Консалтинг и документы
 Контракты  
Налоги  
Таможня  
Валютный контроль  
КИК  
Счета за рубежом 
Амнистия 2019   Запрос услуг   Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические правовые услуги по ВЭД 

Москва-Сити, Пн-Вс
 Пресненская наб., 12, 13 эт. 

Услуги
Решения
Обоснования
Комментарии
Материалы
Новости
ФТС проработает действия при обнаружении у физлиц неподтвержденных документами $100 тыс.

Правовые новости
Практика и аналитика по ВЭД

09.08.2019
ФТС проработает действия при обнаружении у физлиц неподтвержденных документами $100 тыс.


В таможенной службе отметили, что подтвердить происхождение наличных денег можно при помощи банковских или иных документов Федеральная таможенная служба России (ФТС) разрабатывает порядок действий с задекларированными наличными деньгами на сумму более $100 тыс., происхождение которых не подтверждено документально. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФТС.

"Порядок совершения должностными лицами таможенных органов действий с наличными денежными средствами, в отношении которых у физического лица отсутствуют документы о происхождении, в настоящее время прорабатывается", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, физлиц, пересекающих границу Евразийского экономического союза, обяжут предоставлять документы, подтверждающие происхождение средств, при декларировании более $100 тыс. Такое решение Коллегия ЕЭК приняла на заседании 6 августа. Решение вступает в силу через 180 календарных дней с момента опубликования на сайте комиссии.

В ФТС отметили, что подтверждать происхождение наличных денег могут банковские или иные документы, в зависимости от правовых форм сделок (в соответствии с гражданским законодательством), предметом которых являлись такие денежные средства.

ТАСС, tks.ru 09.08.2019

? ► Комплексные
правовые вопросы ВЭД

? ► Коммерческие
условия контрактов

? ► Валютные
операции в банках

? ► Таможенное
оформление товаров

? ► Налогообложение
при ведении ВЭД

? ► Лингвистические
и двуязычные вопросы

? ► Особенности
ВЭД с Испанией

12.12.2019
Кемеровской таможней взыскано более 60 миллионов за неверную классификацию товара

11.12.2019
Объем сомнительных операций по выводу средств за рубеж сократился до 522 млрд рублей

10.12.2019
Перемещение физлицами через таможню коммерческих партий брендированных товаров подпадает под законы о товарных знаках в РФ

10.12.2019
Физлиц обяжут документально подтверждать происхождение перемещаемых денежных средств свыше 100 тыс. $

10.12.2019
За уклонение от уплаты штрафов уральские предприятия теперь заплатят 3,5 млн.рублей

Все новости
(1189)
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ
ПО ИСПАНИИ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, счетам за рубежом, КИК, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2019 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
ПО СЧЕТАМ