ВЭД   РФ   Испания
Контракты    Валютный контроль    КИК    Счета и ситуации за рубежом
Амнистия 2019   Запрос услуг   Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические правовые услуги по ВЭД 

Москва-Сити, Пн-Вс
 Пресненская наб., 12, 13 эт. 

Услуги
Решения
Обоснования
Комментарии
Материалы
Новости
«Мог возникнуть риск отмывания денег». Борис Ротенберг проиграл иск к скандинавским банкам, которые отказались его обслуживать из-за санкций

Правовые новости
Практика и аналитика по ВЭД

17.02.2019
«Мог возникнуть риск отмывания денег». Борис Ротенберг проиграл иск к скандинавским банкам, которые отказались его обслуживать из-за санкций


Хельсинкский уездный суд отклонил иск российского миллиардера Бориса Ротенберга к трем банкам (Nordea, Danske Bank и Osuuspankki), которые отказались работать с платежами бизнесмена. Об этом 14 февраля пишет Yle.

Издание уточняет, что банки ссылались на риск попасть в санкционный список США, а также на закон об отмывании средств. В Nordea заявили, что если бы банк оформил перевод денег со счета Ротенберга в Handelsbanken, то возник бы «риск отмывания денег».

Суд счел аргументы финансовых учреждений убедительными. Судья также заявил, что ведение дел с лицами, против которых введены американские санкции может вызвать серьезные экономические последствия.

Напомним, иск к скандинавским банкам Борис Ротенберг подал в октябре 2018 года. Предприниматель требовал, чтобы суд заставил банки оформить его платежи. Ротенберг является гражданином Финляндии, так что он не попал под санкции Евросоюза. Однако европейские банки вынуждены соблюдать санкции США в отношении физлиц, чтобы продолжать бизнес с американскими кредитными учреждениями, даже если человек не находится в санкционных списках ЕС.

Фонтанка, tks.ru 15.02.2019

? ► Комплексные
правовые вопросы ВЭД

? ► Коммерческие
условия контрактов

? ► Валютные
операции в банках

? ► Таможенное
оформление товаров

? ► Налогообложение
при ведении ВЭД

? ► Лингвистические
и двуязычные вопросы

? ► Особенности
ВЭД с Испанией

03.05.2019
При получении в наследство счетов, ИФИ, трастов за рубежом гос. служащие обязаны прекратить владение ими в течение 6 месяцев

19.04.2019
Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о третьем этапе амнистии капиталов

01.04.2019
О содержании законопроекта Минфина о третьем этапе амнистии капиталов

31.03.2019
О признании лица контролирующим лицом КИК при автоматическом обмене финансовой информацией

05.03.2019
Федеральная налоговая служба узнала о зарубежных счетах и активах россиян в 58 странах

Все новости
(1130)
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ
ПО ИСПАНИИ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, счетам за рубежом, КИК, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2019 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
ПО СЧЕТАМ