Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Услуги составления и разработки экспортных контрактов и проектов ВЭД. Блок новостей по странице № 8. Новость по странице от 08.02.2016.

Услуги составления и разработки
экспортных контрактов и проектов ВЭД

Правовые услуги по законодательству РФ и между­на­род­ному праву по состав­лению и ­ на рус­ском и англий­ском языках экспорт­ных конт­рактов, дого­воров, согла­шений, доку­ментов, право­вых обосно­ваний, право­вой аргу­мен­тации для ино­стран­ных партнеров, разра­ботка право­вых воп­росов экс­порта товаров, работ, услуг, резуль­та­тов интел­лек­ту­альной дея­тель­ности из РФ на основе прак­тики ВЭД за послед­ние 10-15 лет и с учетом право­вого регу­ли­ро­вания в РФ в 2022 году.

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

08.02.2016
Уголовное дело за неполучение валютной выручки даже после ликвидации компании


Свыше 20 млн рублей «забыла» за границей рыбопромысловая компания

Камчатской таможней выявлено нарушение валютного законодательства РФ, в связи с чем в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 193 УК РФ по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации (возврату) денежных средств в иностранной валюте в крупном размере

Рыбопромысловой компанией, зарегистрированной в Камчатском крае, был заключен внешнеторговый контракт с иностранной компанией из Гонконга на поставку крабовой продукции на общую сумму 5 млн долларов США.

Камчатской таможней в ходе проведения проверки было установлено, что товар был задекларирован и вывезен с таможенной территории Таможенного союза в полном объеме.

Однако после поставки товара иностранным лицом произведена оплата товара только в размере 1,89 млн долларов США, остальная часть валютной выручки так и не поступила от нерезидента (иностранной компании) в установленный контрактами срок.

Согласно действующему валютному законодательству, при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные работы, оказанные услуги, переданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (п.1 ч.1 ст. 19 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»).

Как следует из материалов дела, руководство компании не обеспечило зачисление от нерезидента на свои банковские счета денежных средств в иностранной валюте на сумму более 360 тыс. долларов США за проданную крабовую продукцию, что в рублевом эквиваленте составило более 20 млн рублей.

По имеющимся у таможни сведениям, меры по обеспечению возврата из-за границы денежных средств за поставленный товар, руководством организации не предпринимались, исковые требования к иностранной компании не предъявлялись. Обращает внимание на себя тот факт, что указанная рыбопромысловая компания ликвидировалась до полного зачисления валютной выручки.

По данному факту проведены неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего преступление.

Dvtu.customs.ru, tks.ru 08.02.2016

Материалы
по этой странице
?Решения рисков и про­блем при юридичес­ком планирова­нии и разра­ботке ВЭД на примерах

?Учет страны зарубежного партнера при разработке проекта / контракта ВЭД

?Правовые нормы о добросовестности и чест­ной деловой практике

?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Транспортные условия контракта ВЭД

?Правовые способы обеспечения обяза­тельств в сфере ВЭД

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Документы для проведения валютных операций

?Подтверждающие документы по ис­пол­не­нию, из­ме­не­нию, пре­кра­ще­нию обя­за­тельств по кон­т­рак­ту (кре­дит­но­му до­го­во­ру, займу)

?Понятие и виды международных аккредитивов

?Налоговые риски и проблемы при ведении ВЭД

?Условия применения НДС 0% при экспорте товаров из РФ

?Услуги, работы, пе­ре­да­ча прав в сфере ВЭД, не облагаемые НДС в РФ

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

Новости
и аналитика (257)
10.02.2022
При попытке вывоза из РФ устройство для ох­лаж­де­ния майнинговых ферм «Beeminer S19-3» не было признано от­но­ся­щим­ся к товарам для личного пользования

07.02.2022
За рубежом начнут работать российские «цифровые атташе» для поддержки экспорта российских ИТ-продуктов

03.12.2021
Порог подконтрольных банковских операций задумали повысить до 1 млн рублей

27.09.2021
Росэксимбанк поможет российскому экспорту с поставками в Хорватию

14.09.2021
Недобросовестные ино­стран­ные банки по­па­дут в перечень ФНС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ