Тонкие «белые» правовые решения в партнерском формате услуг. Услуги в «белой» правовой сфере. В качестве консалтинговых аналитических правовых услуг. Исходя из правомерных системных моментов и особенностей конкретных ситуаций и проектов. В партнерском формате услуг в виде совместимости деловых подходов и менталитетов в отношении разрешения правовых вопросов. Согласно общепринятым стандартам деловой этики и добросовестной практики. Подробнее на странице правового бюро "Проект-ВС".
Подробная консультация и детальная правовая оценка для минимизации рисков. Правовой консалтинг включает подробную консультацию по распространенным правовым вопросам в этой сфере и детальную правовую оценку по нечастым вопросам по праву РФ в целях минимизации рисков и использования благоприятных правовых возможностей применительно к конкретной ситуации или сразу нескольким ситуациям конкретного лица (лиц), на основе индивидуального определения значимых правовых моментов по ситуации.
По счетам и практике ситуаций физлиц РФ за рубежом с 2015 г. и особенно в 2022-2023 гг. в связи с валютными операциями, налогами, сделками и прочими моментами, влекущими правовые последствия в РФ:
- Дарение денежных средств (иностранной валюты, рублей) между родственниками, иными физлицами
- Депозиты (вклады) в иностранных банках за рубежом, фидуциарные депозиты
- Дивиденды от источников в РФ за рубеж, дарение дивидендов, прошлые и будущие дивиденды
- Переводы денежных средств из РФ на свои счета за рубежом, между своими зарубежными счетами
- Переводы денежных средств между валютными резидентами за рубежом, из РФ и в РФ
- Зачисления на счета за рубежом в странах без автообмена информацией о счетах с РФ
- Наличные расчеты по сделкам и операциям с нерезидентами за рубежом, наличные операции на счетах
- Брокерские счета за рубежом в банках и иных организациях финансового рынка
- Ценные бумаги, финансовые инструменты за рубежом в части сделок и операций с ними по праву РФ
- Сдача в аренду недвижимости за рубежом валютным и налоговым резидентом РФ
- Зарплаты, премии, опционы, авторские вознаграждения от иностранных компаний за рубежом
- Выплаты дистанционным работникам компаний РФ за рубежом, физлицам по ГПД за рубежом
- Оплата услуг, работ физлица РФ нерезидентами на зарубежные счета
- Выручка российского ИП на зарубежные счета за услуги, работы, товары, лицензии
- Оплата услуг, работ валютного резидента РФ на счета за рубежом в качестве иностранного ИП
- Займы нерезидентам из недружественных государств и территорий
- Продажа недвижимости в РФ и перевод денежных средств за рубеж
- Продажа недвижимости за рубежом нерезиденту из недружественной страны, резиденту
- Покупка недвижимости за рубежом у нерезидента из недружественной страны, резидента
- ДДУ за рубежом с нерезидентом из недружественной страны
- Продажа автомобилей, транспортных средств за рубежом
- Внесение денежных средств в КИК по различным основаниям - в УК, в имущество, СД, заем
- Покупка (долей) компаний за рубежом у нерезидентов из недружественных стран
- Банковские карты в целях валютных операций, доходов физлиц по праву РФ
- Электронные кошельки в целях валютных операций, отчетности, доходов физлиц по праву РФ
- Прочие подобные ситуации и проекты физлиц РФ за рубежом
По правовым вопросам в РФ, требующим устного обсуждения или письменного рассмотрения в разрезе следующих правовых тематик, применимых к конкретной ситуации, комплексно или по отдельности:
- Валютное регулирование зарубежных счетов физлиц РФ с 2015 г. и в 2022 - 2023 гг.
- Регулирование сделок и операций физлиц РФ с недружественными нерезидентами в 2022 - 2023 гг.
- Валютное и налоговое резидентство физических лиц по праву РФ
- Иностранные банковские и брокерские счета резидентов, счета зарубежных электронных кошельков
- Законные и незаконные валютные операции, зачисления, списания, переводы на счетах
- Валютные операции и переводы на счетах по назначениям платежей
- Валютные операции физлиц за рубежом в качестве ИП в РФ и (или) иностранных ИП
- Наличные операции и расчеты валютных резидентов за рубежом
- Репатриация валюты и обеспечение исполнения обязательств нерезидентов
- НДФЛ по доходам за рубежом, НПД, УСН, ПСН, НДС в РФ по операциям с нерезидентами, КИК
- Основные документы по сделкам и операциям в целях валютного и налогового регулирования в РФ
- Обязанности физических лиц по зарубежным счетам в ИФНС
- Обязанности физических лиц в банках РФ по валютному контролю, 115-ФЗ, требованиям банков
- Сопутствующие правовые вопросы по праву РФ по сделкам, ГПД, ТД, ООО, ВЭД и др.
- Валютный и налоговый контроль ИФНС над зарубежными счетами физлиц РФ
- Административная ответственность физлиц за нарушения в сфере зарубежных счетов
- Уголовная ответственность физлиц за валютные и налоговые нарушения в связи со счетами за рубежом
На детальном аналитическом уровне исходя из правовой аналитики и исследований общего правового режима и валютных операций физлиц РФ за рубежом:
- По деталям применимого регулирования в РФ на основе системного, поэлементного анализа правовых норм РФ и разъяснений контролирующих органов РФ в связи с рассматриваемой ситуацией
- По особенностям практики контроля ИФНС и банков РФ в отношении обязанностей, отчетности, ответственности физических лиц РФ по операциям, ситуациям, проектам, деятельности за рубежом
- По судебной практике 500-600 нетиповых дел за 10-15 лет по валютному регулированию и контролю, в особенности в 2022-2023 гг, а также по судебной практике по налогам, финмониторингу, КИК, таможне
- По неявным нюансам регулирования и контроля в виде выявленных закономерностей применения норм, характерных моделей поведения инспекторов, тенденций, перспектив изменений регулирования и контроля ИФНС, банков, судебной практики, а также правовых неопределенностей и пробелов
По мерам минимизации рисков и доступным благоприятным правовым возможностям на основе индивидуального определения значимых правовых моментов по ситуации, сделке, проекту, деятельности:
- по применимым к ситуации нюансам валютного регулирования до 2022 г. и в 2022 - 2023 гг.
- по процедурам регламента ФНС по валютному контролю в отношении зарубежных счетов физлиц
- по видам сведений автоматического обмена информацией о счетах физлиц (CRS)
- по техническим особенностям банковских переводов денежных средств
- по формулировкам отчетности физических лиц, ИП в ИФНС по счетам и доходам за рубежом
- по вариантам юридического толкования формулировок и условий исходных документов по ситуации
- по кодам видов доходов за рубежом в налоговой декларации 3-НДФЛ
- по практике разрешения вопросов и рисков по зарубежным счетам в схожих ситуациях физлиц с 2015 г.
- по общим закономерностям решений в разных категориях ситуаций и разных тематиках вопросов
- по наличию или отсутствию судебных прецедентов по ситуации по выборке 500-600 нетиповых дел
- по наличию или отсутствию судебной практики по значимым для ситуации правовым вопросам
- по разрешению схожих правовых вопросов в судебной практике по валютным делам по аналогии
- по перспективам изменений валютного регулирования в 2023 г., истории и динамике норм с 2015 г.
- по перспективам новых разъяснений ЦБ и возможностям запросов физлица в ЦБ по ситуации
- по особенностям требований банков по валютному контролю, финмониторингу, "знай своего клиента"
Итоговая правовая оценка, концепция, стратегия действий, правовая позиция по отдельным вопросам и (или) ситуации в целом с правовыми ссылками и обоснованиями, выводами по значимым моментам:
- Идеи возможных правовых решений по вопросам / ситуации исходя из аналитической правовой оценки и применимых мер минимизации рисков и доступных благоприятных правовых возможностей
- Сопоставление идей решений с обстоятельствами ситуации исходя из обсуждения или предположения прочих обстоятельств в целях их приведения в соответствие друг с другом по праву и практике РФ
- Итоговые выводы по оптимальным решениям по вопросам / ситуации исходя из аналитической правовой оценки и применимых мер минимизации рисков и возможностей и сравнения идей решений с ситуацией
Варианты устного правового консалтинга в качестве дистанционного обсуждения по телефону, Telegram, WhatsApp, Viber (не под запись) или на встрече в офисе (в Москве):
- первичный устный консалтинг в качестве начального мнения по ситуации по срочным вопросам
- первичный предметный устный консалтинг по конкретной тематике вопросов регулирования и контроля
- устный консалтинг с предварительным определением значимых для обсуждения моментов
- устный консалтинг с предварительным правовым анализом ситуации / проекта и вопросов
- устный консалтинг с предварительной разработкой по допущениям изменений исходных данных
- устный консалтинг с письменными тезисами по ситуации и вопросам до и для их обсуждения
- устный консалтинг по вопросам и ситуации с последующими письменными пояснениями / тезисами
- устный консалтинг в качестве комплексного мнения по нескольким разным ситуациям, проектам
- устный консалтинг в формате нескольких итераций обсуждений / тезисов / уточнений по ситуации
|
Практические примеры рассмотрения вопросов по валютным операциям и рискам по зарубежным счетам физических лиц - резидентов РФ в 2022 - 2023 гг. отражены на информационных страницах по счетам и ситуациям резидентов РФ за рубежом, в особенности по новому регулированию 2022 г. и по рискам в связи со счетами за рубежом, и в относящихся к ним новостях и авторской аналитике на настоящем сайте, в частности:
28.08.2023 Кассация применила Указ № 79 от 28.02.2022, информацию на сайте ЦБ и выписку подкомиссии фактически в качестве валютного законодательства в целях незаконных операций
19.08.2023 Получение физлицом РФ займа от нерезидента в инвалюте наличными за рубежом (в ОАЭ) незаконно
05.07.2023 О разрешении резидентам осуществлять валютные операции в инвалюте в пользу дружественных нерезидентов по договорам займа до 30 сентября 2023 года
04.06.2023 Дарение денежных средств с банковского счета в США на счет одаряемого в Испании
12.05.2023 Запреты на вывод дивидендов из РФ за рубеж и правовые возможности законного вывода дивидендов физлицами РФ вне сферы действия запретов в 2023 году
10.04.2023 Об официальном разъяснении ЦБ № 1-ОР от 28 марта 2023 года в отношении сделок и операций резидентов с ценными бумагами за рубежом
09.04.2023 О продлении Банком России еще на полгода (и изменении) ограничений на переводы средств за рубеж
1 2 3 4 5 6
Устно онлайн / в офисе. Устные услуги обычно предоставляюется дистанционно по телефону, WhatsApp, Telegram, Viber и т. п. Если нужно обсудить / смотреть формулировки документов, графы отчетности, правовые нормы, сайты, то в сервисах видеоконференций с демонстрацией экранов. Не под запись. При необходимости, также в офисе (в Москве). Точное время консультации необходимо согласовать заранее. При наличии свободного времени, по срочным заказам услуга устного консалтинга может предоставляться в день обращения, в том числе вечером после обычных рабочих часов и в выходные дни.
Письменный консалтинг, как правило, представляет собой подробное рассмотрение письменных вопросов в правовом заключении, юридическом меморандуме. Предназначен для проведения проверки предварительных предположений и оценок по правовым актам и по судебной практике, для доказательных письменных ответов на вопросы, для письменных выводов по конкретным формулировкам документов и договоров, для системного изложения рисков и последствий по ситуации, для углубленного анализа и выявления скрытых рисков, проблем и дополнительных неявных или косвенных правовых возможностей в целях решений по ситуации, для письменного определения необходимых и целесообразных действий (либо бездействия), шагов, видов документов, формулировок и реквизитов документов. Подробнее на странице Письменный консалтинг и онлайн консультации по счетам и ситуациям физлиц РФ за рубежом.
Для предложения услуг правового консалтинга нужно краткое описание ситуации, проекта и (или) конкретной тематики вопросов.
Варианты услуг. Как правило, в зависимости от обстоятельств и особенностей конкретной ситуации или (тематики) вопросов могут быть разные варианты содержания и стоимости правового консалтинга - по отдельным вопросам или операциям, по ситуации или проекту в целом, с письменными тезисами, на основе предварительной разработки или правового анализа и др. Все услуги только платные. Формата бесплатных консультаций нет.
В один клик:
Услуга правового консалтинга по операциям и минимизации рисков по зарубежным счетам физических лиц - резидентов РФ в 2022 - 2023 гг. является частью более широких правовых услуг по валютному регулированию и валютному контролю.
Описание услуг на настоящей странице и сайте не являются публичным предложением услуг.
|