Партнерский формат правовых услуг. Для достижения повышенного качества правовых решений данные правовые услуги ориентированы на использование «белых» нюансов, особенностей конкретных ситуаций и проектов и применимых к ним аналитических тонкостей регулирования и контроля в РФ. В связи с этим услуги предлагаются в партнерском формате услуг на основе совместимости деловых подходов и менталитетов в отношении таких нюансов и тонкостей, согласно общепринятым стандартам деловой этики и добросовестной практики. Подробнее на странице правового бюро "Проект-ВС".
Подробная консультация и правовая оценка по рискам и возможностям. Данная услуга правового консалтинга включает подробную консультацию по распространенным правовым вопросам в данной сфере и правовую оценку по нечастым вопросам по праву РФ применительно к конкретной ситуации в целях минимизации рисков и использования правовых возможностей. На основе детального анализа валютного регулирования до 2022 г. и в 2022 - 2023 гг. и выборки 500-600 нетиповых судебных дел по разным сферам валютного регулирования и контроля за последние 10-15 лет, а также практических ситуаций физ. лиц по зарубежным счетам с 2015 г. и в особенности в 2022 - 2023 гг. По отдельным вопросам или комплексно по ситуации в целом.
Тематики правовых вопросов и рисков при рассмотрении ситуаций по зарубежным счетам физических лиц РФ в 2022 - 2023 гг. в целях минимизации рисков и использования правовых возможностей:
- валютное и налоговое резидентство физических лиц по праву РФ, условные категории валютных резидентов в РФ и за пределами РФ, документальное подтверждение (не)резидентства, последствия, риски, возможности в связи с утратой резидентства РФ или приобретением резидентства РФ
- иностранные банковские и брокерские счета резидентов (счета в иных организациях финансового рынка), операции с денежными средствами, ценными бумагами, финансовыми инструментами, платежи по недвижимости, зарплате, дивидендам, услугам / работам, за товары, по роялти, займам, процентам и связанные с ними риски и правовые возможности
- законные и незаконные валютные операции по валютному регулированию в 2022 - 2023 гг., зачисления и списания со счетов, переводы денежных средств, запреты и ограничения 2022 - 2023 гг.
- соотношение валютного законодательства до 2022 г. и новых правовых актов Президента РФ, ЦБ, Правительства РФ в 2022 - 2023 гг. в сфере валютного регулирования
- условно законные или потенциально "не-незаконные" валютные операции физических лиц в связи с особенностями валютного регулирования 2022 - 2023 гг.
- обязанности физических лиц по уведомлению о счетах, отчетов о движении денежных средств, по документам по валютным операциям, декларации 3-НДФЛ в РФ, по уплате НДФЛ, риски запросов и требований ИФНС, ответственности за нарушения
- сопутствующие риски зависания (приостановки) или блокирования переводов денежных средств в иностранной валюте с/на зарубежные счета резидентов РФ в 2022 - 2023 гг. иностранными банками
- сопутствующие правовые вопросы, последствия, риски, возможности по НДФЛ в РФ, избежанию двойного налогообложения, обмену информацией о счетах, контрактам и договорам, ВЭД, ИП, ИТ, самозанятым, трудовым отношениям, КИК, амнистии капиталов, другим сферам права РФ, по правовым способам получения платежей от иностранных заказчиков в 2023 г., регулированию сделок (операций) с лицами из "недружественных" стран в 2022 - 2023 гг.
Возможности мер минимизации рисков и использования правовых возможностей по незаконным и проблемным операциям, отчетности, договорам, документам применительно к конкретной ситуации, проекту:
- по особенностям валютного регулирования до 2022 г. и в 2022 - 2023 гг.
- по перспективам изменений валютного регулирования в 2023 г.
- по перспективам новых разъяснений ЦБ и возможностям запросов физ. лиц в ЦБ
- по наличию или отсутствию судебных прецедентов по ситуации по выборке 500-600 нетиповых дел
- по правовым позициям судов, подходам судов к решению тех или иных вопросов
- по восполнениям судами пробелов валютного регулирования, толкованиям правовых норм
- по особенностям валютного контроля зарубежных счетов физ. лиц со стороны ИФНС
- по особенностям автоматического обмена информацией о счетах физ. лиц
- по особенностям отчетности физ. лиц, ИП в ИФНС по счетам и доходам за рубежом
- по закономерностям, тенденциям, перспективам судебной практики по валютным делам
- применительно к 4-ому этапу амнистии капиталов - по практике первых 3-х этапов в 2016-2020 гг.
- по практике разрешения вопросов и рисков по зарубежным счетам в схожих практических ситуациях
Итоговая правовая оценка, концепция, стратегия действий, правовая позиция по ситуации:
- системный, прецедентный, поэлементный правовой анализ обстоятельств и сведений по ситуации в целях возможных формальных правовым решений по отдельным вопросам и по ситуации в целом
- правовая оценка сопутствующих фактических и предполагаемых обстоятельств и элементов ситуации в целях их приведения в соответствие с возможными правовыми решениями
- итоговые правовые возможности, правовые последствия, риски и возможные правовые (оптимальные) решения по ситуации в целом исходя из разных сторон ее рассмотрения и сопутствующих обстоятельств, чувствительных моментов, элементов ситуации при проведении конкретных видов сделок, валютных операций и (или) ведения конкретной деятельности
Устный правовой консалтинг может включать предварительный правовой анализ вопросов, сведений и (или) документов (или не включать). Дополнительно, возможно письменное тезисное изложение ключевых моментов по ситуации до и для устного обсуждения.
С предварительным правовым анализом
- Выверенные по правовым актам устные ответы
- Уточнения к ответам исходя из судебной практики, практики контроля банков и ИФНС
- Объяснения по вашим возможным неверным представлениям о регулировании и контроле
- Дополнения к ответам исходя из практики схожих ситуаций и проектов
- Варианты решений по вопросам и их сравнение
|
С письменными тезисами по вопросам
- Тезисные ответы на вопросы, один тезис обычно занимает один абзац текста
- Правовые ссылки на применимые нормы
- Специфические правовые аспекты по вопросам, ситуации, неудобные для устного запоминания
- Практические моменты по вопросам, ситуации, на которые следует обратить внимание
- Тезисные концептуальные выводы по вопросам
|
|
Практические примеры рассмотрения вопросов по валютным операциям и рискам по зарубежным счетам физических лиц - резидентов РФ в 2022 - 2023 гг. отражены на информационных страницах по счетам и ситуациям резидентов РФ за рубежом, в особенности по новому регулированию 2022 г. и по рискам в связи со счетами за рубежом, и в относящихся к ним новостях и авторской аналитике на настоящем сайте, в частности:
23.01.2023 О разрешении резидентам осуществлять валютные операции в инвалюте в пользу дружественных нерезидентов по договорам займа до 31 марта 2023 года
12.01.2023 О Правилах осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами
29.12.2022 Конец года в целях валютного и налогового регулирования и контроля в РФ ситуаций физлиц РФ с зарубежным элементом в 2022 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Устно онлайн / в офисе. Устные услуги обычно предоставляюется дистанционно по телефону, WhatsApp, Telegram, Viber и т. п. Если нужно обсудить / смотреть формулировки документов, графы отчетности, правовые нормы, сайты, то в сервисах видеоконференций с демонстрацией экранов. Не под запись. При необходимости, также в офисе (в Москве). Точное время консультации необходимо согласовать заранее. При наличии свободного времени, по срочным заказам консультация может предоставляться в день обращения, в том числе вечером после обычных рабочих часов и в выходные дни
Письменный консалтинг, как правило, представляет собой подробное рассмотрение письменных вопросов в правовом заключении, юридическом меморандуме. Предназначен для проведения проверки предварительных предположений и оценок по правовым актам и по судебной практике, для доказательных письменных ответов на вопросы, для письменных выводов по конкретным формулировкам документов и договоров, для системного изложения рисков и последствий по ситуации, для углубленного анализа и выявления скрытых рисков, проблем и дополнительных неявных или косвенных правовых возможностей в целях решений по ситуации, для письменного определения необходимых и целесообразных действий (либо бездействия), шагов, видов документов, формулировок и реквизитов документов.
Для предложения услуг нужно краткое описание ситуации и (или) сути, тематики (перечня) вопросов.
В один клик:
Услуга правового консалтинга по операциям и минимизации рисков по зарубежным счетам физических лиц - резидентов РФ в 2022 - 2023 гг. является частью более широких правовых услуг по валютному регулированию и валютному контролю.
Описание услуг на настоящей странице и сайте не являются публичным предложением услуг.
|