Разработки и услуги • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Формы ВЭД • Контракты • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Правовой консалтинг по валютным операциям, сделкам и минимизации рисков по счетам и ситуациям физических лиц РФ за рубежом в 2022 - 2024 гг.

Правовой консалтинг по валютным операциям, сделкам и минимизации рисков
по счетам и ситуациям физлиц РФ за рубежом в 2022 - 2024 гг.

 ♦ Правовые услуги по валютному регулированию и кон­т­ролюВалют­ная кон­суль­та­ция ► Мини­ми­за­ция рис­ков по сче­там и ситу­а­циям физ­лиц РФ за рубе­жом

«Белые» правовые услуги в партнерском формате дело­вых отно­ше­ний. Рас­смо­т­ре­ние пра­во­вых воп­ро­сов по праву РФ и меж­ду­на­род­ному праву по сче­там, опе­ра­циям, ситу­а­циям, про­ек­там рези­ден­тов РФ за рубе­жом на деталь­ном ана­лити­чес­ком уро­вне, по чувст­ви­тель­ным точ­кам проек­тов и ситу­аций, в целях «белых» пра­во­вых реше­ний, с необхо­ди­мой дета­лиза­цией объяс­не­ний, на основе сов­мес­тимо­сти дело­вых под­хо­дов и мен­та­ли­те­тов, по ана­ло­гии с при­ме­рами рас­смот­ре­ния пра­во­вых воп­ро­сов в раз­деле ново­стей на насто­я­щем сайте. Под­роб­нее на стра­ни­це пра­во­вого бюро "Проект-ВС".

Юридическая консультация и правовая оценка. Под­го­то­вка до­ку­мен­тов. Пра­во­вой кон­сал­тинг вклю­чает под­роб­ную кон­суль­та­цию по рас­про­стра­нен­ным право­вым воп­ро­сам в этой сфере и об­щую право­вую оценку по неча­стым воп­росам по праву РФ на кон­цеп­ту­а­ль­ном уров­не в целях ми­ни­ми­за­ции рисков и ис­поль­зо­ва­ния бла­го­при­ят­ных право­вых возмож­ностей по конк­рет­ной зару­беж­ной ситу­ации рос­сий­ского лица (лиц). При необ­ходи­мости, про­во­дится пра­во­вой ана­лиз и под­го­то­вка доку­мен­тов на рус­ском / анг­лий­ском / испан­ском язы­ках в целях соблю­де­ния по зару­беж­ным сдел­кам и опе­ра­циям тре­бо­ва­ний в РФ и мини­ми­за­ции рисков в РФ.

По счетам и практике ситуаций физлиц РФ за рубежом с 2015 г. и особенно в 2022-2024 гг. в связи с валют­ными опе­ра­ци­ями, нало­гами, сдел­ками и про­чи­ми мо­мен­та­ми, вле­ку­щими пра­во­вые послед­ствия в РФ:

  • Дарение денежных средств (иностранной валюты, рублей) между род­ствен­ни­ками, иными физ­лицами
  • Переводы денежных средств между валют­ными рези­ден­тами за рубе­жом, из РФ и в РФ
  • Зачисления на счета за рубежом в странах без авто­об­мена инфор­ма­цией о счетах с РФ
  • Переводы денежных средств резидентами в РФ и за рубе­жом без откры­тия бан­ков­ского счета
  • Наличные расчеты по сделкам и операциям с нере­зи­ден­тами за ру­бежом, налич­ные опе­ра­ции на сче­тах
  • Брокерские счета за рубежом в банках и иных орга­ни­за­циях финан­со­вого рынка
  • Выплаты дистанционным работникам компаний РФ за ру­бе­жом, физ­ли­цам по ГПД за ру­бе­жом
  • Оплата услуг, работ физлица РФ нерезидентами на зару­беж­ные счета
  • Оплата услуг, работ валютного рези­дента РФ на счета за ру­бе­жом в каче­стве ино­ст­ран­ного ИП
  • Сдача в аренду недвижимости за рубежом валютным и нало­го­вым рези­ден­том РФ
  • Продажа недвижимости в РФ и перевод дене­ж­ных средств за рубеж
  • Продажа недвижимости за рубежом нерези­денту из недру­жест­вен­ной страны, рези­денту
  • Покупка недвижимости за рубежом у нере­зи­дента из недру­жест­вен­ной страны, рези­дента
  • ДДУ за рубежом с нерезидентом из недру­жест­вен­ной страны
  • Транспортные средства, автомобили за рубе­жом в части сде­лок и опера­ций с ними по праву РФ
  • Покупка (долей) компаний за рубежом у нерези­ден­тов из недру­жест­вен­ных стран
  • Банковские карты в целях валют­ных опе­ра­ций, дохо­дов физ­лиц по праву РФ
  • Электронные кошельки в целях валютных опера­ций, отчет­ности, дохо­дов физ­лиц по праву РФ
  • Прочие подобные ситуации и проекты физлиц РФ за рубежом

По правовым вопросам в РФ, тре­бую­щим уст­но­го обсуж­де­ния или пись­мен­ного рас­смот­ре­ния в раз­резе следу­ющих право­вых тема­тик, при­ме­ни­мых к кон­к­рет­ной ситу­а­ции, комп­лек­сно или по от­дель­ности:

  • Валютное регулирование зарубежных счетов физлиц РФ с 2015 г. и в 2022 - 2024 гг.
  • Регулирование сделок и операций физлиц РФ с недру­жест­вен­ными нере­зи­ден­тами в 2022 - 2024 гг.
  • Валютное и налоговое резидентство физичес­ких лиц по праву РФ
  • Иностранные банковские и брокерские счета резиден­тов, счета зару­беж­ных элек­т­рон­ных коше­ль­ков
  • Законные и незаконные валютные операции, зачис­ле­ния, спи­са­ния, пере­воды на счетах
  • Валютные операции и переводы на счетах по назна­че­ниям пла­те­жей
  • Валютные операции физлиц за рубежом в качестве ИП в РФ и (или) ино­ст­ран­ных ИП
  • Наличные операции и расчеты валютных резидентов за рубежом
  • Репатриация валюты и обеспечение исполнения обязательств нере­зиден­тов
  • НДФЛ по доходам за рубежом, НПД, УСН, ПСН, НДС в РФ по операциям с нерезидентами, КИК
  • Основные документы по сделкам и операциям в це­лях ва­лют­ного и нало­го­вого регу­ли­ро­ва­ния в РФ
  • Обязанности физических лиц по зарубежным счетам в ИФНС
  • Обязанности физических лиц в банках РФ по валютному контролю, 115-ФЗ, требованиям банков
  • Сопутствующие правовые вопросы по праву РФ по сделкам, ГПД, ТД, ООО, ВЭД и др.
  • Валютный и налоговый контроль ИФНС над зарубеж­ными счетами физлиц РФ
  • Административная ответ­ствен­ность физлиц за нару­шения в сфере зару­бежных счетов
  • Уголовная ответственность физлиц за валют­ные и нало­говые нару­ше­ния в связи со сче­тами за рубе­жом

На детальном и общем аналитическом уровне исхо­дя из пра­во­вой ана­ли­ти­ки и ис­сле­до­ва­ний обще­го пра­во­вого режи­ма и видов ва­лют­ных опе­ра­ций физ­лиц РФ за ру­бе­жом:

  • По деталям применимого регулирования в РФ на основе сис­тем­ного, по­эле­мен­т­но­го ана­ли­за пра­во­вых норм РФ и разъ­яс­не­ний кон­т­ро­ли­ру­ю­щих ор­га­нов РФ в связи с рас­смат­рива­емой ситу­ацией
  • По особенностям практики контроля ИФНС и бан­ков РФ в отно­ше­нии обя­зан­нос­тей, отчет­но­сти, ответ­ст­вен­но­сти физи­чес­ких лиц РФ по опе­ра­циям, ситу­а­циям, про­ек­там, де­я­тель­нос­ти за ру­бе­жом
  • По судебной практике 500-600 нетиповых дел за 10-15 лет по ва­лют­но­му ре­гу­ли­ро­ва­нию и кон­т­ро­лю, в осо­бен­но­сти в 2022-2024 гг, а также по су­деб­ной прак­тике по нало­гам, фин­мони­то­рингу, КИК, таможне
  • По неявным нюансам регулирования и контроля в виде выяв­лен­ных за­ко­но­мер­нос­тей при­ме­не­ния норм, ха­рак­тер­ных мо­де­лей по­ве­де­ния ин­с­пек­то­ров, тен­ден­ций, пер­с­пек­тив из­ме­не­ний ре­гу­ли­ро­ва­ния и кон­т­ро­ля ИФНС, бан­ков, су­деб­ной прак­ти­ки, а также пра­во­вых не­оп­ре­де­лен­нос­тей и пробелов

По мерам минимизации рисков и доступ­ным бла­го­при­ят­ным пра­во­вым воз­мож­нос­тям на основе ин­ди­ви­ду­аль­но­го опре­де­ле­ния зна­чи­мых право­вых мо­мен­тов по ситу­а­ции, сделке, про­екту, дея­тель­ности:

  • по применимым к ситуации нюансам валютного регу­ли­ро­ва­ния до 2022 г. и в 2022 - 2024 гг.
  • по процедурам регламента ФНС по валютному контролю в отно­ше­нии зару­беж­ных сче­тов физ­лиц
  • по видам сведений автоматического обмена инфор­мацией о сче­тах физ­лиц (CRS)
  • по техническим особенностям банковских переводов дене­жных средств
  • по формулировкам отчетности физических лиц, ИП в ИФНС по сче­там и дохо­дам за рубежом
  • по вариантам юридического толкования формулировок и условий исходных документов по ситуации
  • по кодам видов доходов за рубежом в налоговой декларации 3-НДФЛ
  • по практике разрешения вопросов и рисков по зарубе­жным сче­там в схо­жих ситу­а­циях физ­лиц с 2015 г.
  • по общим закономерностям решений в разных кате­го­риях ситу­а­ций и раз­ных тема­ти­ках воп­росов
  • по наличию или отсутствию судебных прецедентов по си­ту­а­ции по вы­бор­ке 500-600 нети­по­вых дел
  • по наличию или отсутствию судебной практики по зна­чи­мым для ситу­а­ции пра­во­вым воп­росам
  • по разрешению схожих правовых вопросов в судеб­ной прак­тике по валют­ным делам по ана­логии
  • по перспективам изменений валютного регулирования в 2024 г., исто­рии и дина­мике норм с 2015 г.
  • по перспективам новых разъяснений ЦБ и возможностям за­про­сов физ­лица в ЦБ по ситу­ации
  • по особенностям требований банков по валютному контролю, фин­мо­ни­то­рингу, "знай сво­его кли­ента"

С итоговой правовой оценкой, концепцией, стра­те­гией дей­ст­вий, пра­во­вой по­зи­цией по отдель­ным воп­ро­сам и (или) си­ту­а­ции в целом с пра­во­выми ссыл­ками и обо­сно­ва­ни­ями, выво­дами по зна­чи­мым момен­там и обсто­ятель­ствам:

  • Идеи возможных (путей) правовых решений по вопросам / ситуации исходя из ана­ли­ти­чес­кой пра­во­вой оценки и при­ме­ни­мых мер мини­ми­за­ции рис­ков и доступ­ных бла­го­при­ят­ных пра­во­вых воз­мож­нос­тей
  • Сопоставление идей решений с обстоятельствами ситуации исходя из обсу­ж­де­ния или пред­по­ло­же­ния про­чих обсто­я­тельств в целях их при­ве­де­ния в соот­вет­ст­вие друг с дру­гом по праву и прак­тике РФ
  • Итоговые выводы по оптимальным решениям по вопросам / ситуации исходя из ана­ли­ти­чес­кой пра­во­вой оценки и при­ме­ни­мых мер мини­ми­за­ции рис­ков и воз­мож­нос­тей и срав­не­ния идей реше­ний с ситу­ацией

Правовой анализ и подготовка документов на рус­ском / анг­лий­ском / испан­ском язы­ках по сдел­кам и опе­ра­циям за рубе­жом в целях соблю­де­ния тре­бо­ва­ний в РФ и мини­ми­за­ции рис­ков в РФ:

  • Внесение изменений в проекты догово­ров и доку­мен­тов по сде­лке, опе­ра­ции за руб­ежом
  • Дополнительные соглашения к договорам, конт­рак­там, сог­ла­ше­ниям по сдел­кам и опе­рациям
  • Составление договоров и документов по меж­ду­на­род­ному праву и праву РФ
  • Правовое обоснование условий / изменений сделки / опера­ции на рус­ском языке для рос­сиян
  • Правовая аргументация условий / изменений на анг­лий­ском / испан­ском для ино­ст­ран­ных парт­неров

Практические примеры рассмотрения во­п­ро­сов по ва­лют­ным опе­ра­ци­ям и рис­кам по за­ру­беж­ным сче­там фи­зи­чес­ких лиц - ре­зи­ден­тов РФ в 2022 - 2024 гг. от­ра­же­ны на ин­фор­ма­ци­он­ных стра­ни­цах по сче­там и си­ту­а­ци­ям ре­зи­ден­тов РФ за ру­бе­жом, в осо­бен­нос­ти по но­во­му ре­гу­ли­ро­ва­нию 2022 г. и по рис­кам в свя­зи со сче­та­ми за ру­бе­жом, и в от­но­ся­щих­ся к ним но­вос­тях и ав­тор­ской ана­ли­ти­ке на на­с­то­я­щем сай­те, в частности:


04.07.2024
Суды подтвер­ди­ли НДФЛ, штраф и пе­ни по до­хо­дам от ре­а­ли­за­ции фи­нан­со­вых ак­ти­вов на за­ру­беж­ном сче­те по дан­ным CRS с Че­хи­ей без вы­че­та рас­хо­дов и не­за­ви­си­мо от ви­да ак­тивов

02.07.2024
Получение налич­ной ин­ва­лю­ты физ­ли­цом – ре­зи­ден­том по до­го­во­ру ку­п­ли-­про­да­жи не­д­ви­жи­мо­с­ти в ОАЭ яв­ля­ет­ся не­за­кон­ной ва­лют­ной опе­ра­ци­ей и вле­чет от­вет­ст­вен­ность

03.06.2024
О разъяснении ФНС о сро­ке сда­чи ОДС физ­ли­ца­ми до 1 июня вклю­чи­те­ль­но и о при­ме­не­нии тол­ко­ва­ния не­яс­ных ва­лю­т­но-­пра­во­вых норм в по­ль­зу ре­зи­ден­тов и не­ре­зи­ден­тов

03.05.2024
ФНС о пра­во­мер­но­с­ти за­чис­ле­ния на за­ру­беж­ные сче­та ре­зи­ден­тов де­не­ж­ных средств от не­ре­зи­де­н­тов по до­го­во­рам аренды

18.04.2024
Поступления средств на сче­та физ­лица РФ в ФРГ в ка­че­ст­ве «раз­ме­ще­ния цен­ных бу­маг» ста­ли пре­д­ме­том кон­т­ро­ля ИФНС при про­ве­де­нии вы­ез­д­ной на­ло­го­вой про­верки

14.04.2024
Что не так с до­ку­мен­та­ми для за­че­та в РФ по СИДН уп­ла­чен­но­го за ру­бе­жом по­до­ход­но­го на­ло­га при по­да­че дек­ла­ра­ции 3-НДФЛ

03.04.2024
О новых воз­мож­нос­тях и рис­ках рас­че­тов с не­ре­зи­ден­том по кон­т­рак­ту на уче­те в бан­ке в РФ че­рез сче­та в раз­ных бан­ках в РФ и за ру­бе­жом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Устно онлайн / в офисе. Уст­ные ус­лу­ги обы­чно пре­дос­тав­ля­юет­ся дис­тан­ци­он­но по те­ле­фо­ну, WhatsApp, Te­le­gram, Viber и т. п. Ес­ли нуж­но об­су­дить / смот­реть фор­му­ли­ров­ки до­ку­мен­тов, гра­фы от­чет­нос­ти, пра­во­вые нор­мы, сай­ты, то в сер­ви­сах ви­део­кон­фе­рен­ций с де­мон­ст­ра­ци­ей эк­ра­нов. Не под за­пись. При не­об­хо­ди­мос­ти, так­же в офи­се (в Моск­ве). Точ­ное вре­мя кон­суль­та­ции не­об­хо­ди­мо со­гла­со­вать за­ра­нее. При на­ли­чии сво­бод­но­го вре­ме­ни, по сроч­ным за­ка­зам ус­лу­га уст­но­го кон­сал­тин­га мо­жет пре­дос­тав­лять­ся в день обра­ще­ния, в том чис­ле ве­че­ром пос­ле обыч­ных ра­бо­чих ча­сов и в вы­ход­ные дни.

Письменный консалтинг, как пра­ви­ло, пред­став­ля­ет со­бой под­роб­ное рас­смот­ре­ние пи­сь­мен­но сфор­му­ли­ро­ван­ных во­п­ро­сов в пи­сь­мен­ной кон­суль­та­ции, пра­во­вой оце­нке, пра­во­вом за­клю­че­нии, юри­ди­чес­ком ме­мо­ран­думе. Под­роб­нее на стра­нице Пись­мен­ный кон­сал­тинг и он­лайн кон­суль­та­ции по сче­там и си­ту­а­ци­ям физ­лиц РФ за ру­бежом.

Правовой анализ / подготовка до­ку­мен­тов. В ка­че­стве про­вер­ки и (или) из­ме­не­ния уже име­ю­щих­ся (про­ек­тов) до­го­во­ров и до­ку­мен­тов, со­с­тав­ле­ния до­пол­ни­тель­ных со­г­ла­ше­ний или но­вых кон­т­рак­тов и до­ку­мен­тов. В ос­нов­ном на анг­лий­с­ком язы­ке или англ./рус. По си­ту­а­ци­ям в Ис­па­нии на ис­пан­с­ком язы­ке или исп./рус. В фор­ма­тах Word или pdf. Из­ме­не­ния в но­вых ре­дак­циях до­ку­мен­тов вы­де­ля­ют­ся в фор­ма­те ре­цен­зи­ро­ва­ния в Word.

Для предложения услуг правового кон­сал­тинга нужно крат­кое опи­са­ние ситу­а­ции, про­ек­та и (или) кон­к­рет­ной те­ма­ти­ки воп­ро­сов.

Варианты услуг. Как пра­ви­ло, в за­ви­си­мос­ти от об­сто­я­тельств и осо­бен­нос­тей кон­к­рет­ной си­ту­ации или (те­ма­ти­ки) воп­ро­сов мо­гут быть раз­ные ва­ри­ан­ты со­дер­жа­ния и сто­и­мос­ти пра­во­во­го кон­сал­тин­га - пер­вич­ный или с пред­ва­ри­тель­ным ана­ли­зом, по от­дель­ным воп­ро­сам или опе­ра­ци­ям, по си­ту­а­ции или про­екту в це­лом, с пись­мен­ны­ми те­зи­са­ми, на ос­но­ве пред­ва­ри­тель­ной раз­ра­бот­ки или пра­во­во­го ана­ли­за и др.

Все ус­лу­ги толь­ко плат­ные. Фор­ма­та бес­плат­ных кон­суль­та­ций нет.

В один клик:

       WhatsApp +7 985 9229670
       Telegram@letrado
       Viber +7 985 9229670
       Тел. +7 495 9229670
       Моб./смс +7 985 9229670
       Запрос услуг с сайта
       E-mail: info@pvs.ru

Ус­лу­га пра­во­во­го консалтинга по опе­ра­ци­ям и ми­ни­ми­за­ции рис­ков по за­ру­беж­ным сче­там и ситу­а­циям фи­зи­чес­ких лиц - ре­зи­ден­тов РФ в 2022 - 2024 гг. яв­ля­ет­ся частью более ши­ро­ких пра­во­вых услуг по ва­лют­но­му ре­гу­ли­ро­ва­нию и ва­лют­но­му кон­т­ролю.

Описание правовых услуг на настоящей стра­нице и сайте не яв­ля­ют­ся пуб­лич­ным пред­ло­же­ни­ем (пуб­лич­ной офер­той) услуг.

КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ