Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Правовые формы и юридическое структурирование ВЭД. Блок новостей по странице № 2. Новость по странице от 19.12.2019.

Правовые формы
и юридическое структурирование ВЭД

Контрактные
формы ВЭД
 ▼ 
Формы
сделок ВЭД
 ▼ 
Формы
проектов
 ▼ 
Формы
деятельности

Структурирование как продвинутое построение ВЭД Средства и методы структурирования
Консультации Правовой аудит Предконтрактная разработка Схемы расчетов Контракты

Правовой консалтинг по сделкам и валютным операциям с не­ре­зи­ден­та­ми в 2022 г. Для ми­ни­ми­за­ции рис­ков и оп­ти­ми­за­ции пра­во­вых по­след­ст­вий по новому "пре­зи­дент­ско­му" ре­гу­ли­ро­ва­нию сде­лок с "не­дру­жест­вен­ны­ми" ли­ца­ми и про­чи­ми не­ре­зи­ден­та­ми в 2022 г. По сдел­кам по не­дви­жи­мос­ти, кре­ди­там и зай­мам, цен­ным бу­ма­гам, фи­нан­со­вым ин­стру­мен­там, взно­сам в устав­ный ка­пи­тал, сов­мест­ную де­я­тель­ность, сделкам (операциям) по ин­тел­лек­ту­аль­ной соб­ст­вен­нос­ти, вы­пла­там ди­ви­ден­дов, по­став­кам под­пав­ших под запрет товаров, под­па­да­ю­щим под ог­ра­ни­че­ния услугам и др. Подробнее

Правовой консалтинг по схемам работы и воп­ро­сам услуг, работ рос­сий­ских специ­а­лис­тов для ино­стран­ных заказ­чиков. В сферах выбора схем(ы) работы и разре­шения теку­щих право­вых воп­ро­сов такой дея­тель­ности. По специа­льным право­вым разра­бот­кам в этих сферах и по прак­тике таких проек­тов с 2015 г. и в особен­ности в 2022 г. В каче­стве первич­ных устных кон­суль­таций, уст­ных кон­суль­таций с пред­вари­тель­ным право­вым ана­лизом, пись­мен­ного право­вого кон­сал­тинга, редак­тиро­вания, пере­вода и разра­ботки конт­рактов, дого­воров и доку­мен­тов на англий­ском и рус­ском языках. Подробнее


НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

19.12.2019
Преступная группа незаконно вывела за рубеж 1,3 млрд рублей


В Новосибирске правоохранители ликвидировали крупное преступное сообщество, занимавшееся незаконными валютными операциями. Теневики оформляли фиктивные контракты на поставку товаров и под видом их оплаты отправляли деньги за рубеж

По предварительным данным следствия, сумма, которую криминальная организация вывела с 2016-го по 2019 год за границу, превысила 1,3 млрд руб. Из 11 участников группировки восьмерых суд отправил под стражу в СИЗО.

Управление Следственного комитета России (СКР) по Новосибирской области возбудило уголовное дело о создании преступной организации, которая занималась выводом валюты за рубеж под видом оплаты контрактов. Об этом сообщили во вторник в следственном ведомстве. Согласно материалам дела, криминальная организация была создана в 2016 году 49-летним предпринимателем, имя которого следствие не называет. Он подобрал себе десяток помощников. Каждый из них обладал широкими познаниями в сфере внешнеэкономической деятельности, валютных операций и бухгалтерского учета. Клиентов, заинтересованных в нелегальном выводе валюты за границу, участники группировки искали в Новосибирске и Барнауле. В этих городах, как установило следствие, злоумышленники зарегистрировали несколько десятков подставных фирм. На них оформляли фиктивные контракты и под видом их оплаты перечисляли деньги в Китай, Корею, европейские государства. За каждую операцию финансисты-нелегалы брали комиссию — от 5 до 12% от суммы зарубежного перевода.

В 2019 году правоохранительные органы заинтересовались некоторыми крупными международными контрактами. Товар по ним в Россию так и не поступил, а деньги не возвращались. По материалам Сибирской оперативной таможни и управления ФСБ России по Новосибирской области в отношении организатора криминальной организации и десятка его подручных завели уголовное дело. Основателю группировки инкриминируется ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), другим фигурантам — ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в нем). Обвиняемым, среди которых три женщины, грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

По предварительным подсчетам силовиков, за три года группировка вывела за рубеж свыше 1,3 млрд руб. Правоохранители полагают, что эта сумма не окончательная и к концу расследования может существенно вырасти. Не исключено, что к обвинению в создании преступного сообщества добавится новое — отмывание денег (ст. 174.1). Силовики предполагают, что у злоумышленников были свои люди в банковской сфере.

В понедельник восьмерых участников преступного сообщества суд Советского района Новосибирска отправил под арест в СИЗО на два месяца. Вопрос с мерой пресечения для остальных фигурантов расследования пока не решен.

КоммерсантЪ, tks.ru 18.12.2019

Материалы
по этой странице
?Частые вопросы, рис­ки, проблемы по конт­рактам и проектам ВЭД

?Правовые формы реализации проектов ВЭД

?Решения рисков и про­блем при юридичес­ком планирова­нии и разра­ботке ВЭД на примерах

?Учет страны зарубежного партнера при разработке проекта / контракта ВЭД

?Параллельный им­порт. Прин­ци­пы ис­чер­па­ния прав

?Требования к обеспечению качества и безопасности ряда товаров при их ввозе в РФ

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Разрешенные валютные операции между резидентами

?Разрешенные валютные операции без использования счетов в банках РФ

?Незаконные валютные операции

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Признаки сомнитель­ных операций (фиктивных сделок) в банках

?Критерии выявления и признаки необычных сделок

?Признаки сомнитель­ных операций со странами ТС, ЕАЭС

?Противодействие банков сомнительным операциям

?Четвертый этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2022 - 2023 гг. Специальная декларация

?Таможенные риски и проблемы при ведении ВЭД

?Валютный контроль на таможне над рас­че­та­ми участников ВЭД

?Налоговые риски и проблемы при ведении ВЭД

?Условия применения НДС 0% при экспорте товаров из РФ

?НДС на электронные услуги по Интернет иностранных поставщиков

?Услуги, работы, пе­ре­да­ча прав в сфере ВЭД, не облагаемые НДС в РФ

?Оценка обосно­ванности получения налогоплательщиком налоговой выгоды в РФ

?Критерии отбора налогоплательщиков для выездных налоговых проверок в РФ

?Контролируемые иностранные компании (КИК)

Новости
и аналитика (555)
28.10.2023
Число счетов рос­си­ян за ру­бе­жом вы­рос­ло в срав­не­нии с 2020 го­дом на 30%, есть слож­но­сти в полу­че­нии ин­фор­ма­ции от не­ко­то­рых не­дру­жест­вен­ных стран

12.10.2023
«Закрытое» ва­лю­т­ное ре­гу­ли­ро­ва­ние обя­за­те­ль­ной про­да­жи вы­ру­ч­ки в ин­ва­лю­те от­де­ль­ны­ми эк­с­по­р­те­ра­ми и свя­зан­ные с этим рис­ки по экс­порт­ным кон­т­рактам

29.09.2023
О продлении Бан­ком Рос­сии еще на шесть ме­ся­цев ог­ра­ни­че­ний на пе­ре­вод средств за ру­беж, до 31 мар­та 2024 года

19.08.2023
Получение физ­ли­цом РФ зай­ма от не­ре­зи­ден­та в ин­ва­лю­те на­лич­ны­ми за ру­бе­жом (в ОАЭ) не­за­конно

05.07.2023
О разрешении ре­зи­ден­там осу­щест­в­лять ва­лют­ные опе­ра­ции в ин­ва­люте в поль­зу дру­жест­вен­ных не­ре­зи­ден­тов по до­го­во­рам зай­ма до 30 сен­тяб­ря 2023 года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ