В каких случаях возможно предложение услуг. Данные правовые услуги и возможные правовые решения в целях минмизации рисков имеют свою специфику и предлагаются не во всех случаях, а только в партнерском формате услуг и исходя из совместимости деловых подходов и менталитетов. Согласно общепринятым стандартам деловой этики и добросовестной практики. И основываясь на индивидуальных обстоятельствах и особенностях "белых" ситуаций и проектов. Подробнее на странице правового бюро "Проект-ВС".
Подробная консультация и правовая оценка по рискам и возможностям. Услуга правового консалтинга по операциям и минимизации рисков по зарубежным счетам физических лиц - резидентов РФ в 2022 г. включает подробную консультацию по распространенным правовым вопросам в данной сфере и правовую оценку по нечастым вопросам по праву РФ применительно к конкретной ситуации в целях минимизации рисков и использования правовых возможностей. На основе детального анализа валютного регулирования до 2022 г. и в 2022 г. и выборки 500-600 нетиповых судебных дел по разным сферам валютного регулирования и контроля за последние 10-15 лет, а также клиентских ситуаций физ. лиц по зарубежным счетам с 2015 г. и в особенности в 2022 г. По отдельным вопросам или комплексно по ситуации.
Тематики правовых вопросов и рисков при рассмотрении ситуаций по зарубежным счетам физических лиц РФ в 2022 г. в целях минимизации рисков и использования правовых возможностей:
- валютное и налоговое резидентство физических лиц по праву РФ, условные категории валютных резидентов в РФ и за пределами РФ, документальное подтверждение (не)резидентства, последствия, риски, возможности в связи с утратой резидентства РФ или приобретением резидентства РФ
- иностранные банковские и брокерские счета резидентов (счета в иных организациях финансового рынка), операции с денежными средствами, ценными бумагами, финансовыми инструментами, платежи по недвижимости, зарплате, дивидендам, услугам / работам, за товары, по роялти, займам, процентам и связанные с ними риски и правовые возможности
- законные и незаконные валютные операции по текущему валютному регулированию в 2022 г., зачисления и списания со счетов, переводы денежных средств, запреты и ограничения 2022 г.
- соотношение валютного законодательства до 2022 г. и новых правовых актов Президента РФ, ЦБ, Правительства РФ в 2022 г. в сфере валютного регулирования
- условно законные или потенциально "не-незаконные" валютные операции физических лиц в связи с особенностями валютного регулирования 2022 г.
- обязанности физических лиц по уведомлению о счетах, отчетов о движении денежных средств, по документам по валютным операциям, декларации 3-НДФЛ в РФ, по уплате НДФЛ, риски запросов и требвоаний ИФНС, ответственности за нарушения
- сопутствующие риски зависания (приостановки) или блокирования переводов денежных средств в иностранной валюте с/на зарубежные счета резидентов РФ в 2022 г. иностранными банками
- сопутствующие правовые вопросы, последствия, риски, возможности по НДФЛ в РФ, избежанию двойного налогообложения, обмену информацией о счетах, контрактам и договорам, ВЭД, ИП, ИТ, самозанятым, трудовым отношениям, КИК, амнистии капиталов, другим сферам права РФ, по правовым способам получения платежей от иностранных заказчиков в 2022 г., регулированию сделок (операций) с лицами из "недружественных" стран в 2022 г.
Возможности мер минимизации рисков и использования правовых возможностей по незаконным и проблемным операциям, отчетности, договорам, документам применительно к конкретной ситуации, проекту:
- по особенностям валютного регулирования до 2022 г. и в 2022 г.
- по перспективам изменений валютного регулирования в 2022 г.
- по перспективам новых разъяснений ЦБ и возможностям запросов физ. лиц в ЦБ
- по наличию или отсутствию судебных прецедентов по ситуации по выборке 500-600 нетиповых дел
- по правовым позициям судов, подходам судов к решению тех или иных вопросов
- по восполнениям судами пробелов валютного регулирования, толкованиям правовых норм
- по особенностям валютного контроля зарубежных счетов физ. лиц со стороны ИФНС
- по особенностям автоматического обмена информацией о счетах физ. лиц
- по особенностям отчетности физ. лиц, ИП в ИФНС по счетам и доходам за рубежом
- по закономерностям, тенденциям, перспективам судебной практики по валютным делам
- применительно к 4-ому этапу амнистии капиталов - по практике первых 3-х этапов в 2016-2020 гг.
- по практике разрешения вопросов и рисков по зарубежным счетам в схожих клиентских ситуациях
Итоговая оценка возможных решений по отдельным вопросам и (или) ситуации в целом:
- системный, прецедентный, поэлементный правовой анализ обстоятельств и сведений по ситуации в целях возможных формальных правовым решений по отдельным вопросам и по ситуации в целом
- правовая оценка сопутствующих фактических и предполагаемых обстоятельств и элементов ситуации в целях их приведения в соответствие с возможными правовыми решениями
- итоговые правовые возможности, правовые последствия, риски и возможные правовые (оптимальные) решения по ситуации в целом исходя из разных сторон ее рассмотрения и сопутствующих обстоятельств, чувствительных моментов, элементов ситуации при проведении конкретных видов сделок, валютных операций и (или) ведения конкретной деятельности
Варианты устного консалтинга. Устный консалтинг может включать предварительный правовой анализ вопросов, сведений и (или) документов (или не включать). Дополнительно, возможно письменное тезисное изложение ключевых моментов по ситуации до и для устного обсуждения.
С предварительным правовым анализом
- Для правовой оценки редких вопросов, индивидуальных обстоятельств и особенностей
- Для анализа представленных документов и сведений, в случае их представления, в целях их предметного обсуждения
- Для сопоставления обстоятельств ситуации друг с другом в целях общих правовых решений, рекомендаций
|
С письменными тезисами по вопросам
- До и для обсуждения - для письменного указания чувствительных моментов и основных правовых ссылок по вопросам / ситуации
- Тезисное изложение ключевых моментов в развернутом виде как подробный план-программа обсуждения вопросов и ситуации
- Объем развернутых письменных тезисов в среднем 3-4 страницы и больше
|
|
Практические примеры рассмотрения вопросов по валютным операциям и рискам по зарубежным счетам физических лиц - резидентов РФ в 2022 г. и возможных правовых решений отражены на информационных страницах по счетам и ситуациям резидентов РФ за рубежом, в особенности по новому регулированию 2022 г. и по рискам в связи со счетами за рубежом, и в относящихся к ним новостях и авторской аналитике на настоящем сайте, в частности:
04.08.2022 Разъяснение ФНС по вопросам привлечения резидентов к административной ответственности за нарушения валютного законодательства РФ в связи с санкциями и комментарий
02.08.2022 Об ответах ЦБ на вопросы о возможности зачисления иностранной валюты на свой счет в зарубежном банке и о переводах другому человеку за рубеж
12.07.2022 Неопределенность Указа № 430 в части снятия общего запрета на зачисления инвалюты на зарубежные счета резидентов и переводы электронных средств. Запрет по дивидендам
1 2 3 4
Формат устного консалтинга. Устные услуги обычно предоставляюется дистанционно по телефону, WhatsApp, Telegram, Viber, Skype и т. п. При необходимости, также в офисе (в Москве). Точное время консультации необходимо согласовать заранее. При наличии свободного времени, по срочным заказам консультация может предоставляться в день обращения, в том числе вечером после обычных рабочих часов и в выходные дни
Письменный консалтинг, как правило, представляет собой подробное рассмотрение письменных вопросов в правовом заключении, юридическом меморандуме. Для проведения проверки предварительных предположений и оценок по правовым актам и по судебной практике, для доказательных письменных ответов на вопросы, для письменных выводов по конкретным формулировкам документов и договоров, для системного изложения рисков и последствий по ситуации, для углубленного анализа и выявления скрытых рисков, проблем и дополнительных неявных или косвенных правовых возможностей в целях решений по ситуации, для письменного определения необходимых и целесообразных действий (либо бездействия), шагов, видов документов, формулировок и реквизитов документов в целях реализации правовых решений.
Для предложения услуг нужно краткое описание ситуации и (или) сути, тематики (перечня) вопросов, проблем, целей.
Услуга правового консалтинга по операциям и минимизации рисков по зарубежным счетам физических лиц - резидентов РФ в 2022 г. является частью более широких правовых услуг по валютному регулированию и валютному контролю.
Описание услуг на настоящей странице и сайте не являются публичным предложением услуг.
|