ВЭД   РФ   Испания
Консультации   Контракты   Валютный контроль   КИК   Счета за рубежом
Амнистия 2018   Запрос услуг   Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические правовые услуги по ВЭД 

Москва-Сити, Пн-Вс
 Пресненская наб., 12, 13 эт. 

Услуги
Решения
Обоснования
Комментарии
Материалы
Новости
Новосибирская таможня пресекла преступление по невозврату в Россию свыше 110 млн. рублей

Правовые новости,
практика и аналитика по ВЭД

06.11.2013
Новосибирская таможня пресекла преступление по невозврату в Россию свыше 110 млн. рублей


Сотрудники Новосибирской таможни выявили факт невозврата из-за границы одной из местных компаний более 110 млн. рублей за оплаченный, но неввезенный на российскую территорию товар.

Суть преступления заключается в том, что одна из новосибирских компаний заключила внешнеторговый договор с фирмой из Германии на покупку комплектующих, а также смесей для производства оконных профилей из пластмассы. Был осуществлен перевод иностранной валюты за границу Российской Федерации на общую сумму почти 6 млн. евро. Однако на территорию Российской Федерации был ввезен товар стоимостью не многим более 3 млн. евро. Остальные денежные средства за неввезенный товар в сумме 2,7 млн. евро должны были быть возвращены в уполномоченный банк Российской Федерации.

Тем не менее новосибирская компания по решению учредителя была ликвидирована, не исполнив обязанность, предусмотренную пунктом 2 части 1 статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту за неввезенные на территорию России товары. В пересчете на рубли невозвращенная сумма денежных средств составила 110,4 млн. рублей.

По данному факту сотрудниками Новосибирской таможни возбуждено дело по ст.193 Уголовного кодекса РФ. Проводятся неотложные следственные действия. Максимальное наказание за совершение данного преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Это четвертое уголовное дело, возбужденное сотрудниками Новосибирской таможни по ст. 193 Уголовного кодекса РФ с начала нынешнего года. Общая сумма невозвращенной из-за границы валюты новосибирскими компаниями по четырем уголовным делам составила 1,41 млрд. рублей.

ФТС РФ, customs.ru 30.10.2013

? ► Комплексные
правовые вопросы ВЭД

? ► Коммерческие
условия контрактов

? ► Валютные
операции в банках

? ► Таможенное
оформление товаров

? ► Налогообложение
при ведении ВЭД

? ► Лингвистические
и двуязычные вопросы

? ► Особенности
ВЭД с Испанией

10.07.2018
О неприемлемости пред­ло­же­ния в РФ фи­нан­со­вых ус­луг, ока­зы­ва­е­мых ино­стран­ны­ми ор­га­ни­за­ци­ями

09.07.2018
Об НДФЛ при получении денежных средств от физлица путем перевода с карты на карту

17.06.2018
Штраф 320 тыс. руб. за попытку незаконного вывоза из РФ валюты на 20 350 долларов США

16.06.2018
Разъяснение Минфина об уплате НДФЛ при представлении специальной декларации в ходе второго этапа добровольного декларирования

11.06.2018
Сочинской таможней пресечена попытка незаконного вывоза иностранной валюты

Все новости
(1100)
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ
ПО ИСПАНИИ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, счетам за рубежом, КИК, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2018 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
ПО СЧЕТАМ