Правовой консалтинг
 Контракты  
Налоги  
Таможня  
Валютный контроль  
КИК  
Счета за рубежом 
Амнистия 2019   Запрос услуг   Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические правовые услуги по ВЭД 

Москва-Сити, Пн-Вс
 Пресненская наб., 12, 13 эт. 

Услуги
Решения
Обоснования
Комментарии
Материалы
Новости
В Swedbank обещали проверить сообщения об обходе «Калашниковым» санкций США

Правовые новости
Практика и аналитика по ВЭД

21.11.2019
В Swedbank обещали проверить сообщения об обходе «Калашниковым» санкций США


Старейший банк Швеции Swedbank заявил, что его руководство не знало о финансировании американского представительства российского концерна «Калашников» через его эстонский филиал, несмотря на действующие с 2014 года санкции. Расследованием инцидента, как узнал шведский телеканал SVT, занимается отвечающее за санкции управление Минфина США.

Согласно расследованию журналистов, акционер «Калашникова» миллиардер Искандер Махмудов перевел около миллиона евро на счета офшорных компаний на Британских Виргинских островах — в итоге деньги оказались на счетах его партнеров из руководства Kalashnikov USA во Флориде. По словам представителя Махмудова, нарушений не было, поскольку сам бизнесмен не был контролирующим акционером концерна и не находился под санкциями.

Исполнительный директор банка Йенс Хенрикссон, слова которого приводит агентство Reuters, заявил: «Если неэтичное поведение имело место, мы должны докопаться до истины». Итоги внутренней проверки всех транзакций эстонского отделения с 2007 по 2019 годы обещали подвести и опубликовать к началу 2020 года: ранее SVT оценивал общий объем сомнительных операций более чем в 4 миллиарда долларов.

«Новая газета» вместе с SVT, OCCRP и Postimees также обнаружила, что через счета офшорных компаний в эстонском отделении Swedbank в 2011-2016 годах бывший министр российского Открытого правительства Михаил Абызов вывел около 800 миллионов рублей. Часть компаний состояла в структурах бизнес-группы Абызова RU-COM, а на некоторые были записаны различные активы: сам Абызов с 2011 года был федеральным министром и не мог заниматься предпринимательством.

Новая газета, tks.ru 20.11.2019

? ► Комплексные
правовые вопросы ВЭД

? ► Коммерческие
условия контрактов

? ► Валютные
операции в банках

? ► Таможенное
оформление товаров

? ► Налогообложение
при ведении ВЭД

? ► Лингвистические
и двуязычные вопросы

? ► Особенности
ВЭД с Испанией

22.01.2020
Новосибирская таможня изъяла у граждан 17 млн руб.

20.01.2020
Информация об утверждении ФНС России нового перечня государств, которые не обеспечивают обмен налоговой информацией

13.01.2020
Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян

10.01.2020
Президент внес в Госдуму проект, который изменит наказания за отдельные валютные правонарушения

10.01.2020
Борский стекольный завод оспорил решение электронной таможни о КТС на импортированные товары от материнской компании в Бельгии

Все новости
(1206)
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ
ПО ИСПАНИИ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, счетам за рубежом, КИК, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2020 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
ПО СЧЕТАМ