ВЭД   РФ   Испания
Консультации   Контракты   Валютный контроль   КИК   Счета за рубежом
Амнистия 2018   Запрос услуг   Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические правовые услуги по ВЭД 

Москва-Сити, Пн-Вс
 Пресненская наб., 12, 13 эт. 

Услуги
Решения
Обоснования
Комментарии
Материалы
Новости
Татарстанская таможня вскрыла валютную аферу

Правовые новости,
практика и аналитика по ВЭД

27.02.2014
Татарстанская таможня вскрыла валютную аферу


Татарстанские таможенники возбудили уголовное дело в отношении директора коммерческой фирмы по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 193 Уголовного кодекса РФ «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте»

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что одно из татарстанских ООО заключило четыре внешнеторговых контракта с двумя зарубежными компаниями на поставку строительных материалов. Все контракты заключены один за другим в течение очень короткого срока - полутора месяцев. На счета инопартнеров в общей сложности переведены денежные средства в иностранной валюте в сумме 248 тыс. 465 евро (в пересчете на российскую валюту – 10 млн. 821 тыс. 645 руб.05 коп.). Товар, указанный в контрактах, на таможенную территорию Таможенного союза не поступил. Тем не менее, ввоз товара подтверждался на бумаге - заверенные копии деклараций на товары, руководство ООО предоставляло в уполномоченный банк. Для оперативников таможни не составило труда выяснить, что все предоставленные в банк декларации являются подложными и оформлены другими резидентами совсем на другой товар.

Таким образом, в действиях руководителя ООО усматриваются признаки нарушения валютного законодательства, выразившиеся в необеспечении возврата в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту за неввезенные на таможенную территорию Российской Федерации (неполученные на таможенной территории Российской Федерации) товары в крупном размере с использованием подложных документов.

Для справки. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 19 Федерального закона от 10.12.2003 года № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты, если иное не предусмотрено этим законом, обязаны в сроки, установленные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации (не полученные на таможенной территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, не оказанные услуги, не переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

Пресс-служба ПТУ, tks.ru 27.02.2014

? ► Комплексные
правовые вопросы ВЭД

? ► Коммерческие
условия контрактов

? ► Валютные
операции в банках

? ► Таможенное
оформление товаров

? ► Налогообложение
при ведении ВЭД

? ► Лингвистические
и двуязычные вопросы

? ► Особенности
ВЭД с Испанией

10.07.2018
О неприемлемости пред­ло­же­ния в РФ фи­нан­со­вых ус­луг, ока­зы­ва­е­мых ино­стран­ны­ми ор­га­ни­за­ци­ями

09.07.2018
Об НДФЛ при получении денежных средств от физлица путем перевода с карты на карту

17.06.2018
Штраф 320 тыс. руб. за попытку незаконного вывоза из РФ валюты на 20 350 долларов США

16.06.2018
Разъяснение Минфина об уплате НДФЛ при представлении специальной декларации в ходе второго этапа добровольного декларирования

11.06.2018
Сочинской таможней пресечена попытка незаконного вывоза иностранной валюты

Все новости
(1100)
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ
ПО ИСПАНИИ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, счетам за рубежом, КИК, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2018 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
ПО СЧЕТАМ