Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Отдел валютного контроля выявил 36 случаев нарушений законодательства

Правовые новости
Практика и аналитика по ВЭД

26.04.2012
Отдел валютного контроля выявил 36 случаев нарушений законодательства


Находкинская таможня

В 1 квартале 2012 года отделом валютного контроля Находкинской таможни проведено 24 проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулировании. В результате выявлено 36 случаев нарушений валютного законодательства. Сумма выявленных нарушений составила более 253 млн. рублей, что превысила уровень прошлого года на 20%.

По фактам выявленных нарушений заведено и передано для рассмотрения в территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Приморском крае (Росфиннадзор) 34 протокола об административных правонарушениях на общую сумму 2,3 млн. рублей, ответственность за которые предусмотрена ст. 15.25 КоАП РФ (нарушение валютного законодательства).

Из них по ч.5 ст.15.25 КоАП РФ (невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на таможенную территорию Таможенного союза товары) возбуждено 5 дел об административных правонарушениях.

За три месяца 2012 года выявлены нарушения валютного законодательства на сумму свыше 77,9 млн. рублей, по которым усматриваются признаки уголовных преступлений по ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте). По результатам проведения дополнительных проверочных мероприятий возбуждено 1 уголовное дело. Кроме этого, выявлены нарушения, связанные с уклонением от исполнения обязанности по предоставлению резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций, осуществляемых резидентами с нерезидентами по внешнеторговым сделкам. Оформлено 29 протоколов об административных правонарушениях по ч.6.2, 6.3 ст.15.25 КоАП РФ.

По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях, переданных в Росфиннадзор, вынесено 33 постановления о назначении административных наказаний на общую сумму 2,7 млн. рублей.

За отчетный период установленные контрольные показатели эффективности деятельности отделом валютного контроля выполнены в полном объеме.

Пресс-служба Дальневосточного таможенного управления, dvtu.customs.ru, 26.04.2012

? 📚 Комплексные
правовые вопросы ВЭД

? 📚 Коммерческие
условия контрактов

? 📚 Валютные
операции в банках

? 📚 Таможенное
оформление товаров

? 📚 Налогообложение
при ведении ВЭД

? 📚 Лингвистические
и двуязычные вопросы

? 📚 Особенности
ВЭД с Испанией

25.03.2024
Штраф 20% от суммы за по­лу­че­ние ре­зи­де­н­том от ре­зи­де­н­та пла­те­жа в ин­ва­лю­те за пе­ре­ус­ту­п­ку прав на за­ру­беж­ную не­дви­жи­мость на ино­ст­ран­ный счет

10.03.2024
О возможностях эко­но­мии при об­ме­не в РФ ин­ва­лю­ты на ру­б­ли в свя­зи с про­д­ле­ни­ем ЦБ РФ еще на пол­го­да, до 9 сен­тя­бря 2024 го­да, ог­ра­ни­че­ний на сня­тие на­лич­ной ин­ва­люты

22.02.2024
Основные обя­зан­но­сти ва­лю­т­ных ре­зи­ден­тов по Инс­т­рук­ции ЦБ № 181-И при рас­че­тах с не­ре­зи­ден­та­ми че­рез бан­ков­ские сче­та за ру­бежом

19.02.2024
Изменение целей ис­по­ль­зо­ва­ния за­ру­беж­но­го сче­та фи­зи­че­с­ко­го ли­ца - ва­лю­т­но­го ре­зи­ден­та РФ, про­жи­ва­ю­ще­го в РФ

07.02.2024
Применение тер­ми­на FCA по Ин­ко­термс 2020 в ин­те­ре­сах рос­сий­с­ких уча­ст­ни­ков ВЭД при за­куп­ках то­ва­ров за ру­бежом

Все новости
(1535)
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ