Консалтинг и документы
 Контракты  
Налоги  
Таможня  
Валютный контроль  
КИК  
Счета за рубежом 
Амнистия 2019   Запрос услуг   Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические правовые услуги по ВЭД 

Москва-Сити, Пн-Вс
 Пресненская наб., 12, 13 эт. 

Услуги
Решения
Обоснования
Комментарии
Материалы
Новости
Выявлен факт крупномасштабного вывода валюты за рубеж

Правовые новости
Практика и аналитика по ВЭД

12.03.2010
Выявлен факт крупномасштабного вывода валюты за рубеж


Бизнесмен выводил в оффшорные зоны валюту якобы за поставку товаров в Россию. Однако товары на таможенную территорию так и не были ввезены

24 февраля текущего года отделом дознания Пермской таможни по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперативно-розыскным отделом Пермской таможни совместно с УФСБ России по Пермскому краю, возбуждены уголовные дела, соединенные впоследствии в одно производство, в отношении руководителя фирмы "И" по фактам невозвращения в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, то есть по признакам преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ, сообщает пресс-служба ПТУ.

Директор ООО "И" вывел за рубеж валюту на основе фиктивных контрактов с контрагентами, зарегистрированными в оффшорных зонах. Так, в период с апреля по август 2008 года в рамках контрактов, заключенных с иностранными фирмами, были перечислены на счета, открытые в банке Республики Кипр, денежные средства в долларах США в общей сумме эквивалентной более 6,5 миллиардов рублей. Подлежащие поставке согласно контрактам товары на таможенную территорию в установленные сроки в адрес покупателя ввезены не были.

После производства неотложных следственных действий уголовное дело передано в Пермскую транспортную прокуратуру для направления по подследственности.

Пресс-служба Приволжского таможенного управления, 11.03.2010 г.

? ► Комплексные
правовые вопросы ВЭД

? ► Коммерческие
условия контрактов

? ► Валютные
операции в банках

? ► Таможенное
оформление товаров

? ► Налогообложение
при ведении ВЭД

? ► Лингвистические
и двуязычные вопросы

? ► Особенности
ВЭД с Испанией

03.12.2019
НДС компенсируют наличными при вывозе товаров из ЕАЭС

21.11.2019
В Swedbank обещали проверить сообщения об обходе «Калашниковым» санкций США

19.11.2019
Заключено дилерское соглашение на поставку российских вертолетов в Швецию

17.11.2019
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров

06.11.2019
Основателя сети «Корчма Тарас Бульба», осужденного за неуплату 650 млн руб. налогов, освободили из-за болезни

Все новости
(1183)
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ
ПО ИСПАНИИ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, счетам за рубежом, КИК, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2019 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
ПО СЧЕТАМ