Правовые формы
и юридическое структурирование ВЭД
|
Структурирование как продвинутое построение ВЭД |
Средства и методы структурирования |
→ Правовой консалтинг по сделкам и валютным операциям с нерезидентами в 2022 г. Для минимизации рисков и оптимизации правовых последствий по новому "президентскому" регулированию сделок с "недружественными" лицами и прочими нерезидентами в 2022 г. По сделкам по недвижимости, кредитам и займам, ценным бумагам, финансовым инструментам, взносам в уставный капитал, совместную деятельность, сделкам (операциям) по интеллектуальной собственности, выплатам дивидендов, поставкам подпавших под запрет товаров, подпадающим под ограничения услугам и др. Подробнее →
→ Правовой консалтинг по схемам работы и вопросам услуг, работ российских специалистов для иностранных заказчиков. В сферах выбора схем(ы) работы и разрешения текущих правовых вопросов такой деятельности. По специальным правовым разработкам в этих сферах и по практике таких проектов с 2015 г. и в особенности в 2022 г. В качестве первичных устных консультаций, устных консультаций с предварительным правовым анализом, письменного правового консалтинга, редактирования, перевода и разработки контрактов, договоров и документов на английском и русском языках. Подробнее →
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 15.12.2011
Оперативники раскрыли схему вывода из России более $5 млн
Главное управление МВД России по ДФО сообщило о задержании 47-летнего хабаровчанина, незаконно переправившего в Гонконг более $5 млн. Сотрудникам главка и их коллегам из Хабаровской таможни стало известно, что одна из фирм Хабаровска незаконно вывела более 152 млн руб. за рубеж, сказано в сообщении
Поводом для денежного перевода стало заключение контракта на приобретение в Гонконге и дальнейшую поставку в Россию спецавтомобилей и спецтехники, а также автозапчастей. Как выяснилось, техника на территорию России в указанные в контракте сроки не поступила, не вернулись и деньги за непоставленные товары.
«Установлено, что хабаровчанин создал частную фирму, которая должна была специализироваться на оптовых поставках автомобилей и прочей техники из стран АТР в Россию. Но общество никакой коммерческой деятельности не осуществляло, оно было лишь инструментом для перевода за рубеж крупных сумм. На самом деле деньги предназначались не для официальных закупок, предусмотренных контрактом, а для приобретения за границей товаров народного потребления и дальнейшей контрабандной поставки их в нашу страну»,— цитируются слова замначальника одной из ОРЧ главка, полковника полиции Александра Разина. Бывший учредитель и директор фирмы заявил, что о причинах срыва поставки товара он «ничего не знает», дальнейшая судьба более $5 млн ему неизвестна.
В настоящее время устанавливаются российские партнеры ООО. Дальневосточным следственным управлением на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте», бывший руководитель ООО дал подписку о невыезде. «На Дальнем Востоке еще не было прецедента возбуждения подобных уголовных дел»,— цитируются слова Александра Разина.
"Коммерсант", tks.ru 15.12.2011
|
