Разработки и услуги • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Формы ВЭД • Контракты • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Первичная общая подробная устная консультация по правовому режиму и валютным операциям на счетах и в ситуациях физических лиц - резидентов РФ за рубежом

Первичная общая подробная устная консультация
по правовому режиму и валютным операциям на счетах и в ситуациях физлиц РФ за рубежом

«Белые» правовые услуги в партнерском формате дело­вых отно­ше­ний. Рас­смо­т­ре­ние пра­во­вых воп­ро­сов по праву РФ и меж­ду­на­род­ному праву по сче­там, опе­ра­циям, ситу­а­циям, про­ек­там рези­ден­тов РФ за рубе­жом на деталь­ном ана­лити­чес­ком уро­вне, по чувст­ви­тель­ным точ­кам проек­тов и ситу­аций, в целях «белых» пра­во­вых реше­ний, с необхо­ди­мой дета­лиза­цией объяс­не­ний, на основе сов­мес­тимо­сти дело­вых под­хо­дов и мен­та­ли­те­тов, по ана­ло­гии с при­ме­рами рас­смот­ре­ния пра­во­вых воп­ро­сов в раз­деле ново­стей на насто­я­щем сайте. Под­роб­нее на стра­ни­це пра­во­вого бюро "Проект-ВС".

Первичная общая подробная устная консультация. Для под­роб­но­го объяс­нения, из­ло­же­ния прос­ты­ми понят­ными сло­вами или оп­ре­де­ле­ния по кон­к­рет­ной ситу­ации в связи с за­ру­беж­ны­ми счетами фи­зи­чес­ких лиц РФ общих, сис­темных, ос­нов­ных валютно-­пра­во­вых норм, по­ня­тий, обя­зан­нос­тей, отчет­но­сти, от­вет­ст­вен­ности, прав, по­след­ствий, рис­ков, пра­вовых воз­мож­нос­тей, а также со­пут­ст­ву­ю­ще­го ре­гу­ли­ро­ва­ния по праву РФ. Без спе­ци­аль­ного пред­ва­ри­тель­но­го ана­лиза спе­ци­фи­чес­ких мо­мен­тов по исход­ным воп­росам, све­де­ниям, мате­ри­а­лам, усло­вий и фор­му­ли­ро­вок кон­к­рет­ных до­ку­мен­тов.

По валютно-правовым и со­пут­ст­ву­ю­щим воп­ро­сам физи­чес­ких лиц, само­за­ня­тых, фри­лан­серов, ад­во­катов и дру­гих лиц, за­ни­ма­ю­щихся част­ной прак­тикой, ИП в РФ и ИП за рубежом по ос­нов­ным момен­там ре­гу­ли­ро­ва­ния и контроля в РФ и прак­тике ситу­аций по зару­беж­ным счетам физических лиц - ва­лют­ных ре­зи­ден­тов РФ с 2015 г. и в 2022 - 2024 гг.:

  • Валютное регулирование зарубежных счетов физлиц РФ с 2015 г. и в 2022 - 2024 гг. - феде­раль­ное валют­ное зако­нода­тель­ство до и в 2022 - 2024 гг. и новые указы Пре­зи­дента РФ и право­вые акты и сооб­ще­ния ЦБ, Пра­ви­тель­ст­ва РФ, ФНС в 2022 - 2024 гг. в сфере валют­ного регу­ли­ро­ва­ния
  • Регулирование сделок и операций физлиц РФ с недру­жест­вен­ными нере­зи­ден­тами в 2022 - 2024 гг. по зай­мам, недви­жи­мо­сти, цен­ным бума­гам, вкла­дам в устав­ный капи­тал и вкла­дам в иму­ще­ство нере­зи­ден­тов по ука­зам Пре­зи­де­нта РФ, раз­ре­ше­ниям под­ко­мис­сии, разъ­яс­не­ниям ЦБ
  • Валютное и налоговое резидентство физичес­ких лиц по праву РФ, под­счет на­хож­де­ния в РФ или вне РФ свыше 183 дней, под­твер­жда­ющие доку­ме­нты, раз­ные объ­емы обя­зан­ностей рези­ден­тов, в основ­ном нахо­дящи­хся в РФ, и валют­ных рези­ден­тов, в основ­ном нахо­дя­щихся за рубежом
  • Иностранные банковские и брокерские счета резиден­тов (счета в банках и в иных орга­ни­за­циях финан­со­вого рынка), со­вмест­ные счета физи­чес­ких лиц, счета ино­ст­ран­ных элект­рон­ных кошель­ков (элект­рон­ные сред­ства пла­тежа, предо­став­лен­ные ино­ст­ран­ными постав­щи­ками пла­теж­ных услуг)
  • Законные и незаконные валютные операции и переводы на счетах и без отк­ры­тия счета, раз­решен­ные за­чис­ле­ния и спи­сания со счетов, пере­воды дене­жных средств, зап­реты и огра­ни­чения 2022 - 2024 гг., условно закон­ные или потен­циа­льно "не-неза­кон­ные" валют­ные опера­ции физи­чес­ких лиц в связи с осо­бен­нос­тями валют­ного регу­ли­ро­вания 2022 - 2024 гг. и какие по ним могут быть послед­ствия и риски
  • Валютные операции и переводы на счетах по назначениям платежей - с денеж­ными сред­ст­вами, цен­ными бума­гами, ино­стран­ными финан­со­выми инстру­мен­тами, пла­те­жи по аренде и купле-­про­даже недви­жи­мости, зар­плате, диви­дендам компаний, услугам / работам, за товары, роялти, по зай­мам, процен­там, купо­нам и диви­ден­дам по цен­ным бумагам
  • Валютные операции физлиц за рубежом в качестве ИП - как ИП в РФ, так и в каче­стве ино­ст­ран­ных ИП, валютно-­пра­во­вые послед­ст­вия работы ИП по конт­рактам ВЭД, постав­лен­ным на учет в бан­ках РФ, осо­бен­ности отче­тов ИП по опера­циям рос­сий­ских ИП на зару­беж­ных счетах
  • Наличные операции и расчеты резидентов за рубежом исходя из новых норм и пра­вил 2022 - 2024 гг., зап­ре­тов и огра­ни­че­ний феде­раль­ного валют­ного зако­но­да­тель­ства, а также воз­мож­нос­тей исходя из тол­ко­ва­ний норм в судеб­ной прак­тике по валют­ным делам
  • Репатриация валюты и обеспечение исполнения обязательств нере­зиден­тов в слу­чаях веде­ния физи­чес­кими лицами внеш­не­тор­го­вой дея­тель­но­сти и предо­став­ления займов нере­зиден­там с исполь­зова­нием зару­беж­ных сче­тов в раз­ре­шен­ных случаях
  • Основные документы по сделкам и операциям в це­лях ва­лют­ного и нало­го­вого регу­ли­ро­ва­ния и кон­т­роля в РФ, тре­бо­ва­ния к доку­мен­там, пере­водам с ино­ст­ран­ного языка на рус­ский язык, бан­ков­ские выпи­ски, назна­че­ния платежей
  • Обязанности физических лиц по зарубежным счетам в ИФНС - уве­дом­лять ИФНС об откры­тии, закры­тии зару­беж­ных сче­тов, изме­не­нии рек­ви­зи­тов сче­тов, пред­став­лять в ИФНС отчеты о дви­жении средств по счетам, хранить доку­менты по опера­циям и пред­став­лять их по зап­росам ИФНС, "об­рат­ная сила" обязан­ностей по соблю­дению ограни­чений по счетам при пере­езде в РФ
  • Обязанности физических лиц в банках РФ - доку­мен­ты по валют­ным опера­циям с/на зару­беж­ные счета, при предо­став­лении зай­мов нерези­дентам по Инст­рукции ЦБ № 181-И, финан­совый мони­то­ринг в бан­ках по 115-ФЗ, прин­цип "знай сво­его кли­ента", уста­нов­ле­ние нало­го­вого рези­дент­ства кли­ентов
  • Сопутствующие правовые вопросы по праву РФ - НДФЛ в РФ, декла­ра­ция 3-НДФЛ, зачет ино­стран­ного налога и избе­жание двой­ного нало­го­обло­жения, сдел­ки с нере­зиден­тами по пра­ви­лам 2022 - 2024 гг., меж­ду­на­род­ные кон­т­рак­ты и дого­воры в РФ, ВЭД, ИП, ИТ, само­за­ня­тые, КИК, кор­пора­тив­ное, тру­до­вое и дру­гие отра­сли права РФ, работы специ­а­листов РФ для ино­стран­ных заказ­чиков
  • Валютный и налоговый контроль ИФНС над зарубеж­ными счетами физи­чес­ких лиц РФ, обмен инфор­ма­цией о сче­тах CRS, зап­росы и тре­бова­ния ИФНС о предс­тав­ле­нии доку­мен­тов и све­де­ний по сче­там и опе­ра­циям, валют­ные и нало­го­вые про­верки физи­чес­ких лиц, при­оста­нов­ле­ние валют­ных прове­рок и мора­то­рий в 2022 - 2023 гг., судеб­ная прак­тика по валют­ным делам по зару­беж­ным счетам
  • Административная ответ­ствен­ность физлиц за нару­шения в сфере зару­бежных счетов, по неза­кон­ным валют­ным опера­циям, репат­риа­ции валюты, уве­дом­ле­ниям и отче­там по сче­там, декла­рации 3-НДФЛ, по уплате НДФЛ, мора­то­рий в 2022-2023 гг., меры бан­ков и судеб­ная прак­тика по 115-ФЗ
  • Уголовная ответственность физлиц за валют­ные и нало­говые нару­ше­ния в связи со сче­тами за рубе­жом

На основе аналитических исследований общего пра­во­вого режи­ма и ва­лют­ных опе­ра­ций физ­лиц РФ за ру­бе­жом в об­щем плане и при­ме­ни­тель­но к кон­к­рет­ным воп­ро­сам, опе­ра­циям, си­ту­а­циям, про­ектам:

  • По деталям применимого регулирования в РФ на основе сис­тем­ного, по­эле­мен­т­но­го ана­ли­за пра­во­вых норм РФ и разъ­яс­не­ний кон­т­ро­ли­ру­ю­щих ор­га­нов РФ в связи с рас­смат­рива­емой ситу­ацией
  • По особенностям практики контроля ИФНС и бан­ков РФ в отно­ше­нии обя­зан­нос­тей, отчет­но­сти, ответ­ст­вен­но­сти физи­чес­ких лиц РФ по опе­ра­циям, ситу­а­циям, про­ек­там, де­я­тель­нос­ти за ру­бе­жом
  • По судебной практике 500-600 нетиповых дел за 10-15 лет по ва­лют­но­му ре­гу­ли­ро­ва­нию и кон­т­ро­лю, в осо­бен­но­сти в 2022-2024 гг, а также по су­деб­ной прак­тике по нало­гам, фин­мони­то­рингу, КИК, таможне
  • По неявным нюансам регулирования и контроля в виде выявленных характерных осо­бен­нос­тей, за­ко­но­мер­нос­тей, тен­ден­ций, пер­с­пек­тив из­ме­не­ний пра­во­во­го ре­гу­ли­ро­ва­ния и пра­во­при­ме­ни­тель­ной прак­ти­ки конт­роли­ру­ющих ор­га­нов, бан­ков, судов РФ, а также пра­во­вых не­оп­ре­де­лен­нос­тей и пробелов

Устный анализ, подробные ответы, мнение и комментарии. Пос­кольку пер­вич­ная кон­суль­та­ция пре­до­с­та­в­ля­ется без пред­ва­ри­тель­ного ана­лиза исход­ных воп­ро­сов, све­дений, мате­ри­а­лов, доку­мен­тов, пра­вовой ана­лиз и фор­ми­ро­ва­ние пер­во­на­чаль­ного мне­ния по ним про­во­дятся прямо в ходе уст­ного обсуж­де­ния по узло­вым эле­мен­там рас­смат­ри­ваемых аспек­тов. Как пра­вило, пер­во­на­чаль­ное мне­ние по ним вклю­чает:

  • доказательные ответы на вопросы по применимым основ­ным валют­ным нор­мам и судеб­ной практике
  • указание значимых основных правовых факторов и момен­тов по воп­ро­сам и ситуации
  • логические цепочки между значимыми аспектами воп­ро­сов и дета­лями основ­ных пра­во­вых норм
  • по возможности, исчерпывающий охват смысловых эле­мен­тов воп­росов в прак­ти­чес­ких целях
  • первичное мнение по вопросам, аспектам, в отно­шении кото­рых име­ется пра­вовая неопре­де­ленность
  • дополнения к ответам исходя из общей прак­тики и нюан­сов валют­ного конт­роля ИФНС
  • дополнения к ответам исходя из валют­ного конт­роля и обыч­ных тре­бо­ва­ний банков РФ
  • дополнения к ответам исходя из сопут­ству­ющих зна­чимых момен­тов по праву РФ
  • дополнения к ответам исходя из общих практи­чес­ких момен­тов по схожим кли­ент­ским ситу­ациям
  • объяснения по вашим возможным неверным пред­став­ле­ниям о регули­ро­вании и прак­тике конт­роля
  • пояснения простыми понятными словами, объясне­ние пра­во­вых тер­ми­нов, юри­ди­чес­кой специфики
  • пояснения по прежнему валютному регули­ро­ва­нию зару­беж­ных сче­тов физ­лиц с 2015 года
  • общее применение к вопросам / ситуации анали­ти­чес­ких пра­во­вых иссле­до­ва­ний по валют­ному праву

Практические примеры пер­вич­но­го рас­смот­ре­ния пра­во­вых воп­ро­сов и си­ту­а­ций по за­ру­беж­ным сче­там фи­зи­чес­ких лиц - ре­зи­ден­тов РФ отра­же­ны на ин­фор­ма­ци­он­ных стра­ни­цах по счетам и си­ту­а­ци­ям рези­ден­тов РФ за рубе­жом, в осо­бен­нос­ти по новому ре­гу­ли­ро­ва­нию 2022 - 2024 гг., в ил­люс­т­ра­ци­ях право­вых реше­ний по ситу­ациям в связи со сче­тами фи­зи­чес­ких лиц за рубежом и в от­но­ся­щих­ся к ним новостях и авторской аналитике по во­п­ро­сам валют­но-­право­вого режима за­ру­беж­ных сче­тов фи­зи­чес­ких лиц - ва­лют­ных ре­зи­ден­тов РФ на нас­то­я­щем сай­те, в частности:


03.06.2024
О разъяснении ФНС о сро­ке сда­чи ОДС физ­ли­ца­ми до 1 июня вклю­чи­те­ль­но и о при­ме­не­нии тол­ко­ва­ния не­яс­ных ва­лю­т­но-­пра­во­вых норм в по­ль­зу ре­зи­ден­тов и не­ре­зи­ден­тов

03.05.2024
ФНС о пра­во­мер­но­с­ти за­чис­ле­ния на за­ру­беж­ные сче­та ре­зи­ден­тов де­не­ж­ных средств от не­ре­зи­де­н­тов по до­го­во­рам аренды

18.04.2024
Поступления средств на сче­та физ­лица РФ в ФРГ в ка­че­ст­ве «раз­ме­ще­ния цен­ных бу­маг» ста­ли пре­д­ме­том кон­т­ро­ля ИФНС при про­ве­де­нии вы­ез­д­ной на­ло­го­вой про­верки

14.04.2024
Что не так с до­ку­мен­та­ми для за­че­та в РФ по СИДН уп­ла­чен­но­го за ру­бе­жом по­до­ход­но­го на­ло­га при по­да­че дек­ла­ра­ции 3-НДФЛ

03.04.2024
О новых воз­мож­нос­тях и рис­ках рас­че­тов с не­ре­зи­ден­том по кон­т­рак­ту на уче­те в бан­ке в РФ че­рез сче­та в раз­ных бан­ках в РФ и за ру­бе­жом

30.03.2024
Информация по CRS при­зна­ет­ся до­ка­за­те­ль­ст­вом по­лу­че­ния до­хо­да от про­да­жи ино­ст­ран­ных фи­нан­со­вых ак­ти­вов за ру­бе­жом в це­лях НДФЛ в РФ

29.03.2024
Банк России про­д­лил еще на 6 ме­ся­цев ог­ра­ни­че­ния на пе­ре­вод средств за ру­беж, до 30 сен­тя­бря 2024 го­да вклю­чи­те­льно

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Варианты консультаций. Как пра­ви­ло, в за­ви­си­мос­ти от об­сто­я­тельств и осо­бен­нос­тей кон­к­рет­ной си­ту­ации или (те­ма­ти­ки) воп­ро­сов мо­гут быть раз­ные ва­ри­ан­ты со­дер­жа­ния и сто­и­мос­ти кон­суль­та­ций - по от­дель­ным воп­ро­сам или опе­ра­ци­ям, по си­ту­а­ции или про­екту в це­лом, с пись­мен­ны­ми те­зи­са­ми, пра­во­вы­ми ссыл­ка­ми и др. Все ус­лу­ги толь­ко плат­ные. Фор­ма­та бес­плат­ных кон­суль­та­ций нет.

Дистанционно / в офисе. Кон­суль­та­ция обы­чно пре­дос­тав­ля­ет­ся дис­тан­ци­он­но по те­ле­фо­ну, WhatsApp, Te­le­gram, Viber и т. п. Ес­ли нуж­но об­су­дить / смот­реть фор­му­ли­ров­ки до­ку­мен­тов, гра­фы от­чет­нос­ти, пра­во­вые нор­мы, сай­ты, то в сер­ви­сах ви­део­кон­фе­рен­ций с де­мон­ст­ра­ци­ей эк­ра­нов. Не под за­пись. При не­об­хо­ди­мос­ти, так­же в офи­се (в Моск­ве). При на­ли­чии сво­бод­но­го вре­ме­ни, по сроч­ным за­ка­зам кон­суль­та­ция мо­жет пре­дос­тав­лять­ся в день обра­ще­ния, в том чис­ле ве­че­ром пос­ле обыч­ных ра­бо­чих ча­сов и в вы­ход­ные дни.

Для предложения консультации нужно крат­кое опи­са­ние ситу­а­ции, про­екта и (или) кон­к­рет­ной те­ма­тики вопросов.

В один клик:

       WhatsApp +7 985 9229670
       Telegram@letrado
       Viber +7 985 9229670
       Тел. +7 495 9229670
       Моб./смс +7 985 9229670
       Запрос услуг с сайта
       E-mail: info@pvs.ru

Ус­лу­га пер­вич­ной уст­ной кон­суль­та­ции по ва­лют­ным опе­р­ци­ям на сче­тах фи­зи­чес­ких лиц - ва­лют­ных ре­зи­ден­тов РФ яв­ля­ет­ся частью более ши­ро­ких пра­во­вых услуг по ва­лют­но­му ре­гу­ли­ро­ва­нию и ва­лют­но­му кон­т­ролю.

Описание услуг на на­с­то­я­щей стра­ни­це и сай­те не яв­ля­ет­ся пуб­лич­ным предложением услуг.

КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ