Практические примеры рас­смот­ре­ния пра­во­вых воп­ро­сов

Согласно недавнему письму Департамента инвес­ти­ци­он­ных финан­совых посред­ников Цент­раль­ного банка РФ от 21 июля 2023 г. № 38-1-4/2195 «О порядке при­ме­не­ния тре­бо­ва­ний Указа № 95 в отно­ше­нии ино­ст­ран­ных граж­дан с ВНЖ» (выбо­роч­ные извле­че­ния):

«В соответствии с подпунктом 1.10 пункта 1 офици­аль­ного разъ­ясне­ния Банка Рос­сии от 18.03.2022 № 2-ОР в целях при­мене­ния, в част­ности, Указа № 95, при опре­деле­нии лиц, явля­ю­щихся рези­ден­тами, необ­хо­димо руко­вод­ство­ва­ться поня­тием «рези­дент», опре­де­лен­ным в ста­тье 1 Феде­раль­ного закона № 173-ФЗ.

Так, согласно под­пун­кту «б» пун­кта 6 части 1 статьи 1 Феде­раль­ного закона № 173-ФЗ рези­ден­тами Рос­сий­ской Феде­ра­ции явля­ются посто­янно про­жива­ющие в Рос­сий­ской Феде­ра­ции на осно­ва­нии вида на жите­ль­ство, преду­смот­рен­ного зако­нода­тель­ст­вом Рос­сий­ской Феде­ра­ции, ино­ст­ран­ные граж­дане и лица без гра­ж­дан­ства.

Учитывая изложенное, для целей приме­не­ния Указа № 95 ино­ст­ран­ные гра­ж­дане, посто­янно про­жи­ва­ющие в Рос­сий­ской Феде­ра­ции на осно­ва­нии вида на жите­ль­ство, преду­смот­рен­ного зако­но­да­тель­ст­вом Рос­сий­ской Феде­ра­ции, не явля­ются ино­ст­ран­ными кре­ди­то­рами, поиме­но­ван­ными в пункте 1 дан­ного Указа.

В этой связи в случае предостав­ления в депо­зи­та­рий доку­мен­тов, под­твер­жда­ющих при­об­ре­те­ние депо­нен­том - ино­ст­ран­ным граж­да­ни­ном ста­туса валют­ного рези­дента, ввиду утраты осно­ва­ния для учета прав такого лица на цен­ные бумаги на соот­вет­ст­ву­ющем счете депо типа «С», откры­том во испол­не­ние тре­бо­ва­ний Указа № 95 и Реше­ния Совета дирек­то­ров Банка Рос­сии от 21.11.2022 г., депо­зи­та­рий дол­жен пре­кра­тить ста­тус счета депо типа «С» для учета прав на цен­ные бумаги такого лица».

Понятие «иностранные кредиторы» в целях Указа № 95 почти пол­но­стью сов­па­дает с поня­тием «лица ино­ст­ран­ных госу­дарств, совер­шаю­щих недру­жест­вен­ные дей­ст­вия» в целях дру­гих ука­зов Прези­дента РФ 2022 – 2023 гг. и соот­вет­ст­вую­щих реше­ний под­ко­мис­сии Пра­ви­тель­ст­вен­ной комис­сии по ино­ст­ран­ным инвес­ти­циям в РФ. Или, если гово­рить упро­щенно, с поня­тием «недру­жест­вен­ных ино­ст­ран­ных лиц» или «недру­же­ст­вен­ных нере­зи­дентов».

Таким образом, для граждан недру­жест­вен­ных госу­дарств, нахо­дя­щихся в РФ, спо­со­бом пре­кра­ще­ния, утраты их ста­туса «недру­жест­вен­ных нере­зи­ден­тов» в целях зап­ре­тов и огра­ни­че­ний по опе­ра­циям и сдел­кам с рези­ден­там в силу регу­ли­ро­ва­ния 2022 – 2023 гг. может быть полу­че­ние ВНЖ в РФ и, соот­вет­ст­венно, при­об­ре­те­ние ста­туса валют­ного рези­дента РФ.

С другой стороны, при этом необхо­димо учи­ты­вать послед­ст­вия и обя­зан­ности, воз­ни­ка­ющие в связи с при­об­ре­те­нием рези­ден­т­ства РФ как в валют­но-­пра­во­вых, так и в нало­го­вых целях.

Правовое бюро «Проект-ВС», консалтинг по ситуациям нере­зи­ден­тов в РФ, кон­сал­тинг по сдел­кам с нере­зи­ден­тами в 2022-2023 гг, pvs.ru, 01.08.2023 г.

Практические примеры рассмотрения во­п­ро­сов по сдел­кам и ва­лют­ным опе­ра­ци­ям с "не­дру­жест­вен­ны­ми" ли­ца­ми и про­чи­ми не­ре­зи­ден­та­ми в 2024 г. и ана­ли­за "пре­зи­дент­ско­го" ре­гу­ли­ро­ва­ния 2022 - 2024 гг. от­ра­же­ны в сис­те­ма­ти­за­ции но­вых за­п­ре­тов, ог­ра­ни­че­ний и пра­во­вых воз­мож­нос­тей в це­лях ва­лют­ных опе­ра­ций и на стра­ни­цах но­вос­тей и ав­тор­ской ана­ли­ти­ки на на­с­то­я­щем сайте, в частности:

Формат устного консалтинга. Уст­ные ус­лу­ги обы­чно пре­дос­тав­ля­юет­ся дис­тан­ци­он­но по те­ле­фо­ну, WhatsApp, Te­le­gram, Viber, Skype и т. п. При не­об­хо­ди­мос­ти, так­же в офи­се (в Моск­ве). Точ­ное вре­мя кон­суль­та­ции не­об­хо­ди­мо со­гла­со­вать за­ра­нее. При на­ли­чии сво­бод­но­го вре­ме­ни, по сроч­ным за­ка­зам по не­слож­ным си­ту­а­ци­ям об­суж­де­ние мо­жет про­во­дить­ся в день обра­ще­ния, в том чис­ле ве­че­ром пос­ле обыч­ных ра­бо­чих ча­сов и в вы­ход­ные дни

Формт письменного консалтинга. Пись­мен­ные ус­лу­ги обыч­но пре­до­став­ля­ют­ся в ви­де под­роб­но­го пра­во­во­го за­к­лю­че­ния или юри­ди­чес­ко­го ме­мо­ран­ду­ма. Для пись­мен­но­го рас­смот­ре­ния си­ту­а­ции не­об­хо­ди­мы пись­мен­но сфор­му­ли­ро­ван­ные све­де­ния по си­ту­а­ции, сдел­ке, опе­ра­ци­ям и во­п­ро­сы. При не­об­хо­ди­мос­ти, также до­ку­мен­ты или прое­кты до­ку­мен­тов по сдел­ке и (или) опе­ра­ци­ям. Сро­ки пись­мен­но­го рас­смот­ре­ния, правовых раз­ра­бо­ток, под­го­тов­ки до­го­во­ров и документов ин­ди­ви­ду­аль­ные в каждом кон­к­рет­ном случае.

В связи с вы­со­кой за­ня­тос­тью за­про­сы на ус­лу­ги пред­поч­ти­тель­нее на­прав­лять пись­мен­но с крат­ким опи­са­ни­ем си­ту­а­ции и воп­росами.

В один клик:

	WhatsApp +7 985 9229670
	Telegram: @letrado
	Viber +7 985 9229670
	Тел. +7 495 9229670
	Моб./смс +7 985 9229670
	Запрос услуг с сайта
	E-mail: info@pvs.ru

Ус­лу­га пра­во­во­го консалтинга по сделкам и ва­лют­ным операциям с нерезидентами в 2024 гг. яв­ля­ет­ся частью более ши­ро­ких ана­ли­ти­чес­ких правовых услуг и решений по вопросам, си­ту­а­ци­ям, де­я­тель­нос­ти и пра­во­вых услуг по ва­лют­но­му ре­гу­ли­ро­ва­нию и ва­лют­но­му кон­т­ролю.

Описание услуг на настоящей странице и сайте не яв­ля­ют­ся публичным предложением услуг.