Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Уголовные дела за уклонение от уплаты таможенных платежей занижением таможенной стоимости товаров

Правовые новости
Практика и аналитика по ВЭД

08.05.2013
Уголовные дела за уклонение от уплаты таможенных платежей занижением таможенной стоимости товаров


Возбуждены уголовные дела за уклонение от уплаты таможенных платежей

В рамках внешнеэкономического контракта, заключенного с турецкой фирмой, специализирующейся на производстве и реализации трикотажных тканей, индивидуальным предпринимателем в 2012 году был ввезен в Россию товар – трикотажное полотно машинного вязания

Ввезенная ткань оформлялась по трем декларациям на товар на Кабардино-Балкарском таможенном посту Минераловодской таможни. В соответствии с инвойсами, поданными в таможенный орган, стоимость партии трикотажа составила 156 891,5 доллара США.

Но, как выяснилось в ходе оперативных розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Северо-Кавказской оперативной таможни, стоимость ввезенного товара на самом деле была значительно выше. При сравнении документов, представленных на таможенный пост от имени декларанта-россиянина, и экспортных деклараций, полученных из таможенной службы Турецкой Республики, оказались идентичными сведения о количестве и наименовании товара, его весе нетто и брутто, номере и дате инвойса, отправителе и получателе. Но стоимость, по данным турецкой стороны, составила 270 588,73 доллара США.

Таким образом, при декларировании ввезенной ткани специалистом по таможенному оформлению на основании документов и данных, предоставленных индивидуальным предпринимателем, были заявлены недостоверные сведения о таможенной стоимости товара. Тем самым была занижена сумма положенных таможенных платежей. Недоплата составила 1 млн. 330 тыс. 457,64 руб.

Оперативниками выявлен еще один случай занижения подлинной таможенной стоимости и, соответственно, требуемых таможенных платежей данным предпринимателем – в рамках этого же контракта. Ввоз очередной партии трикотажа - на этот раз по четырем таможенным декларациям - также оформлялся на Кабардино-Балкарском таможенном посту. Указание россиянином недостоверных сведений привело к недоплате в сумме 1млн. 225 тыс. 362,37 руб.

По выявленным фактам в отношении индивидуального предпринимателя возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в крупном размере).

Пресс-служба Минераловодской таможни, tks.ru 08.05.2013

? 📚 Комплексные
правовые вопросы ВЭД

? 📚 Коммерческие
условия контрактов

? 📚 Валютные
операции в банках

? 📚 Таможенное
оформление товаров

? 📚 Налогообложение
при ведении ВЭД

? 📚 Лингвистические
и двуязычные вопросы

? 📚 Особенности
ВЭД с Испанией

25.03.2024
Штраф 20% от суммы за по­лу­че­ние ре­зи­де­н­том от ре­зи­де­н­та пла­те­жа в ин­ва­лю­те за пе­ре­ус­ту­п­ку прав на за­ру­беж­ную не­дви­жи­мость на ино­ст­ран­ный счет

10.03.2024
О возможностях эко­но­мии при об­ме­не в РФ ин­ва­лю­ты на ру­б­ли в свя­зи с про­д­ле­ни­ем ЦБ РФ еще на пол­го­да, до 9 сен­тя­бря 2024 го­да, ог­ра­ни­че­ний на сня­тие на­лич­ной ин­ва­люты

22.02.2024
Основные обя­зан­но­сти ва­лю­т­ных ре­зи­ден­тов по Инс­т­рук­ции ЦБ № 181-И при рас­че­тах с не­ре­зи­ден­та­ми че­рез бан­ков­ские сче­та за ру­бежом

19.02.2024
Изменение целей ис­по­ль­зо­ва­ния за­ру­беж­но­го сче­та фи­зи­че­с­ко­го ли­ца - ва­лю­т­но­го ре­зи­ден­та РФ, про­жи­ва­ю­ще­го в РФ

07.02.2024
Применение тер­ми­на FCA по Ин­ко­термс 2020 в ин­те­ре­сах рос­сий­с­ких уча­ст­ни­ков ВЭД при за­куп­ках то­ва­ров за ру­бежом

Все новости
(1535)
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ