Практические примеры рас­смот­ре­ния пра­во­вых воп­ро­сов

В сфере валютного регули­рования нормы по «переводам денежных средств» рези­дентами обычно явля­ются правовыми установ­лениями в отношении денежных перечислений (как правило, явля­ющихся ва­лют­ны­ми операциями) без критерия конк­ретных (категорий, видов) назначений платежей. То есть, в случае «пере­водов денежных средств» рези­дентами такими назна­чениями платежей могут быть любые закон­ные цели, не запре­щенные или не ограни­ченные другими правовыми нормами. Для удобства, в эту же кате­горию «пере­водов денежных средств» можно отнести общие случаи их зачис­лений на счета и спи­саний со счетов. При этом многие запреты и ограни­чения связаны как раз с назна­че­ниями платежей (зачислений или списаний).

В этом смысле, по состоянию на первую декаду сентября 2022 г. общую кар­тину основ­ных запретов, ог­ра­ни­че­ний, разре­шений на переводы (валют­ные опе­рации), зачис­ления, списания денежных средств валют­ных рези­дентов – физи­ческих лиц, нахо­дящихся в РФ свыше 183 дней в году, в сводном виде можно пред­ставить следующим образом:

• Запрет на финансовые операции, выго­до­при­обре­та­те­лями которых явля­ются лица под санк­циями РФ, в силу Указа № 252
  
  
• Запрет на вывод дивидендов из РФ в инвалюте на зару­беж­ные счета, в силу Указов №№ 79 и 430, официального разъяснения ЦБ № 9-ОР, с исклю­чением (разре­ше­нием) для зачис­лений инва­люты на зару­бежные счета рези­дентов в ино­стран­ных банках, явля­ю­щихся дочер­ними общест­вами упол­номо­ченных банков РФ
  
  
• Запрет на валютные операции по предо­став­лению инва­люты по займам нере­зидентам в силу Указа № 79, с исклю­чением (разре­шением) на такие опера­ции «дружест­венным» нерези­дентам до 01.10.2022 г.
  
  
• Запреты на оплату резидентами долей в имуществе юриди­чес­кого лица - нере­зидента и на взносы рези­ден­тами нерези­дентам по договору о совмес­тной дея­тель­ности с капи­таль­ными вложе­ниями в силу Указа № 126, с исклю­чением (разре­ше­нием) опла­чивать доли в ус­тав­ных ка­пи­та­лах и со­вмест­ной де­я­тель­нос­ти в рублях или нац­валюте дру­жест­вен­ных стран, а в иной инва­люте - до 15 млн. руб.
  
  
• Общий запрет на валютные операции между рези­дентами, в силу статьи 9 Феде­раль­ного закона № 173-ФЗ, с мно­жест­вом исклю­чений (разре­шений), частично при­веден­ными ниже
  
  
• Ограничения на операции с «недру­жест­вен­ными» ино­стран­ными лицами по сделкам с недви­жи­мостью, займам и цен­ным бумагам, в силу Указа № 81, с час­тичным исклю­чением (разре­ше­нием на опе­рации) по недви­жи­мости и цен­ным бумагам за рубежом
  
  
• Ограничение на операции свыше 10 млн. руб./месяц (со­во­куп­ный раз­мер) по испол­нению обя­за­тельств по займам и финан­совым инстру­ментам перед «недру­жествен­ными» ино­стран­ными креди­торами, в силу Указа № 95
  
  
• Ограничение на операции по исполнению обязательств, связан­ными с исполь­зо­ванием резуль­татов интел­лек­ту­аль­ной дея­тель­ности, перед «недру­жест­вен­ными» ино­стран­ными право­обла­да­телями, в силу Указа № 322, с неко­торыми исклю­чениями
  
  
• Ограничение на операции с «недружественными» ино­стран­ными лицами по долям в рос­сий­ских ООО и иным пра­вам по управ­ле­нию ООО или усло­виям пред­при­ни­ма­тель­ской де­я­тель­ности ООО, в силу Указа № 618
  
  
• Ограничение на переводы физических лиц – рези­ден­тов на свои счета за рубежом и другому чело­веку в пре­делах лимита ЦБ 1 млн. $ в месяц
  
  
• Общее разрешение на зачисление денеж­ных средств на зару­бежные счета рези­дентов от нерези­дентов в странах ЕАЭС или странах, обме­ни­ва­ю­щихся инфор­ма­цией о счетах с РФ, на осно­вании части 5.2 статьи 12 Феде­раль­ного закона № 173-ФЗ
  
  
• Общее разрешение на списания денежных средств с зару­бежных счетов рези­дентов – физи­ческих лиц, но при усло­вии закон­ного поступ­ления этих средств на счета и с исклю­чением из этого общего разре­шения запре­щен­ных валют­ных опе­раций между рези­дентами, на осно­вании части 6 статьи 12 Феде­раль­ного закона № 173-ФЗ
  
  
• Общие разрешения на переводы резидентами дене­жных средств в инва­люте и рублях РФ с одного своего счета на другой свой счет в РФ, из РФ за рубеж, из-за рубежа в РФ и между своими счетами за рубежом, на осно­вании частей 4 и 6 статьи 12 Феде­раль­ного закона № 173-ФЗ
  
  
• Общее разрешение на переводы резидентами – физи­чес­кими лицами инва­люты со своего счета за рубежом на счет дру­гого рези­дента – физи­чес­кого лица в РФ, на осно­вании пункта 13 части 1 статьи 9 Феде­раль­ного закона № 173-ФЗ
  
  
• Новое временное разрешение на переводы из РФ рези­ден­тами – физи­чес­кими лицами инва­люты на счета других рези­дентов – физи­чес­ких лиц за рубежом в пределах огра­ни­че­ний ЦБ (на се­год­ня, лимита 1 млн. $), на осно­вании Указа № 529 (это раз­ре­ше­ние, однако, пока не нашло под­твер­ж­де­ния в право­при­ме­ни­тель­ной прак­тике)
  
  
• Общее разрешение на переводы рези­ден­тами рублей РФ (но не инва­люты) со своего счета за рубежом на счет дру­гого рези­дента за рубежом, на осно­вании части 5 статьи 12 Феде­раль­ного закона № 173-ФЗ
  
  
• Общие разрешения на переводы рези­ден­тами рублей РФ со своего счета в РФ на счет другого рези­дента за рубежом и со своего счета за рубежом на счет другого рези­дента в РФ, на осно­вании части 5 статьи 12 Феде­раль­ного закона № 173-ФЗ
  
  
• Общее разрешение на переводы резидентами инва­люты со своих счетов в РФ супру­гам или близ­ким родст­вен­ни­ками на их счета в РФ и (или) за рубежом, на осно­вании части 5 статьи 12 Феде­раль­ного закона № 173-ФЗ.

Данный общий перечень основных запретов, огра­ни­чений и разре­шений на переводы (валютные опе­рации) денежных средств физи­чес­кими лицами – рези­дентами, нахо­дя­­щимися в РФ свыше 183 дней в году, изложен по состоянию «на сегодня» с учетом приме­нимых норм «прези­дент­ского» регу­ли­ро­вания 2022 г. и норм феде­раль­ного зако­нода­тельства РФ, для удоб­ства пони­мания общей картины этих право­вых норм и для пер­вич­ного плани­ро­вания операций или оценки уже прове­денных опе­раций. Для ито­гового плани­рования или оценки необхо­димо осно­вы­ваться на конк­ретных обсто­ятель­ствах и (или) доку­ментах по ситу­ации и на конк­ретных право­вых нормах, в том числе по не-общим, специ­фи­ческим случаям валют­ных операций и по другим отрас­лям право­вого регу­ли­ро­вания РФ.

Правовое бюро «Проект-ВС» pvs.ru, консультации по ситуациям рези­ден­тов за рубежом 12.09.2022 г.

29.09.2022 ЦБ продлил еще на пол­го­да ог­ра­ни­че­ния для ре­зи­ден­тов и не­ре­зи­ден­тов на пе­ре­во­ды ин­ва­лю­ты за ру­беж. Ком­мен­та­рий по со­пут­ст­ву­ю­щим воп­росам

28.09.2022 Получение вы­руч­ки от ино­стран­ных за­каз­чи­ков ва­лют­ны­ми ре­зи­ден­та­ми, про­жи­ва­ю­щи­ми в РФ, в ка­чест­ве ино­стран­ных пред­при­ни­ма­те­лей (ИП) за ру­бежом

2022.09.22 Перспективы но­вых ог­ра­ни­че­ний на за­чис­ле­ния ин­ва­лю­ты на сче­та ре­зи­ден­тов за ру­бе­жом в свя­зи с из­ме­не­ни­ем По­ста­нов­ле­ния Пра­ви­тель­ст­ва РФ № 295

18.09.2022 Валютные операции, пе­ре­во­ды, рас­че­ты «за­ру­беж­ных» ва­лют­ных ре­зи­ден­тов РФ в 2022 году (по со­с­то­я­нию на сен­тябрь 2022 года)

14.09.2022 Валютные операции, пе­ре­во­ды и да­ре­ния де­неж­ных средств меж­ду близ­ки­ми род­ст­вен­ни­ка­ми в 2022 году

Практические примеры рас­смот­ре­ния пра­во­вых воп­ро­сов с пред­ва­ри­тель­ным пра­во­вым ана­ли­зом отра­же­ны в ряде ново­стей и в ав­тор­ской ана­ли­тике на нас­то­я­щем сай­те, в особенности:

Применяемые аналитические под­хо­ды так­же пред­став­ле­ны на стра­ни­це Ана­ли­ти­чес­кие пра­во­вые ре­ше­ния по пра­во­вым воп­ро­сам, си­ту­а­ци­ям, де­я­тель­ности.

В сфере валютного регулирования и ва­лют­но­го кон­т­ро­ля ус­лу­га уст­ного кон­суль­ти­ро­ва­ния с пред­ва­ри­тель­ным пра­во­вым ана­ли­зом яв­ля­ет­ся час­тью бо­лее ши­ро­ких пра­во­вых ус­луг по ва­лют­но­му ре­гу­ли­ро­ва­нию и ва­лют­но­му кон­т­ролю.

Дис­тан­ци­он­но / он­лайн / в офи­се. Уст­ная кон­суль­та­ция с пред­ва­ри­тель­ным пра­во­вым ана­ли­зом по ва­лют­но­му кон­т­ро­лю и со­пут­ст­ву­ю­щим пра­во­вым воп­ро­сам по пра­ву РФ обы­чно пре­дос­тав­ля­ет­ся дис­тан­ци­он­но по те­ле­фо­ну, Whats­App, Te­le­gram, Viber и т. п. Ес­ли нуж­но об­су­дить / смот­реть фор­му­ли­ров­ки до­ку­мен­тов, гра­фы от­чет­нос­ти, пра­во­вые нор­мы, сай­ты, то в сер­ви­сах ви­део­кон­фе­рен­ций с де­мон­ст­ра­ци­ей эк­ра­нов. Не под за­пись. При не­об­хо­ди­мос­ти, так­же в офи­се (в Моск­ве). Для пред­ва­ри­тель­но­го пра­во­во­го ана­ли­за мо­жет по­тре­бо­вать­ся нес­коль­ко ча­сов, сут­ки, 2-3 дня или боль­ше в за­ви­си­мос­ти от объ­ема и слож­нос­ти ис­ход­ных све­де­ний и воп­ро­сов.

В один клик:

	WhatsApp +7 985 9229670
	Telegram: @letrado
	Viber +7 985 9229670
	Тел. +7 495 9229670
	Моб./смс +7 985 9229670
	Запрос услуг с сайта
	E-mail: info@pvs.ru

Описание услуг на на­с­то­я­щей стра­ни­це и сай­те не яв­ля­ет­ся пуб­лич­ным предложением услуг.