Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Правовые формы и юридическое структурирование ВЭД. Блок новостей по странице № 24. Новость по странице от 15.09.2015.

Правовые формы
и юридическое структурирование ВЭД

Контрактные
формы ВЭД
 ▼ 
Формы
сделок ВЭД
 ▼ 
Формы
проектов
 ▼ 
Формы
деятельности

Структурирование как продвинутое построение ВЭД Средства и методы структурирования
Консультации Правовой аудит Предконтрактная разработка Схемы расчетов Контракты

Правовой консалтинг по сделкам и валютным операциям с не­ре­зи­ден­та­ми в 2022 г. Для ми­ни­ми­за­ции рис­ков и оп­ти­ми­за­ции пра­во­вых по­след­ст­вий по новому "пре­зи­дент­ско­му" ре­гу­ли­ро­ва­нию сде­лок с "не­дру­жест­вен­ны­ми" ли­ца­ми и про­чи­ми не­ре­зи­ден­та­ми в 2022 г. По сдел­кам по не­дви­жи­мос­ти, кре­ди­там и зай­мам, цен­ным бу­ма­гам, фи­нан­со­вым ин­стру­мен­там, взно­сам в устав­ный ка­пи­тал, сов­мест­ную де­я­тель­ность, сделкам (операциям) по ин­тел­лек­ту­аль­ной соб­ст­вен­нос­ти, вы­пла­там ди­ви­ден­дов, по­став­кам под­пав­ших под запрет товаров, под­па­да­ю­щим под ог­ра­ни­че­ния услугам и др. Подробнее

Правовой консалтинг по схемам работы и воп­ро­сам услуг, работ рос­сий­ских специ­а­лис­тов для ино­стран­ных заказ­чиков. В сферах выбора схем(ы) работы и разре­шения теку­щих право­вых воп­ро­сов такой дея­тель­ности. По специа­льным право­вым разра­бот­кам в этих сферах и по прак­тике таких проек­тов с 2015 г. и в особен­ности в 2022 г. В каче­стве первич­ных устных кон­суль­таций, уст­ных кон­суль­таций с пред­вари­тель­ным право­вым ана­лизом, пись­мен­ного право­вого кон­сал­тинга, редак­тиро­вания, пере­вода и разра­ботки конт­рактов, дого­воров и доку­мен­тов на англий­ском и рус­ском языках. Подробнее


НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

15.09.2015
Из Сибири незаконно вывели около 7 млрд рублей, из них почти 2 млрд рублей «утекли» из Новосибирска


С 1 января по 31 августа 2015 года таможенники Сибири возбудили 69 уголовных дел, связанных с невозвращением из-за рубежа и незаконным выводом валюты за рубеж (из них 17 уголовных дел возбуждено в Новосибирске Сибирской оперативной и Новосибирской таможнями)

За аналогичный период прошлого года таможнями Сибирского региона было возбуждено 37 уголовных дел, связанных с невозвращением из-за рубежа и незаконным выводом денежных средств.

Уголовные дела возбуждены по ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ), а также по ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По данным на 31 августа этого года в Сибирском регионе размер невозвращенных из-за границы средств в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) составил 5,7 млрд рублей, что на 3,1 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Еще 1,1 млрд рублей были незаконно выведены за рубеж по подложным документам (с января по август 2014 года – 118,2 млн рублей).

Что касается уголовных дел, возбужденных в Новосибирске, с января по август 2015 года сумма невозвращенной из-за рубежа валюты составила более 1 млрд 160 млн рублей. Размер валюты, выведенной за границу из Новосибирска по подложным документам составил около 835 млн рублей.

При невозвращении денежных средств из-за рубежа нарушители закона, как правило, используют одну и ту же схему. Российская компания, обычно это фирма-однодневка, зарегистрированная на подставное лицо, заключает договор с иностранной компанией на поставку из-за рубежа какого-либо товара, после чего перечисляет средства на счета контрагентов за рубежом (преимущественно на Кипр, в Гонконг, Швейцарию, Латвию). По истечении срока контракта указанный товар в Россию не ввозится, а российская компания не предпринимает никаких действий для того чтобы вернуть средства, перечисленные за товар.

Согласно действующему законодательству, санкция ст. 193 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штрафа в размере до одного миллиона рублей, ст. 193.1 УК РФ – лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Так, например, весной этого года, по уголовному делу, возбужденному Новосибирской таможней по ч.2 и ч.3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном и особо крупном размере), Центральный районный суд вынес приговор жительнице Новосибирска. Преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору. Путем заключения фиктивных сделок с китайской компанией на поставку обуви, спортивной и верхней одежды, 24-летняя гражданка вывела за рубеж в общей сложности 86 млн рублей. Суд установил, что данные контракты были необходимы исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств без намерения на поставку товара, при этом возврат денег на счета резидента изначально не планировался. Женщина была приговорена к 5 годам 1 месяцу лишения свободы условно и испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

Stu.customs.ru, tks.ru 15.09.2015

Материалы
по этой странице
?Частые вопросы, рис­ки, проблемы по конт­рактам и проектам ВЭД

?Правовые формы реализации проектов ВЭД

?Решения рисков и про­блем при юридичес­ком планирова­нии и разра­ботке ВЭД на примерах

?Учет страны зарубежного партнера при разработке проекта / контракта ВЭД

?Параллельный им­порт. Прин­ци­пы ис­чер­па­ния прав

?Требования к обеспечению качества и безопасности ряда товаров при их ввозе в РФ

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Разрешенные валютные операции между резидентами

?Разрешенные валютные операции без использования счетов в банках РФ

?Незаконные валютные операции

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Признаки сомнитель­ных операций (фиктивных сделок) в банках

?Критерии выявления и признаки необычных сделок

?Признаки сомнитель­ных операций со странами ТС, ЕАЭС

?Противодействие банков сомнительным операциям

?Четвертый этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2022 - 2023 гг. Специальная декларация

?Таможенные риски и проблемы при ведении ВЭД

?Валютный контроль на таможне над рас­че­та­ми участников ВЭД

?Налоговые риски и проблемы при ведении ВЭД

?Условия применения НДС 0% при экспорте товаров из РФ

?НДС на электронные услуги по Интернет иностранных поставщиков

?Услуги, работы, пе­ре­да­ча прав в сфере ВЭД, не облагаемые НДС в РФ

?Оценка обосно­ванности получения налогоплательщиком налоговой выгоды в РФ

?Критерии отбора налогоплательщиков для выездных налоговых проверок в РФ

?Контролируемые иностранные компании (КИК)

Новости
и аналитика (555)
11.03.2021
О включении об­ра­зо­ва­тель­ных услуг и услуг в сфере ИТ в перечень услуг, по которым в целях репатриации валюты допускается зачет встречных требований

11.02.2021
ФТС взыскала с российского H&M более ₽3 млрд по делу о неуплате пошлин

30.01.2021
Минфин договорился о пересмотре налоговых соглашений с 34 странами

27.01.2021
Госдума приняла закон о смягчении требований валютного контроля для экспортеров

26.01.2021
Грузовое судно датской Maersk лишилось 750 контейнеров во время шторма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ