Правовые формы и юридическое структурирование ВЭД
Структурирование как продвинутое построение ВЭД |
Средства и методы структурирования |
→ Правовой консалтинг по сделкам и валютным операциям с нерезидентами в 2022 г. Для минимизации рисков и оптимизации правовых последствий по новому "президентскому" регулированию сделок с "недружественными" лицами и прочими нерезидентами в 2022 г. По сделкам по недвижимости, кредитам и займам, ценным бумагам, финансовым инструментам, взносам в уставный капитал, совместную деятельность, сделкам (операциям) по интеллектуальной собственности, выплатам дивидендов, поставкам подпавших под запрет товаров, подпадающим под ограничения услугам и др. Подробнее →
→ Правовой консалтинг по схемам работы и вопросам услуг, работ российских специалистов для иностранных заказчиков. В сферах выбора схем(ы) работы и разрешения текущих правовых вопросов такой деятельности. По специальным правовым разработкам в этих сферах и по практике таких проектов с 2015 г. и в особенности в 2022 г. В качестве первичных устных консультаций, устных консультаций с предварительным правовым анализом, письменного правового консалтинга, редактирования, перевода и разработки контрактов, договоров и документов на английском и русском языках. Подробнее →
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 24.05.2013 Уголовное дело за неполучение валютной выручки по поставке подсолнечного масла в Узбекистан
Возбуждено уголовное дело за невозвращение валютной выручки в крупном размере
В соответствии с контрактом, заключенным между обществом с ограниченной ответственностью, зарегистрированным в одном из районов Кабардино-Балкарской Республики, и компанией из Узбекистана, российской стороной в адрес партнеров из среднеазиатской республики была осуществлена поставка товара – масла растительного подсолнечного
Общая стоимость отправленного товара составила 1 млн. 174 тыс. долларов США. Паспортом сделки предусматривалось завершение обязательств по контракту (т.е. поступление денежных средств на счета поставщика продукции в Российской Федерации) 31 декабря 2012 года. Но, согласно ведомости банковского валютного контроля, сумма денежных средств, зачисленных на банковский счет российского ООО, составила всего 74 155 долларов США.
Таким образом, со стороны узбекской компании в адрес поставщика продукции не поступило более миллиона американских долларов, что по состоянию на 01.01.2013 составляет свыше 33 405 262 рублей.
В отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью Минераловодской таможней возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).
Невозвращение в крупном размере (свыше 30 млн. рублей) из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Пресс-служба Минераловодской таможни, tks.ru 24.05.2013
|