ВЭД   РФ   Испания
Консультации   Контракты   Валютный контроль   КИК   Счета за рубежом
Амнистия 2018   Запрос услуг   Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические правовые услуги по ВЭД 

Москва-Сити, Пн-Вс
 Пресненская наб., 12, 13 эт. 

Услуги
Решения
Обоснования
Комментарии
Материалы
Новости
Столичные предприниматели незаконно перевели за рубеж около 9 миллиардов рублей

Правовые новости,
практика и аналитика по ВЭД

21.06.2012
Столичные предприниматели незаконно перевели за рубеж около 9 миллиардов рублей


На Находкинской таможне в мае этого года выявлено 10 случаев невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте московскими компаниями-однодневками

В течение 2010—2011 годов в счет исполнения обязательств по внешнеторговым контрактам руководители этих фирм перевели за границу денежные средства на сумму 8 млрд.873 млн. рублей.

Товар в адрес предпринимателей не поставлялся. В соответствии с российским законодательством бизнесмены обязаны были обеспечить возврат денежных средств, однако этого сделано не было.

Сейчас устанавливаются и другие лица, причастные к крупным финансовым махинациям. Виновные, согласно статье 193 УК РФ, могут понести наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет – сообщает главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Наталья Сабадаш.

vestiregion.ru, tks.ru 21.06.2012

? ► Комплексные
правовые вопросы ВЭД

? ► Коммерческие
условия контрактов

? ► Валютные
операции в банках

? ► Таможенное
оформление товаров

? ► Налогообложение
при ведении ВЭД

? ► Лингвистические
и двуязычные вопросы

? ► Особенности
ВЭД с Испанией

05.03.2019
Федеральная налоговая служба узнала о зарубежных счетах и активах россиян в 58 странах

18.02.2019
Информация ФНС России «О перечне государств, не обменивающихся налоговой информацией»

17.02.2019
«Мог возникнуть риск отмывания денег». Борис Ротенберг проиграл иск к скандинавским банкам, которые отказались его обслуживать из-за санкций

14.02.2019
Минфин начал разрабатывать поправки о продлении амнистии капитала

06.02.2019
Президент России Владимир Путин предложил продлить на один год амнистию капитала для некоторых категорий предпринимателей

Все новости
(1126)
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ
ПО ИСПАНИИ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, счетам за рубежом, КИК, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2019 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
ПО СЧЕТАМ