Аналитические решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Сделки и договоры • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно
В офисе

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Правовой консалтинг по валютным операциям и минимизации рисков по счетам физических лиц за рубежом в 2022 г.

Правовой консалтинг по валютным операциям и минимизации рисков
по счетам физических лиц за рубежом в 2022 г.

В каких случаях возможно предложение услуг. Дан­ные правовые услуги и воз­мож­ные пра­во­вые ре­ше­ния в целях минмизации рисков имеют свою специфику и предлагаются не во всех случаях, а только в парт­нер­ском формате услуг и исходя из совместимости деловых подходов и менталитетов. Согласно обще­при­ня­тым стандартам деловой этики и доб­ро­со­вест­ной практики. И основываясь на ин­ди­ви­ду­аль­ных об­сто­я­тель­ствах и особенностях "белых" ситуаций и проектов. Подробнее на странице правового бю­ро "Проект-ВС".

Подробная консультация и правовая оценка по рискам и воз­мож­нос­тям. Услуга правового кон­сал­тин­га по операциям и минимизации рисков по зарубежным счетам физических лиц - резидентов РФ в 2022 г. включает под­роб­ную кон­суль­та­цию по рас­про­стра­нен­ным правовым вопросам в данной сфере и правовую оценку по нечастым вопросам по праву РФ при­ме­ни­тель­но к конкретной ситуации в целях ми­ни­ми­за­ции рисков и ис­поль­зо­ва­ния правовых возможностей. На основе де­таль­но­го анализа ва­лют­но­го ре­гу­ли­ро­ва­ния до 2022 г. и в 2022 г. и выборки 500-600 нетиповых судебных дел по разным сферам ва­лют­но­го ре­гу­ли­ро­ва­ния и контроля за последние 10-15 лет, а также клиентских ситуаций физ. лиц по зарубежным счетам с 2015 г. и в особенности в 2022 г. По отдельным вопросам или комплексно по ситуации.

Тематики правовых во­п­ро­сов и рисков при рас­смот­ре­нии ситуаций по за­ру­беж­ным счетам фи­зи­чес­ких лиц РФ в 2022 г. в целях ми­ни­ми­за­ции рисков и ис­поль­зо­ва­ния правовых возможностей:

  • валютное и налоговое резидентство физических лиц по праву РФ, условные категории валютных резидентов в РФ и за пределами РФ, документальное подтверждение (не)резидентства, по­след­ст­вия, риски, возможности в связи с утратой резидентства РФ или приобретением резидентства РФ
  • иностранные банковские и брокерские счета резидентов (счета в иных организациях финансового рынка), операции с денежными средствами, цен­ны­ми бумагами, финансовыми инструментами, пла­те­жи по не­дви­жи­мос­ти, зарплате, дивидендам, услугам / работам, за товары, по роялти, займам, про­цен­там и связанные с ними риски и правовые возможности
  • законные и незаконные валютные операции по те­ку­ще­му ва­лют­но­му регулированию в 2022 г., за­чис­ле­ния и списания со сче­тов, переводы денежных средств, запреты и ограничения 2022 г.
  • соотношение валютного законодательства до 2022 г. и новых правовых актов Президента РФ, ЦБ, Пра­ви­тель­ст­ва РФ в 2022 г. в сфере валютного регулирования
  • условно законные или потенциально "не-незаконные" валютные операции физических лиц в связи с особенностями валютного регулирования 2022 г.
  • обязанности физических лиц по уведомлению о счетах, отчетов о движении денежных средств, по документам по валютным операциям, декларации 3-НДФЛ в РФ, по уплате НДФЛ, риски запросов и требвоаний ИФНС, ответственности за нарушения
  • сопутствующие риски зависания (приостановки) или бло­ки­ро­ва­ния переводов денежных средств в ино­стран­ной валюте с/на за­ру­беж­ные счета резидентов РФ в 2022 г. иностранными банками
  • сопутствующие правовые вопросы, последствия, риски, воз­мож­нос­ти по НДФЛ в РФ, избежанию двойного на­ло­го­об­ло­же­ния, обмену ин­фор­ма­ци­ей о счетах, контрактам и договорам, ВЭД, ИП, ИТ, са­мо­за­ня­тым, трудовым отношениям, КИК, амнистии капиталов, другим сферам права РФ, по пра­во­вым спо­со­бам по­лу­че­ния пла­те­жей от ино­стран­ных за­каз­чи­ков в 2022 г., ре­гу­ли­ро­ва­нию сде­лок (опе­ра­ций) с ли­ца­ми из "не­дру­жест­вен­ных" стран в 2022 г.

Возможности мер минимизации рисков и использования правовых возможностей по незаконным и про­б­лем­ным операциям, отчетности, договорам, документам применительно к кон­крет­ной ситуации, проекту:

  • по особенностям валютного регулирования до 2022 г. и в 2022 г.
  • по перспективам изменений валютного регулирования в 2022 г.
  • по перспективам новых разъяснений ЦБ и возможностям за­про­сов физ. лиц в ЦБ
  • по наличию или отсутствию судебных прецедентов по си­ту­а­ции по вы­бор­ке 500-600 нетиповых дел
  • по правовым позициям судов, под­хо­дам су­дов к ре­ше­нию тех или иных вопросов
  • по восполнениям судами пробелов валютного регулирования, тол­ко­ва­ни­ям правовых норм
  • по особенностям валютного контроля зарубежных счетов физ. лиц со стороны ИФНС
  • по особенностям автоматического обмена информацией о счетах физ. лиц
  • по особенностям отчетности физ. лиц, ИП в ИФНС по счетам и доходам за рубежом
  • по закономерностям, тенденциям, перспективам судебной прак­ти­ки по валютным делам
  • применительно к 4-ому этапу амнистии капиталов - по практике первых 3-х этапов в 2016-2020 гг.
  • по практике разрешения вопросов и рисков по зарубежным счетам в схожих клиентских ситуациях

Итоговая оценка возможных ре­ше­ний по отдельным вопросам и (или) си­ту­а­ции в це­лом:

  • системный, прецедентный, поэлементный правовой анализ обстоятельств и сведений по ситуации в целях возможных формальных правовым решений по отдельным вопросам и по ситуации в целом
  • правовая оценка сопутствующих фактических и предполагаемых обстоятельств и элементов ситуации в целях их приведения в соответствие с возможными правовыми решениями
  • итоговые правовые возможности, правовые последствия, риски и возможные правовые (оптимальные) решения по ситуации в целом исходя из разных сторон ее рассмотрения и сопутствующих об­сто­я­тельств, чувствительных моментов, элементов ситуации при проведении конкретных видов сделок, валютных операций и (или) ведения конкретной деятельности

Варианты устного консалтинга. Устный консалтинг может включать пред­ва­ри­тель­ный пра­во­вой ана­лиз воп­ро­сов, сведений и (или) документов (или не включать). До­пол­ни­тель­но, возможно пись­мен­ное те­зис­ное изложение ключевых моментов по ситуации до и для устного обсуждения.

С предварительным правовым анализом

  • Для правовой оценки ред­ких воп­ро­сов, ин­ди­ви­ду­аль­ных об­сто­я­тельств и осо­бен­нос­тей
  • Для анализа пред­став­лен­ных до­ку­мен­тов и све­де­ний, в слу­чае их пред­став­ле­ния, в це­лях их пред­мет­но­го обсуждения
  • Для сопоставления об­сто­я­тельств си­ту­а­ции друг с другом в целях общих пра­во­вых ре­ше­ний, ре­ко­мен­да­ций

С письменными тезисами по вопросам

  • До и для обсуждения - для пись­мен­но­го ука­за­ния чув­ст­ви­тель­ных мо­мен­тов и ос­нов­ных пра­во­вых ссы­лок по во­п­ро­сам / ситуации
  • Тезисное изложение ключевых мо­мен­тов в раз­вер­ну­том виде как под­роб­ный план-про­г­рам­ма об­суж­де­ния воп­ро­сов и ситуации
  • Объем развернутых пись­мен­ных те­зи­сов в сре­д­нем 3-4 стра­н­ицы и больше

Практические примеры рассмотрения во­п­ро­сов по ва­лют­ным операциям и рискам по за­ру­беж­ным сче­там фи­зи­чес­ких лиц - ре­зи­ден­тов РФ в 2022 г. и воз­мож­ных правовых решений отражены на ин­фор­ма­ци­он­ных стра­ни­цах по счетам и си­ту­а­ци­ям ре­зи­ден­тов РФ за рубежом, в осо­бен­нос­ти по но­во­му ре­гу­ли­ро­ва­нию 2022 г. и по рискам в связи со сче­та­ми за ру­бе­жом, и в от­но­ся­щих­ся к ним но­вос­тях и ав­тор­ской ана­ли­ти­ке на на­с­то­я­щем сайте, в частности:


04.08.2022
Разъяснение ФНС по во­п­ро­сам при­вле­че­ния ре­зи­ден­тов к ад­ми­ни­ст­ра­тив­ной от­вет­ст­вен­нос­ти за на­ру­ше­ния ва­лют­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва РФ в свя­зи с сан­к­ци­я­ми и ком­мен­тарий

02.08.2022
Об ответах ЦБ на во­п­ро­сы о воз­мож­нос­ти за­чис­ле­ния ино­стран­ной ва­лю­ты на свой счет в за­ру­беж­ном бан­ке и о пе­ре­во­дах дру­го­му че­ло­ве­ку за ру­беж

12.07.2022
Неопределенность Ука­за № 430 в час­ти сня­тия об­ще­го за­п­ре­та на за­чи­сле­ния ин­ва­лю­ты на за­ру­беж­ные сче­та ре­зи­ден­тов и пе­ре­во­ды эле­к­т­рон­ных средств. Зап­рет по ди­ви­дендам

1 2 3 4

Формат устного консалтинга. Уст­ные ус­лу­ги обы­чно пре­дос­тав­ля­юет­ся дис­тан­ци­он­но по те­ле­фо­ну, WhatsApp, Te­le­gram, Viber, Skype и т. п. При не­об­хо­ди­мос­ти, так­же в офи­се (в Моск­ве). Точ­ное вре­мя кон­суль­та­ции не­об­хо­ди­мо со­гла­со­вать за­ра­нее. При на­ли­чии сво­бод­но­го вре­ме­ни, по сроч­ным за­ка­зам кон­суль­та­ция мо­жет пре­дос­тав­лять­ся в день обра­ще­ния, в том чис­ле ве­че­ром пос­ле обыч­ных ра­бо­чих ча­сов и в вы­ход­ные дни

Письменный консалтинг, как пра­ви­ло, пред­став­ля­ет со­бой под­роб­ное рас­смот­ре­ние пись­мен­ных воп­ро­сов в пра­во­вом за­клю­че­нии, юри­ди­чес­ком ме­мо­ран­думе. Для про­ве­де­ния про­вер­ки пред­ва­ри­тель­ных пред­по­ло­же­ний и оце­нок по пра­во­вым ак­там и по су­деб­ной прак­ти­ке, для до­ка­за­тель­ных пись­мен­ных от­ве­тов на воп­ро­сы, для пись­мен­ных вы­во­дов по кон­крет­ным фор­му­ли­ров­кам до­ку­мен­тов и до­го­во­ров, для сис­тем­но­го из­ло­же­ния рис­ков и по­с­лед­ст­вий по си­ту­а­ции, для уг­луб­лен­но­го ана­ли­за и вы­яв­ле­ния скры­тых рис­ков, про­б­лем и до­пол­ни­тель­ных не­яв­ных или кос­вен­ных пра­во­вых воз­мож­нос­тей в це­лях ре­ше­ний по си­ту­ации, для пись­мен­но­го оп­ре­де­ле­ния не­об­хо­ди­мых и це­ле­со­об­раз­ных дей­ст­вий (ли­бо без­дей­ст­вия), ша­гов, ви­дов до­ку­мен­тов, фор­му­ли­ро­вок и рек­ви­зи­тов до­ку­мен­тов в це­лях ре­а­ли­за­ции пра­во­вых ре­ше­ний.

Для предложения услуг нужно краткое описание ситуации и (или) сути, тематики (перечня) вопросов, проблем, целей.

       Запрос услуг с сайта
       info@pvs.ru
       WhatsApp +7 985 9229670
       Telegram@letrado
       Viber +7 985 9229670
       Тел. +7 495 9229670
       Моб./смс +7 985 9229670

Ус­лу­га пра­во­во­го консалтинга по опе­ра­ци­ям и ми­ни­ми­за­ции рис­ков по за­ру­беж­ным счетам фи­зи­чес­ких лиц - ре­зи­ден­тов РФ в 2022 г. яв­ля­ет­ся частью более ши­ро­ких пра­во­вых услуг по ва­лют­но­му ре­гу­ли­ро­ва­нию и ва­лют­но­му кон­т­ролю.

Описание услуг на настоящей странице и сайте не яв­ля­ют­ся публичным предложением услуг.

КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2022 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНЫЙ КОНСАЛТИНГ
ПО ЗАРУБЕЖНЫМ СЧЕТАМ ЮР. ЛИЦ