Услуги разработки контрактов ВЭД и договоров в РФ
♦ Решение предконтрактных вопросов и правовые концепции проектов ► Услуги разработки контрактов
По важным сделкам |
Акценты |
Усиление условий |
Балансирование |
Алгоритмы исполнения |
Обязательные условия |
Валютный и финансовый контроль |
Таможенное оформление |
Налоги |
Терминология |
На русском |
На английском |
Эквивалентность рус/англ |
Оформление |
Комментарии |
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 12.08.2019 Возбуждено шесть уголовных дел по валютным махинациям ивановских организаций
В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Владимирской таможни и УФСБ по Ивановской области пресечен канал незаконных финансовых операций, которые осуществлялись через один из банков г. Иваново.
— Речь идет о так называемом «псевдоимпорте», — рассказал и.о. заместителя начальника таможни Игорь Губанин. — Под видом легальной внешнеторговой деятельности денежные средства переводились на банковские счета иностранных организаций за товары, которые якобы планировались к ввозу в адрес ряда ивановских предприятий. Злоумышленники действовали через «фирмы-однодневки» с использованием подложных документов. Фактически прописанные во внешнеторговых контрактах товары (текстиль) в страну не ввозились, а денежные средства остались за границей.
Подобные факты создают потенциальную возможность неустановленным лицам использовать данные денежные средства на любые неизвестные, неконтролируемые цели, что создает угрозу устойчивости финансовой системы и национальной безопасности Российской Федерации.
В результате Владимирской таможней возбуждено 6 уголовных дел по признакам состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Общая сумма невозвращенных денежных средств составляет 161 миллион рублей. Проводятся следственные действия.
Пресс-служба ЦТУ, tks.ru 12.08.2019
|