Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Иркутская таможня отмечает, что значительное количество правонарушений приходится на невозврат валюты из-за рубежа

Правовые новости
Практика и аналитика по ВЭД

08.10.2015
Иркутская таможня отмечает, что значительное количество правонарушений приходится на невозврат валюты из-за рубежа


Иркутская таможня продолжает осуществлять контроль за соблюдением участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) норм валютного законодательства. В частности валютный контроль осуществляется за поступлением валютной выручки при экспорте товаров, а также своевременностью возврата платежей за не ввезенные в РФ товары при импорте

Также важным направлением является выявление и пресечение правонарушений валютного законодательства в сфере внешней торговли, в том числе, утечки капитала за рубеж, которая, как известно, препятствует процессам финансовой стабилизации отечественной экономики, лишает страну финансовых ресурсов, которые могут быть использованы для инвестиций, выплаты зарплат и иных социальных программ.

Валютный контроль осуществляется в ходе таможенного оформления и таможенного контроля. К примеру, определяется правильность заполнения «валютных» граф деклараций на товары, соответствие условий внешнеторговой сделки, а также в ходе проведения проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

Так, за 9 месяцев 2015 года отделением валютного контроля Иркутской таможни было проведено 73 проверки фирм и организаций - участников ВЭД. Проверки проводились, как по информации, выявленной отделением валютного контроля, так и по оперативной информации, представленной таможенными постами и структурными подразделениями таможни.

По результатам данных проверок было выявлено 259 случаев нарушений валютного законодательства РФ на общую сумму 253,7 миллиона рублей.

За январь-сентябрь текущего года иркутские таможенники возбудили 141 дело об административных правонарушениях (АП) по фактам нарушения валютного законодательства. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение на 18,5 % количества возбужденных дел об АП (за 9 месяцев 2014 года было возбуждено 119 дел об АП).

Основные правонарушения (почти половина) связаны с незачислением (невозвратом) денежных средств на счета уполномоченных российских банков за экспортированный товар. Так, в 2015 году по фактам незачисления валютной выручки было возбуждено 75 дел об АП, возбужденных по статье 15.25. КоАП РФ, на сумму 49,5 млн. рублей.

Кроме этого, по невозврату платежей за непоставленный в РФ товар выявлено 30 нарушений валютного законодательства РФ на сумму 157,1 млн. руб., возбуждено 6 дел об АП на сумму 27,2 млн. руб., зарегистрировано 3 сообщения об обнаружении признаков преступления, ответственность за которые предусмотрена статьей 193 УК РФ на сумму 150,7 млн. руб.

Как правило, схема незаконного вывоза валюты заключается в том, что, фирма, желающая «перекачать» средства за границу, заключает фиктивный внешнеторговый контракт с компанией, расположенной за рубежом на поставку каких-либо товаров. Затем производится предоплата на счета иностранных партнеров, при этом товар в Россию не поставляется.

За 9 месяцев 2015 года для принятия правового решения на рассмотрение в Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Иркутской области (ТУ Росфиннадзора) иркутские таможенники передали 136 дел об АП. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях за текущий период 2015 года ТУ Росфиннадзора было наложено штрафов на сумму 41,2 млн. рублей.

Stu.customs.ru, tks.ru 07.10.2015

? 📚 Комплексные
правовые вопросы ВЭД

? 📚 Коммерческие
условия контрактов

? 📚 Валютные
операции в банках

? 📚 Таможенное
оформление товаров

? 📚 Налогообложение
при ведении ВЭД

? 📚 Лингвистические
и двуязычные вопросы

? 📚 Особенности
ВЭД с Испанией

25.03.2024
Штраф 20% от суммы за по­лу­че­ние ре­зи­де­н­том от ре­зи­де­н­та пла­те­жа в ин­ва­лю­те за пе­ре­ус­ту­п­ку прав на за­ру­беж­ную не­дви­жи­мость на ино­ст­ран­ный счет

10.03.2024
О возможностях эко­но­мии при об­ме­не в РФ ин­ва­лю­ты на ру­б­ли в свя­зи с про­д­ле­ни­ем ЦБ РФ еще на пол­го­да, до 9 сен­тя­бря 2024 го­да, ог­ра­ни­че­ний на сня­тие на­лич­ной ин­ва­люты

22.02.2024
Основные обя­зан­но­сти ва­лю­т­ных ре­зи­ден­тов по Инс­т­рук­ции ЦБ № 181-И при рас­че­тах с не­ре­зи­ден­та­ми че­рез бан­ков­ские сче­та за ру­бежом

19.02.2024
Изменение целей ис­по­ль­зо­ва­ния за­ру­беж­но­го сче­та фи­зи­че­с­ко­го ли­ца - ва­лю­т­но­го ре­зи­ден­та РФ, про­жи­ва­ю­ще­го в РФ

07.02.2024
Применение тер­ми­на FCA по Ин­ко­термс 2020 в ин­те­ре­сах рос­сий­с­ких уча­ст­ни­ков ВЭД при за­куп­ках то­ва­ров за ру­бежом

Все новости
(1535)
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ