Анализ и разработки ► Валютный контроль • Таможня • Налоги • Правовые формы • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / В офисе
 Выезд на переговоры 

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Больше операций с деньгами и имуществом поставят на обязательный контроль с 1 октября

Правовые новости
Практика и аналитика по ВЭД

02.07.2021
Больше операций с деньгами и имуществом поставят на обязательный контроль с 1 октября


Переводы любых сумм, которые получают физлица и организации (кроме банков) из определенных стран и с некоторых территорий, поставят на обязательный контроль. Сведения об операциях Росфинмониторингу передадут банки. Поправки вступят в силу 1 октября.

Перечень стран и самостоятельных административно-территориальных единиц иностранных государств утвердят отдельно. Доступ к документу ограничат, его направят банкам через их личные кабинеты.

Кроме того, обязательный контроль распространили на все операции некоммерческих организаций по получению или расходованию денег и другого имущества. Исключение составляют, например, госкомпании, потребительские кооперативы, объединения работодателей.

Отчитываться перед Росфинмониторингом за такие операции должны банки, профучастники рынка ценных бумаг, МФО, лизинговые компании и пр.

Документ: Федеральный закон от 28.06.2021 N 230-ФЗ

Новостная рассылка КонсультантПлюс 02.07.2021 г.

? ► Комплексные
правовые вопросы ВЭД

? ► Коммерческие
условия контрактов

? ► Валютные
операции в банках

? ► Таможенное
оформление товаров

? ► Налогообложение
при ведении ВЭД

? ► Лингвистические
и двуязычные вопросы

? ► Особенности
ВЭД с Испанией

17.09.2021
ЦБ приказал банкам блокировать платежи в адрес криптобирж

14.09.2021
Белорусским госбанкам закрыли счета в Европе

14.09.2021
Недобросовестные ино­стран­ные банки по­па­дут в перечень ФНС

09.09.2021
Иностранные компании, нарушающие законы РФ, обязали мар­ки­ро­вать контент в Интернете

08.09.2021
Практика вывоза и ввоза наличной валюты на Но­во­си­бир­ской таможне за 8 месяцев 2021 года

Все новости
(1357)
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2021 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНЫЙ КОНСАЛТИНГ
ПО ЗАРУБЕЖНЫМ СЧЕТАМ ЮР. ЛИЦ