Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Краснодарские таможенники обнаружили невозврат в Российскую Федерацию более миллиарда рублей

Правовые новости
Практика и аналитика по ВЭД

21.04.2013
Краснодарские таможенники обнаружили невозврат в Российскую Федерацию более миллиарда рублей


В результате проведенных совместных оперативно-розыскных мероприятий отделом валютного контроля и отделом по борьбе с особо опасными видами контрабанды Краснодарской таможни установлено, что участником внешнеэкономической деятельности были заключены внешнеэкономические контракты с фирмой, зарегистрированной в Великобритании. Однако,сотрудники таможни установили, что фактически товар в Россию ввезен не был, - сообщается в пресс-релизе Краснодарской таможни

Контракты предусматривали покупки и поставки на территорию РФ товара – «электрооборудование». Однако в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий таможенниками были получены сведения о том, что в уполномоченный банк в счет закрытия паспортов сделки в качестве документов подтверждающих ввоз на территорию РФ товара ООО «N» предоставлены поддельные товарно-транспортные документы, содержащие недостоверные сведения. Было установлено, что фактически товар на территорию Российской Федерации ввезен не был.

Согласно пункта 2 части 1 ст. 19 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» резидент обязан обеспечить в сроки, предусмотренные контрактом, возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту за неввезенный на таможенную территорию РФ товар.

Таким образом, вышеуказанная организация не обеспечила возврат из-за границы в крупном размере денежных средств в иностранной валюте в сумме более миллиарда рублей, подлежащих обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте».

Tks.ru, 17.04.2013

? 📚 Комплексные
правовые вопросы ВЭД

? 📚 Коммерческие
условия контрактов

? 📚 Валютные
операции в банках

? 📚 Таможенное
оформление товаров

? 📚 Налогообложение
при ведении ВЭД

? 📚 Лингвистические
и двуязычные вопросы

? 📚 Особенности
ВЭД с Испанией

25.03.2024
Штраф 20% от суммы за по­лу­че­ние ре­зи­де­н­том от ре­зи­де­н­та пла­те­жа в ин­ва­лю­те за пе­ре­ус­ту­п­ку прав на за­ру­беж­ную не­дви­жи­мость на ино­ст­ран­ный счет

10.03.2024
О возможностях эко­но­мии при об­ме­не в РФ ин­ва­лю­ты на ру­б­ли в свя­зи с про­д­ле­ни­ем ЦБ РФ еще на пол­го­да, до 9 сен­тя­бря 2024 го­да, ог­ра­ни­че­ний на сня­тие на­лич­ной ин­ва­люты

22.02.2024
Основные обя­зан­но­сти ва­лю­т­ных ре­зи­ден­тов по Инс­т­рук­ции ЦБ № 181-И при рас­че­тах с не­ре­зи­ден­та­ми че­рез бан­ков­ские сче­та за ру­бежом

19.02.2024
Изменение целей ис­по­ль­зо­ва­ния за­ру­беж­но­го сче­та фи­зи­че­с­ко­го ли­ца - ва­лю­т­но­го ре­зи­ден­та РФ, про­жи­ва­ю­ще­го в РФ

07.02.2024
Применение тер­ми­на FCA по Ин­ко­термс 2020 в ин­те­ре­сах рос­сий­с­ких уча­ст­ни­ков ВЭД при за­куп­ках то­ва­ров за ру­бежом

Все новости
(1535)
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ