Аналитические решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Сделки и договоры • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Правовой консалтинг по валютным операциям и минимизации рисков по счетам физических лиц за рубежом в 2022 - 2023 гг.

Правовой консалтинг по валютным операциям и минимизации рисков
по счетам физических лиц за рубежом в 2022 - 2023 гг.

Партнерский формат правовых услуг. Для дости­жения повы­шен­ного каче­ства пра­вовых реше­ний дан­ные право­вые услуги ориен­ти­ро­ваны на исполь­зо­вание «белых» нюан­сов, особен­ностей конк­рет­ных ситу­аций и про­ек­тов и при­ме­нимых к ним анали­ти­ческих тон­кос­тей регу­ли­ро­вания и конт­роля в РФ. В связи с этим услуги пред­ла­га­ются в парт­нер­ском фор­мате услуг на основе сов­мес­ти­мости дело­вых под­ходов и мента­ли­тетов в отно­шении таких нюан­сов и тон­кос­тей, согла­сно обще­при­ня­тым стандартам деловой этики и доб­ро­со­вест­ной прак­тики. Подроб­нее на стра­нице право­вого бю­ро "Проект-ВС".

Подробная консультация и правовая оценка по рискам и воз­мож­нос­тям. Данная услуга право­вого кон­сал­тин­га вклю­чает под­роб­ную кон­суль­та­цию по рас­про­стра­нен­ным право­вым воп­росам в данной сфере и право­вую оценку по неча­стым воп­росам по праву РФ при­ме­ни­тель­но к конк­ретной ситуации в целях ми­ни­ми­за­ции рисков и ис­поль­зо­ва­ния право­вых возмож­ностей. На основе де­таль­но­го анализа ва­лют­но­го ре­гу­ли­ро­ва­ния до 2022 г. и в 2022 - 2023 гг. и выборки 500-600 нети­по­вых судеб­ных дел по раз­ным сферам ва­лют­но­го ре­гу­ли­ро­ва­ния и конт­роля за послед­ние 10-15 лет, а также практи­ческих ситу­аций физ. лиц по зару­бежным счетам с 2015 г. и в особен­ности в 2022 - 2023 гг. По отдель­ным воп­росам или комп­лексно по ситу­ации в целом.

Тематики правовых во­п­ро­сов и рисков при рас­смот­ре­нии ситуаций по за­ру­беж­ным счетам фи­зи­чес­ких лиц РФ в 2022 - 2023 гг. в целях ми­ни­ми­за­ции рисков и ис­поль­зо­ва­ния право­вых возможностей:

  • валютное и налоговое резидентство физических лиц по праву РФ, условные категории валютных резидентов в РФ и за пределами РФ, документальное подтверждение (не)резидентства, по­след­ст­вия, риски, возможности в связи с утратой резидентства РФ или приобретением резидентства РФ
  • иностранные банковские и брокерские счета резидентов (счета в иных организациях финансового рынка), операции с денежными средствами, цен­ны­ми бумагами, финансовыми инструментами, пла­те­жи по не­дви­жи­мос­ти, зарплате, дивидендам, услугам / работам, за товары, по роялти, займам, про­цен­там и связанные с ними риски и правовые возможности
  • законные и незаконные валютные операции по ва­лют­но­му регу­лиро­ванию в 2022 - 2023 гг., за­чис­ле­ния и списа­ния со сче­тов, пере­воды дене­жных средств, запреты и ограни­чения 2022 - 2023 гг.
  • соотношение валютного законодательства до 2022 г. и новых право­вых актов Прези­дента РФ, ЦБ, Пра­ви­тель­ст­ва РФ в 2022 - 2023 гг. в сфере валют­ного регу­лирования
  • условно законные или потенциально "не-незаконные" валютные операции физи­ческих лиц в связи с особен­ностями валют­ного регу­лиро­вания 2022 - 2023 гг.
  • обязанности физических лиц по уведомлению о счетах, отчетов о дви­жении дене­жных средств, по доку­ментам по валют­ным опера­циям, декла­рации 3-НДФЛ в РФ, по уплате НДФЛ, риски запро­сов и требо­ваний ИФНС, ответст­вен­ности за нарушения
  • сопутствующие риски зависания (приостановки) или бло­ки­ро­ва­ния пере­водов дене­жных средств в ино­стран­ной валюте с/на за­ру­беж­ные счета рези­ден­тов РФ в 2022 - 2023 гг. ино­стран­ными банками
  • сопутствующие правовые вопросы, послед­ствия, риски, воз­мож­нос­ти по НДФЛ в РФ, избежа­нию двой­ного на­ло­го­об­ло­же­ния, обмену ин­фор­ма­ци­ей о счетах, конт­рактам и договорам, ВЭД, ИП, ИТ, са­мо­за­ня­тым, трудо­вым отно­ше­ниям, КИК, амни­стии капи­талов, дру­гим сферам права РФ, по пра­во­вым спо­со­бам по­лу­че­ния пла­те­жей от ино­стран­ных за­каз­чи­ков в 2023 г., ре­гу­ли­ро­ва­нию сде­лок (опе­ра­ций) с ли­ца­ми из "не­дру­жест­вен­ных" стран в 2022 - 2023 гг.

Возможности мер минимизации рисков и использования правовых возможностей по незаконным и про­б­лем­ным операциям, отчетности, договорам, документам применительно к кон­крет­ной ситуации, проекту:

  • по особенностям валютного регулирования до 2022 г. и в 2022 - 2023 гг.
  • по перспективам изменений валютного регулирования в 2023 г.
  • по перспективам новых разъяснений ЦБ и возможностям за­про­сов физ. лиц в ЦБ
  • по наличию или отсутствию судебных прецедентов по си­ту­а­ции по вы­бор­ке 500-600 нетиповых дел
  • по правовым позициям судов, под­хо­дам су­дов к ре­ше­нию тех или иных вопросов
  • по восполнениям судами пробелов валютного регулирования, тол­ко­ва­ни­ям правовых норм
  • по особенностям валютного контроля зарубежных счетов физ. лиц со стороны ИФНС
  • по особенностям автоматического обмена информацией о счетах физ. лиц
  • по особенностям отчетности физ. лиц, ИП в ИФНС по счетам и доходам за рубежом
  • по закономерностям, тенденциям, перспективам судебной прак­ти­ки по валютным делам
  • применительно к 4-ому этапу амнистии капиталов - по практике первых 3-х этапов в 2016-2020 гг.
  • по практике разрешения вопросов и рисков по зарубе­жным счетам в схожих прак­ти­ческих ситуациях

Итоговая правовая оценка, концепция, стра­те­гия дей­ст­вий, пра­во­вая по­зи­ция по си­ту­а­ции:

  • системный, прецедентный, поэлементный правовой анализ обстоятельств и сведений по ситуации в целях возможных формальных правовым решений по отдельным вопросам и по ситуации в целом
  • правовая оценка сопутствующих фактических и предполагаемых обстоятельств и элементов ситуации в целях их приведения в соответствие с возможными правовыми решениями
  • итоговые правовые возможности, правовые последствия, риски и возможные правовые (оптимальные) решения по ситуации в целом исходя из разных сторон ее рассмотрения и сопутствующих об­сто­я­тельств, чувствительных моментов, элементов ситуации при проведении конкретных видов сделок, валютных операций и (или) ведения конкретной деятельности

Устный правовой консалтинг может включать пред­ва­ри­тель­ный пра­во­вой ана­лиз воп­ро­сов, све­де­ний и (или) до­ку­мен­тов (или не вклю­чать). До­пол­ни­тель­но, возможно пись­мен­ное те­зис­ное из­ло­же­ние клю­че­вых мо­мен­тов по си­ту­а­ции до и для устного обсуждения.

С предварительным правовым анализом

  • Выверенные по право­вым ак­там уст­ные от­веты
  • Уточнения к ответам исходя из су­деб­ной прак­ти­ки, прак­ти­ки кон­т­ро­ля бан­ков и ИФНС
  • Объяснения по вашим возможным невер­ным пред­став­ле­ни­ям о ре­гу­ли­ро­ва­нии и конт­роле
  • Дополнения к ответам исходя из прак­ти­ки схо­жих ситу­а­ций и про­ек­тов
  • Варианты решений по воп­ро­сам и их срав­нение

С письменными тезисами по вопросам

  • Тезисные ответы на воп­росы, один те­зис обыч­но за­ни­ма­ет один аб­зац текста
  • Правовые ссылки на при­ме­ни­мые нормы
  • Специфические правовые аспекты по воп­ро­сам, сит­у­а­ции, неудоб­ные для уст­ного запо­ми­на­ния
  • Практические моменты по воп­ро­сам, ситу­а­ции, на ко­то­рые сле­дует обра­тить вни­ма­ние
  • Тезисные концеп­ту­аль­ные выво­ды по воп­ро­сам

Практические примеры рассмотрения во­п­ро­сов по ва­лют­ным опе­ра­ци­ям и рис­кам по за­ру­беж­ным сче­там фи­зи­чес­ких лиц - ре­зи­ден­тов РФ в 2022 - 2023 гг. от­ра­же­ны на ин­фор­ма­ци­он­ных стра­ни­цах по сче­там и си­ту­а­ци­ям ре­зи­ден­тов РФ за ру­бе­жом, в осо­бен­нос­ти по но­во­му ре­гу­ли­ро­ва­нию 2022 г. и по рис­кам в свя­зи со сче­та­ми за ру­бе­жом, и в от­но­ся­щих­ся к ним но­вос­тях и ав­тор­ской ана­ли­ти­ке на на­с­то­я­щем сай­те, в частности:


23.01.2023
О разрешении ре­зи­ден­там осу­ще­ст­в­лять ва­лют­ные опе­ра­ции в ин­ва­лю­те в поль­зу дру­же­ст­вен­ных не­ре­зи­ден­тов по до­го­во­рам зай­ма до 31 мар­та 2023 года

12.01.2023
О Правилах осу­щест­в­ле­ния меж­ду ре­зи­ден­та­ми и не­ре­зи­ден­та­ми рас­че­тов на­лич­ны­ми де­неж­ны­ми сред­ствами

29.12.2022
Конец года в целях ва­лют­но­го и на­ло­го­во­го ре­гу­ли­ро­ва­ния и кон­т­ро­ля в РФ си­ту­а­ций физ­лиц РФ с за­ру­беж­ным эле­мен­том в 2022 году

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Устно онлайн / в офисе. Уст­ные ус­лу­ги обы­чно пре­дос­тав­ля­юет­ся дис­тан­ци­он­но по те­ле­фо­ну, WhatsApp, Te­le­gram, Viber и т. п. Ес­ли нуж­но об­су­дить / смот­реть фор­му­ли­ров­ки до­ку­мен­тов, гра­фы от­чет­нос­ти, пра­во­вые нор­мы, сай­ты, то в сер­ви­сах ви­део­кон­фе­рен­ций с де­мон­ст­ра­ци­ей эк­ра­нов. Не под за­пись. При не­об­хо­ди­мос­ти, так­же в офи­се (в Моск­ве). Точ­ное вре­мя кон­суль­та­ции не­об­хо­ди­мо со­гла­со­вать за­ра­нее. При на­ли­чии сво­бод­но­го вре­ме­ни, по сроч­ным за­ка­зам кон­суль­та­ция мо­жет пре­дос­тав­лять­ся в день обра­ще­ния, в том чис­ле ве­че­ром пос­ле обыч­ных ра­бо­чих ча­сов и в вы­ход­ные дни

Письменный консалтинг, как пра­ви­ло, пред­став­ля­ет со­бой под­роб­ное рас­смот­ре­ние пись­мен­ных воп­ро­сов в пра­во­вом за­клю­че­нии, юри­ди­чес­ком ме­мо­ран­думе. Пред­наз­на­чен для про­ве­де­ния про­вер­ки пред­ва­ри­тель­ных пред­по­ло­же­ний и оце­нок по пра­во­вым ак­там и по су­деб­ной прак­ти­ке, для до­ка­за­тель­ных пись­мен­ных от­ве­тов на воп­ро­сы, для пись­мен­ных вы­во­дов по кон­крет­ным фор­му­ли­ров­кам до­ку­мен­тов и до­го­во­ров, для сис­тем­но­го из­ло­же­ния рис­ков и по­с­лед­ст­вий по си­ту­а­ции, для уг­луб­лен­но­го ана­ли­за и вы­яв­ле­ния скры­тых рис­ков, про­б­лем и до­пол­ни­тель­ных не­яв­ных или кос­вен­ных пра­во­вых воз­мож­нос­тей в це­лях ре­ше­ний по си­ту­ации, для пись­мен­но­го оп­ре­де­ле­ния не­об­хо­ди­мых и це­ле­со­об­раз­ных дей­ст­вий (ли­бо без­дей­ст­вия), ша­гов, ви­дов до­ку­мен­тов, фор­му­ли­ро­вок и рек­ви­зи­тов до­ку­мен­тов.

Для предложения услуг нужно краткое описание ситуации и (или) сути, тематики (перечня) вопросов.

В один клик:

       WhatsApp +7 985 9229670
       Telegram@letrado
       Viber +7 985 9229670
       Тел. +7 495 9229670
       Моб./смс +7 985 9229670
       Запрос услуг с сайта
       E-mail: info@pvs.ru

Ус­лу­га пра­во­во­го консалтинга по опе­ра­ци­ям и ми­ни­ми­за­ции рис­ков по за­ру­беж­ным счетам фи­зи­чес­ких лиц - ре­зи­ден­тов РФ в 2022 - 2023 гг. яв­ля­ет­ся частью более ши­ро­ких пра­во­вых услуг по ва­лют­но­му ре­гу­ли­ро­ва­нию и ва­лют­но­му кон­т­ролю.

Описание услуг на настоящей странице и сайте не яв­ля­ют­ся публичным предложением услуг.

КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2023 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ