Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
В Толмачево зафиксировали резкий рост незаконного вывоза денег за границу

Правовые новости
Практика и аналитика по ВЭД

06.11.2019
В Толмачево зафиксировали резкий рост незаконного вывоза денег за границу


По фактам перемещения без декларирования наличных денежных средств у граждан на таможенном посту аэропорта Толмачево было изъято различной валюты общей стоимостью свыше 12,5 млн руб. В Новосибирской таможне рассказали, что по фактам перемещения через границу наличных денежных средств без декларирования за девять месяцев 2019 года было возбуждено 76 дел по ст 16.4 («Недекларирование либо недостоверное декларирование наличных денежных средств»). Рост по сравнению с таким же периодом прошлого года составил 94%

«Рост произошел из-за увеличения пассажиропотока, усиления таможенного контроля направленного на выявления наиболее экономически значимых нарушений таможенного законодательства», — пояснила главный таможенный инспектор организационно–аналитического отдела Новосибирской таможни Татьяна Супжанова.

Таможенники констатируют, что по данным фактам у пассажиров было изъято различной валюты на общую сумму 12,5 млн руб, это на 5 млн. руб. больше показателей первых трех кварталов прошлого года. В таможне добавили, что еезаконный вывоз наличных денежных средств пытались осуществить, в основном в Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан.

По закону, перемещать деньги через границу можно в любом объеме при условии, что общая сумма денег в эквиваленте, превышающая $10 тыс., будет письменно задекларирована. К административной ответственности привлекается лицо, которое без письменного декларирования везет границу наличные деньги в общей сумме свыше 10 тысяч долларов США, а к уголовной ответственности — без письменного декларирования свыше 30 тысяч долларов США.

Категорию данных дел рассматривает федеральный суд. «Судьи назначают штраф до двукратной суммы незадекларированных денежных средств, либо конфискацию предмета административного правонарушения, — комментирует судебную практику Татьяна Супжанова.

Александр Дорожкин, начальник отдела административных расследований таможенного поста Аэропорт Толмачево:

— В числе наиболее частых заблуждений отмечаются случаи, когда граждане, зная, что в соответствии с законодательством можно перемещать без декларирования наличные деньги в сумме 10 тысяч долларов США, не учитывали, что необходимо считать общую сумму имеющихся при себе денег в разной валюте: доллары, евро, рубли и т.д, а не только доллары. В том случае, если данная сумма превышает 10 тысяч долларов США в эквиваленте, то необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию и пройти в «красный коридор».

Новые правила

С февраля 2020 года при перемещении через границу наличных денежных средств в сумме более 100 тыс долларов США, необходимо будет подтвердить происхождение денег документами. Подтверждающие документы граждане должны будут предоставить одновременно с предъявлением пассажирской таможенной декларации.

Татьяна Супжанова рассказала, что в 2019 году инспекторами Новосибирской таможни было зафиксировано 55 случаев перемещения наличных в крупном размере.

Таможенники зафиксировали 52 факта вывоза и 3 факта ввоза наличных денег в сумме, равной и превышающей эквивалент $100 тыс

«В этом числе было четыре случая вывоза гражданами сумм, превышающих эквивалент в полмиллиона долларов США и один случай ввоза гражданином суммы в $1,280 млн единовременно», — добавила Супжанова.

Чаще всего — в девяти из десяти случаев — вывозят и ввозят доллары США. Вывоз наличных в 42% осуществляется в Китай, каждый четвертый случай (27%) — это Узбекистан (27%).

РБК, tks.ru 05.11.2019

? 📚 Комплексные
правовые вопросы ВЭД

? 📚 Коммерческие
условия контрактов

? 📚 Валютные
операции в банках

? 📚 Таможенное
оформление товаров

? 📚 Налогообложение
при ведении ВЭД

? 📚 Лингвистические
и двуязычные вопросы

? 📚 Особенности
ВЭД с Испанией

25.03.2024
Штраф 20% от суммы за по­лу­че­ние ре­зи­де­н­том от ре­зи­де­н­та пла­те­жа в ин­ва­лю­те за пе­ре­ус­ту­п­ку прав на за­ру­беж­ную не­дви­жи­мость на ино­ст­ран­ный счет

10.03.2024
О возможностях эко­но­мии при об­ме­не в РФ ин­ва­лю­ты на ру­б­ли в свя­зи с про­д­ле­ни­ем ЦБ РФ еще на пол­го­да, до 9 сен­тя­бря 2024 го­да, ог­ра­ни­че­ний на сня­тие на­лич­ной ин­ва­люты

22.02.2024
Основные обя­зан­но­сти ва­лю­т­ных ре­зи­ден­тов по Инс­т­рук­ции ЦБ № 181-И при рас­че­тах с не­ре­зи­ден­та­ми че­рез бан­ков­ские сче­та за ру­бежом

19.02.2024
Изменение целей ис­по­ль­зо­ва­ния за­ру­беж­но­го сче­та фи­зи­че­с­ко­го ли­ца - ва­лю­т­но­го ре­зи­ден­та РФ, про­жи­ва­ю­ще­го в РФ

07.02.2024
Применение тер­ми­на FCA по Ин­ко­термс 2020 в ин­те­ре­сах рос­сий­с­ких уча­ст­ни­ков ВЭД при за­куп­ках то­ва­ров за ру­бежом

Все новости
(1535)
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ