Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Правовые формы и юридическое структурирование ВЭД. Блок новостей по странице № 21. Новость по странице от 23.05.2015.

Правовые формы
и юридическое структурирование ВЭД

Контрактные
формы ВЭД
 ▼ 
Формы
сделок ВЭД
 ▼ 
Формы
проектов
 ▼ 
Формы
деятельности

Структурирование как продвинутое построение ВЭД Средства и методы структурирования
Консультации Правовой аудит Предконтрактная разработка Схемы расчетов Контракты

Правовой консалтинг по сделкам и валютным операциям с не­ре­зи­ден­та­ми в 2022 г. Для ми­ни­ми­за­ции рис­ков и оп­ти­ми­за­ции пра­во­вых по­след­ст­вий по новому "пре­зи­дент­ско­му" ре­гу­ли­ро­ва­нию сде­лок с "не­дру­жест­вен­ны­ми" ли­ца­ми и про­чи­ми не­ре­зи­ден­та­ми в 2022 г. По сдел­кам по не­дви­жи­мос­ти, кре­ди­там и зай­мам, цен­ным бу­ма­гам, фи­нан­со­вым ин­стру­мен­там, взно­сам в устав­ный ка­пи­тал, сов­мест­ную де­я­тель­ность, сделкам (операциям) по ин­тел­лек­ту­аль­ной соб­ст­вен­нос­ти, вы­пла­там ди­ви­ден­дов, по­став­кам под­пав­ших под запрет товаров, под­па­да­ю­щим под ог­ра­ни­че­ния услугам и др. Подробнее

Правовой консалтинг по схемам работы и воп­ро­сам услуг, работ рос­сий­ских специ­а­лис­тов для ино­стран­ных заказ­чиков. В сферах выбора схем(ы) работы и разре­шения теку­щих право­вых воп­ро­сов такой дея­тель­ности. По специа­льным право­вым разра­бот­кам в этих сферах и по прак­тике таких проек­тов с 2015 г. и в особен­ности в 2022 г. В каче­стве первич­ных устных кон­суль­таций, уст­ных кон­суль­таций с пред­вари­тель­ным право­вым ана­лизом, пись­мен­ного право­вого кон­сал­тинга, редак­тиро­вания, пере­вода и разра­ботки конт­рактов, дого­воров и доку­мен­тов на англий­ском и рус­ском языках. Подробнее


НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

23.05.2015
«Крок» не смог оспорить штраф таможни на 250 млн рублей


Компания «Крок» с шестой попытки добилась рассмотрения в арбитраже дела взыскании с нее таможенниками 251,3 млн. Решение суда оказалось не в пользу интегратора, однако, считая это дело принципиальным не только для себя, но и для отрасли в целом, «Крок» планирует его обжаловать

Интегратор «Крок» не сумел убедить Арбитражный суд Москвы вернуть ему i251,3 млн, которые были взысканы с компании Центральным таможенным управлением. 15 мая 2015 г. в этом требовании интегратору отказала судья Московского арбитражного суда Ольга Сизова.

Сумма, которую пытался отсудить «Крок» у таможенников, была списана у него в качестве штрафа и пеней, наложенных таможенниками на интегратора за нарушения при ввозе в Россию серверов IBM, которые «Крок» поставлял в принадлежащий Сбербанку дата-центр.

Согласно выкладкам таможни, при ввозе в Россию этого оборудования была задействована незаконная схема с участием логистического оператора «Крока», зарегистрированной в Британии компании Info-System Ltd, фирмы-однодневки ООО «Серверы и компоненты» и самого ЗАО «КРОК Инкорпорейтед».

Как считают таможенники, серверы IBM ввозились в Россию по поддельным документам через подставную сингапурскую фирму «с занижением таможенной стоимости в несколько раз», что привело к недоплате таможенных платежей более чем на i257,9 млн. После этого оборудование было перепродано Сбербанку «по ценам, существенно превышающим цены производителя». Не исключено, что «Крок» считал судебное решение для себя принципиально важным. Адвокат интегратора Тимур Курбатов в ходе слушаний обращался к судье с репликой о том, что «это (решение; — Прим. CNews) не вопрос денег, а вопрос права, этот прецедент может разрушить весь отраслевой оборот».

Заместитель гендиректора «Крока» Вероника Тараба, комментируя для CNews судебный вердикт, заявила, что компания с ним не согласна и планирует его обжаловать.

Чего требовал «Крок»

Завершившиеся 15 мая арбитражные слушания стали результатом шестой попытки «Крока» оспорить в судебном порядке взыскание с него таможенниками i251,3 млн. Пять предыдущих попыток, предпринятых интегратором в октябре 2014 г., заканчивались возвращением ему искового заявления.

В ходе всего процесса представители «Крока» старались доказать «неправомерность и неправосудность» наложение на него штрафа. Адвокат пытался указать суду, что интегратор понес наказание, не имея отношения к рассматриваемому делу.

Примечательно, что в схеме, которую таможенники сочли незаконной, «Крок» участия не принимал. Спорные серверы IBM были приобретены им на территории России, куда их ввезло ООО «Серверы и компоненты».

Представители интегратора напомнили суду, что еще в августе 2014 г. в Сергиевом Посаде состоялся суд, и был вынесен приговор бывшим гендиректору и сотруднику ООО «Серверы и компоненты» — Ирине Эльмуковой и Тиграну Сейсяну, которые были признаны виновными в уклонении от уплаты таможенных сборов по предварительному сговору в особо крупном размере.

Поскольку «все виновные в нарушениях уже установлены», а «Крок» в решениях суда в Сергиевом Посаде не упоминался, взыскание с него штрафов и пеней не обосновано, говорил на арбитражных слушаниях адвокат Курбатов.

Кроме того, указывал защитник «Крока», поскольку никто из сотрудников таможни не понес наказания за оформление ввоза в Россию серверов IBM, значит, говорить о нарушениях при их ввозе нельзя.

Наконец, представители интегратора пытались указать на процессуальную несостоятельность части доказательной базы таможенников.

Как защищалась таможня

Ответчики из Центрального таможенного управления во главе с Еленой Левиной доказывали суду, что, невзирая на возражения «Крока», они имели полное право наложить штраф, руководствуясь статьей 81 Таможенного кодекса.

Статья 81 утверждает, что солидарная обязанность по уплате таможенных пошлин и налогов распространяется на лиц, которые приобрели незаконно ввезенные товары, если они знали или должны были знать о незаконности ввоза.

Для доказательства того, что «Крок» знал о незаконности ввоза серверов компанией «Серверы и компоненты» (уже доказанной судом Сергиева Посада), таможенники предъявили суду большой пакет документов, собранных во время следствия сотрудниками МВД и ФСБ.

Кроме того, в распоряжении таможни имеется соглашение о поставках серверов между «Кроком» и IBM, в котором упоминается принадлежащий «Кроку» логистический оператор Info-System Ltd, передававший технику «Серверам и компонентам».

Что делал на суде Сбербанк

Возможно, именно для доказательства осведомленности «Крока» о незаконном ввозе серверов защищающиеся таможенники привлекли к себе на помощь в качестве третьей стороны процесса Сбербанк. Это вызвало активные возражения со стороны «Крока».

Представитель Сбербанка Сергей Устюков с момента своего появления на слушаниях поддерживал позицию таможни, заявляя, что «Крок» не мог не знать о незаконности ввоза оборудования «Серверами и компонентами».

Он подчеркивал, что при проведении Сбербанком конкурса на поставку серверного оборудования IBM рекомендовала именно «Крок» в качестве единственного своего партнера, который способен справиться с этими работами, в результате чего «Крок» и стал победителем конкурса.

Кроме того, Устюков подчеркнул, что, хотя размещением заказа на сервера в IBM занималась компания Info-System Ltd, переговоры о скидках вел именно «Крок». Скидка при поставке составила 90% от каталожной цены, чего, как полагает представитель Сбербанка, вряд ли могла добиться компания, не обладающая, подобно «Кроку», статусом платинового партнера IBM. По предположению Устюкова, «Крок» должен был распространить полученную у IBM скидку на Сбербанк.

Вопросы к «Кроку» по поводу поставки в Сбербанк тяжелых серверов IBM возникли у чиновников и силовиков еще в конце 2013 г. Первым признаком этого стал визит в ноябре 2013 г. в главный офис компании представителей ФСБ, которые изъяли документы и ноутбуки сотрудников интегратора.

Уголовное дело по поводу уклонения от уплаты таможенных платежей при ввозе 11 серверов IBM в Россию было возбуждено Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета в мае 2014 г.

Следователи выяснили, что партия из семи серверов была продана IBM за $7,7 млн, а при декларировании на российской таможне цена этих серверов оказалась почти в 8 раз ниже — $983 971. Но Сбербанк купил эту партию, как сказано в материалах дела, по ценам (за единицу) в $6 160 859 (3 шт.), $3 943 813 (2 шт.), $3 201 042 (1 шт.) и $1 900 314 (1 шт.). Таким образом, вся партия обошлась банку в четыре раза дороже цены IBM — в $31,47 млн.

Cnews.ru, astera.ru 19.05.2015

Материалы
по этой странице
?Частые вопросы, рис­ки, проблемы по конт­рактам и проектам ВЭД

?Правовые формы реализации проектов ВЭД

?Решения рисков и про­блем при юридичес­ком планирова­нии и разра­ботке ВЭД на примерах

?Учет страны зарубежного партнера при разработке проекта / контракта ВЭД

?Параллельный им­порт. Прин­ци­пы ис­чер­па­ния прав

?Требования к обеспечению качества и безопасности ряда товаров при их ввозе в РФ

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Разрешенные валютные операции между резидентами

?Разрешенные валютные операции без использования счетов в банках РФ

?Незаконные валютные операции

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Признаки сомнитель­ных операций (фиктивных сделок) в банках

?Критерии выявления и признаки необычных сделок

?Признаки сомнитель­ных операций со странами ТС, ЕАЭС

?Противодействие банков сомнительным операциям

?Четвертый этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2022 - 2023 гг. Специальная декларация

?Таможенные риски и проблемы при ведении ВЭД

?Валютный контроль на таможне над рас­че­та­ми участников ВЭД

?Налоговые риски и проблемы при ведении ВЭД

?Условия применения НДС 0% при экспорте товаров из РФ

?НДС на электронные услуги по Интернет иностранных поставщиков

?Услуги, работы, пе­ре­да­ча прав в сфере ВЭД, не облагаемые НДС в РФ

?Оценка обосно­ванности получения налогоплательщиком налоговой выгоды в РФ

?Критерии отбора налогоплательщиков для выездных налоговых проверок в РФ

?Контролируемые иностранные компании (КИК)

Новости
и аналитика (555)
25.05.2021
За сокрытие денег в электронных кошельках хотят наказывать штрафом

19.05.2021
Продажу ювелирных изделий на зарубежных выставках хотят упростить

17.05.2021
Банки разрешат снимать деньги с чужой карты

05.05.2021
Еврокомиссия предложила ограничить инвестиции иностранных компаний в ЕС

21.04.2021
Разработка валютно-правовых схем платежей и расчетов с нерезидентами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ