ВЭД   РФ   Испания
Контракты  
Налоги в РФ  
Валютный контроль  
КИК  
Счета за рубежом
Амнистия 2019   Запрос услуг   Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические правовые услуги по ВЭД 

Москва-Сити, Пн-Вс
 Пресненская наб., 12, 13 эт. 

Услуги
Решения
Обоснования
Комментарии
Материалы
Новости
Уголовное дело за подделанную подпись

Правовые новости
Практика и аналитика по ВЭД

11.07.2011
Уголовное дело за подделанную подпись


В Петербург пытались ввезти крупную партию металлических дверей по поддельным документам. На этот раз нарушители решили скопировать подпись генерального директора компании - получателя. Однако обман не удался.

Как сообщает пресс-секретарь Балтийской таможни Ирина Ломова, петербургская компания подала на Турухтанный таможенный пост две декларации, в которых указывала товар «дверь металлическая в комплекте». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками оперативно-розыскного отдела Балтийской таможни было установлено, что подписи на представленных документах не соответствуют подписи генерального директора компании-получателя. Подчерковедческая экспертиза подтвердила, что за генерального директора расписался другой человек. В результате отделом дознания возбуждено уголовное дело по факту незаконного перемещения контрабанды в крупной размере по ч.1 ст.188 УК РФ (Контрабанда).

Общая стоимость товара, оформляемого по двум декларациям, составляет свыше 4 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, организовавших и непосредственно совершивших данное преступление и привлечение их к уголовной ответственности. Виновникам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Новости Северо-Западного таможенного управления, sztu.customs.ru 11.07.2011

? ► Комплексные
правовые вопросы ВЭД

? ► Коммерческие
условия контрактов

? ► Валютные
операции в банках

? ► Таможенное
оформление товаров

? ► Налогообложение
при ведении ВЭД

? ► Лингвистические
и двуязычные вопросы

? ► Особенности
ВЭД с Испанией

06.09.2019
Просрочка сдачи организацией уведомления о КИК до обнаружения просрочки инспекцией не является смягчающим обстоятельством для снижения штрафа

05.09.2019
Финский суд начал рассмотрение иска Бориса Ротенберга к банкам, которые отказались обслуживать его из-за санкций

22.08.2019
«Роснефть» перевела новые контракты на оплату в евро из-за возможных санкций

21.08.2019
Один из крупнейших банков Дании ввел отрицательные ставки по вкладам

20.08.2019
Московским экспортерам компенсируют расходы при продвижении на зарубежные рынки

Все новости
(1159)
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ
ПО ИСПАНИИ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, счетам за рубежом, КИК, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2019 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
ПО СЧЕТАМ