ВЭД   РФ   Испания
Контракты    Валютный контроль    КИК    Счета и ситуации за рубежом
Амнистия 2019   Запрос услуг   Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические правовые услуги по ВЭД 

Москва-Сити, Пн-Вс
 Пресненская наб., 12, 13 эт. 

Услуги
Решения
Обоснования
Комментарии
Материалы
Новости
Суд заставил ВТБ помириться с отвергнутой из-за подозрений компанией

Правовые новости
Практика и аналитика по ВЭД

17.09.2018
Суд заставил ВТБ помириться с отвергнутой из-за подозрений компанией


Краснодарская фирма попыталась перевести со своего счета внушительную сумму, более 6,6 млн рублей на покупку золота местных полей — урожая пшеницы.

Однако банку транзакция показалась подозрительной и он отказался ее проводить, причем трижды, поскольку компания вмешательства ВТБ в свою предпринимательскую деятельность не оценила и проявила настойчивость.

Отношения двух партнеров чуть было совсем не прекратились: финансовый оператор сообщил клиенту о расторжении их договора. Однако фирма решила искать мира с ВТБ в суде.

Первая инстанция не оправдала надежд юрлица, но в апелляции ход дела кардинально изменился.

Судьи выяснили, что антиотмывочный закон, на который ссылался в своих претензиях банк, не был им исполнен в должном виде. Кредитная организация, узрев преступный умысел в действиях клиента, первым делом должна была запросить у него документацию по сомнительным сделкам, чего сделано не было. А главное, в течение 3 дней ВТБ обязан был направить всю имеющуюся у него информацию в Росфинмониторинг, ожидая решения уполномоченного органа.

Причем в отсутствие прямых распоряжений службы продлить приостановку банк обязан был исполнить поручение клиента, вместо чего решил разорвать отношения.

Действия ВТБ суд признал незаконными и возобновил договор на обслуживание компании.

v2b.ru 17.09.2018

? ► Комплексные
правовые вопросы ВЭД

? ► Коммерческие
условия контрактов

? ► Валютные
операции в банках

? ► Таможенное
оформление товаров

? ► Налогообложение
при ведении ВЭД

? ► Лингвистические
и двуязычные вопросы

? ► Особенности
ВЭД с Испанией

03.05.2019
При получении в наследство счетов, ИФИ, трастов за рубежом гос. служащие обязаны прекратить владение ими в течение 6 месяцев

19.04.2019
Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о третьем этапе амнистии капиталов

01.04.2019
О содержании законопроекта Минфина о третьем этапе амнистии капиталов

31.03.2019
О признании лица контролирующим лицом КИК при автоматическом обмене финансовой информацией

05.03.2019
Федеральная налоговая служба узнала о зарубежных счетах и активах россиян в 58 странах

Все новости
(1130)
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ
ПО ИСПАНИИ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, счетам за рубежом, КИК, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2019 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
ПО СЧЕТАМ