Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Услуги составления и разработки экспортных контрактов и проектов ВЭД. Блок новостей по странице № 12. Новость по странице от 06.03.2015.

Услуги составления и разработки
экспортных контрактов и проектов ВЭД

Правовые услуги по законодательству РФ и между­на­род­ному праву по состав­лению и ­ на рус­ском и англий­ском языках экспорт­ных конт­рактов, дого­воров, согла­шений, доку­ментов, право­вых обосно­ваний, право­вой аргу­мен­тации для ино­стран­ных партнеров, разра­ботка право­вых воп­росов экс­порта товаров, работ, услуг, резуль­та­тов интел­лек­ту­альной дея­тель­ности из РФ на основе прак­тики ВЭД за послед­ние 10-15 лет и с учетом право­вого регу­ли­ро­вания в РФ в 2022 году.

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

06.03.2015
Томская таможня выявила нарушение валютного законодательства на сумму около миллиона долларов США


Томской таможней в конце февраля текущего года в ходе проверочных и оперативно-розыскных мероприятий выявлены нарушения валютного законодательства Российской Федерации при экспорте лесоматериалов на сумму около миллиона долларов США. В результате возбуждено 61 дело об административных правонарушениях (АП) по части 4 статьи 15.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ) и три уголовных дела по части 1 статьи 193 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ)

Общество с ограниченной ответственностью (общество) до истечения указанного в контракте срока было обязано обеспечить поступление денежных средств на свои банковские счета за экспортируемые в Узбекистан лесоматериалы хвойных пород. Эта обязанность определена статьей 19 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле". На счета общества за лесоматериалы хвойных пород должно было поступить около миллиона долларов США. Однако этого не произошло.

По указанным фактам должностными лицами Томской таможни, осуществляющими валютный контроль, возбуждено 61 дело об административных правонарушениях по части 4 статьи 15.25 КоАП РФ «Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования». Такие правонарушения наказываются наложением административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере одной стопятидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки зачисления таких денежных средств и (или) в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках.

Поскольку сумма не поступивших на банковские счета валютных средств превысила шесть миллионов рублей, деяние признается совершенным в крупном размере. Сотрудниками таможни возбуждено три уголовных дела в отношении руководителя организации по статье 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации». Директору грозит наказание штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо наказание принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Stu.customs.ru, tks.ru 06.03.2015

Материалы
по этой странице
?Решения рисков и про­блем при юридичес­ком планирова­нии и разра­ботке ВЭД на примерах

?Учет страны зарубежного партнера при разработке проекта / контракта ВЭД

?Правовые нормы о добросовестности и чест­ной деловой практике

?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Транспортные условия контракта ВЭД

?Правовые способы обеспечения обяза­тельств в сфере ВЭД

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Документы для проведения валютных операций

?Подтверждающие документы по ис­пол­не­нию, из­ме­не­нию, пре­кра­ще­нию обя­за­тельств по кон­т­рак­ту (кре­дит­но­му до­го­во­ру, займу)

?Понятие и виды международных аккредитивов

?Налоговые риски и проблемы при ведении ВЭД

?Условия применения НДС 0% при экспорте товаров из РФ

?Услуги, работы, пе­ре­да­ча прав в сфере ВЭД, не облагаемые НДС в РФ

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

Новости
и аналитика (257)
27.01.2021
Госдума приняла закон о смягчении требований валютного контроля для экспортеров

26.01.2021
Грузовое судно датской Maersk лишилось 750 контейнеров во время шторма

30.10.2020
О применении Соглашения о свободной торговле между РФ и Югославией

28.09.2020
Кабмин определил услуги, которые освободят от репатриации валюты

27.08.2020
Требования валютного контроля для российских экспортёров предлагают смягчить

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ