ВЭД   РФ   Испания
Консультации   Контракты   Валютный контроль   КИК   Счета за рубежом
Амнистия 2018   Запрос услуг   Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические правовые услуги по ВЭД 

Москва-Сити, Пн-Вс
 Пресненская наб., 12, 13 эт. 

Услуги
Решения
Обоснования
Комментарии
Материалы
Новости
Штраф 320 тыс. руб. за попытку незаконного вывоза из РФ валюты на 20 350 долларов США

Правовые новости,
практика и аналитика по ВЭД

17.06.2018
Штраф 320 тыс. руб. за попытку незаконного вывоза из РФ валюты на 20 350 долларов США


Более 20 тысяч долларов США обнаружили курские таможенники

Курские таможенники в автомобильном пункте пропуска Крупец задержали гражданина, пытающегося незаконно вывезти из страны валюту на сумму в эквиваленте более 20 тысяч долларов США

В пункт пропуска Крупец Курской таможни для выезда на Украину прибыл грузовой автомобиль. На вопрос дежурного таможенного инспектора о наличии товаров и предметов, запрещенных или ограниченных к вывозу из России, а также наличных денежных средств, превышающих в эквиваленте 10 тысяч долларов США, водитель авто ответил отрицательно. В ходе последовавшего таможенного досмотра в кабине автомобиля в принадлежащей водителю барсетке был обнаружен пакет с 20 тысячами долларов США, 17 тысячами российских рублей и 2 тысячами украинских гривен. Общая сумма обнаруженной валюты составила более 1 миллиона 260 тысяч рублей, что эквивалентно более чем 20350 долларам США.

В соответствии с пунктом 1 статьи 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации;

У гражданина Украины превышение норм провоза валюты составил 10350 долларов США или 640 тысяч рублей.

По факту нарушения валютного законодательства в отношении 49-летнего гражданина Украины составлен протокол об административном правонарушении по статье 16.4 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».

Дело об административном правонарушении рассмотрено. Вынесено постановление о назначении виновному административного наказания в виде штрафа в размере 320 тысяч рублей.

Пресс-служба ЦТУ, tks.ru 15.06.2018

? ► Комплексные
правовые вопросы ВЭД

? ► Коммерческие
условия контрактов

? ► Валютные
операции в банках

? ► Таможенное
оформление товаров

? ► Налогообложение
при ведении ВЭД

? ► Лингвистические
и двуязычные вопросы

? ► Особенности
ВЭД с Испанией

17.09.2018
Суд заставил ВТБ помириться с отвергнутой из-за подозрений компанией

17.09.2018
Китайские банки присоединились к санкциям против России

14.09.2018
При экспорте услуг в сфере ИТ и по другим проектам ВЭД в качестве подтверждающих документов могут приниматься счета

09.09.2018
О представлении финансовой информации в ФНС организациями финансового рынка в целях автоматического обмена информацией о зарубежных счетах

06.09.2018
Единый лицевой счет (ЕЛС) позволяет участнику ВЭД декларировать товары в любом таможенном органе страны

Все новости
(1111)
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ
ПО ИСПАНИИ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, счетам за рубежом, КИК, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2018 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
ПО СЧЕТАМ