Правовой консалтинг
 Контракты  
Налоги  
Таможня  
Валютный контроль  
КИК  
Счета за рубежом 
Амнистия 2019   Запрос услуг   Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические правовые услуги по ВЭД 

Москва-Сити, Пн-Вс
 Пресненская наб., 12, 13 эт. 

Услуги
Решения
Обоснования
Комментарии
Материалы
Новости
За нарушение валютного законодательства смоленская фирма оштрафована на 115 миллионов рублей

Правовые новости
Практика и аналитика по ВЭД

30.09.2019
За нарушение валютного законодательства смоленская фирма оштрафована на 115 миллионов рублей


Одна из российских фирм, зарегистрированная в Смоленске, не соблюла внешнеторговый контракт, заключенный с литовской фирмой на поставку на территорию России технологического оборудования

- В рамках проверки отделом валютного контроля Смоленской таможни установлено, что фирма внесла аванс на поставку оборудования в сумме свыше 309 млн рублей, но товар на территорию России так и не был ввезен. Кроме того, денежные средства компания назад не вернула, - сообщила заместитель начальника ОВК Смоленской таможни Инна Грачева.

По данному факту Смоленской таможней было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 5 ст. 15.25 КоАП России (невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентами за не ввезенные в Российскую Федерацию (не полученные в Российской Федерации) товары…). По результатам расследования данного дела Смоленской таможней в сентябре этого года вынесено постановление о назначении административного наказания и на фирму наложен административный штраф в размере 115 878 573 рубля.

Кроме того правоохранительными подразделениями Смоленской таможни проведена доследственная проверка, по результатам которой таможней возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ. В настоящее время материалы дела переданы в СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москва для проведения дальнейшего расследования.

Пресс-служба Смоленской таможни, tks.ru 30.09.2019

? ► Комплексные
правовые вопросы ВЭД

? ► Коммерческие
условия контрактов

? ► Валютные
операции в банках

? ► Таможенное
оформление товаров

? ► Налогообложение
при ведении ВЭД

? ► Лингвистические
и двуязычные вопросы

? ► Особенности
ВЭД с Испанией

14.02.2020
Об обязанности уведомления ИФНС о счетах (вкладах), открытых не только в банках, но и в иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами РФ

11.02.2020
Таможенники раскрыли схему уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 240 млн руб.

05.02.2020
Факты незаконного вывода денежных средств за границу были установлены тверскими таможенниками при проверке

05.02.2020
Нижегородская фабрика Schott оспорила решения Приволжской электронной таможни о КТС на товары от взаимосвязанной компании

04.02.2020
С 4 февраля 2020 года при перемещении свыше 100 тыс. долларов физлица обязаны предоставлять подтверждающие документы

Все новости
(1213)
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ
ПО ИСПАНИИ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, счетам за рубежом, КИК, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2020 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
ПО СЧЕТАМ