Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Последствия подделки ГТД для представления в банк в качестве подтверждающих документов по валютным операциям

Правовые новости
Практика и аналитика по ВЭД

08.09.2009
Последствия подделки ГТД для представления в банк в качестве подтверждающих документов по валютным операциям


Миллионы утекают за рубеж

Владивостокской таможней возбуждены административные дела в отношении недобросовестного участника внешнеэкономической деятельности. Такую репутацию участник ВЭД заслужил подделкой документов и нарушением валютного законодательства.

Перечислив на счета иностранных партнеров авансовые платежи в сумме 315 млн. рублей, компания, в качестве подтверждения исполнения валютных операций по внешнеторговым контрактам, предъявила в банк все необходимые документы. В том числе и документы, подтверждающий факт ввоза товара (арматура и металлоконструкции, стекло листовое) в Россию на оговоренную в контрактах сумму – две грузовые таможенные декларации. Однако в ходе проведения проверки, таможня установила, что декларации - поддельные и, следовательно, никакого товара в Россию не ввозилось.

Дела переданы в территориальное управление Росфиннадзора по Приморскому краю. Для юридического лица по ст. 15.25 ч.5 КоАП России (невыполнение в установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств за не ввезенный товар), предусмотрен штраф, вплоть до одного размера невозвращенных в РФ денежных средств; а руководителю мера наказания «пострашнее» – лишение свободы до 3-х лет, согласно ч. 1. ст. 327 УК (подделка официальных документов в целях их использования).

Пресс-служба Дальневосточного таможенного управления, 08.09.2009 г.

? 📚 Комплексные
правовые вопросы ВЭД

? 📚 Коммерческие
условия контрактов

? 📚 Валютные
операции в банках

? 📚 Таможенное
оформление товаров

? 📚 Налогообложение
при ведении ВЭД

? 📚 Лингвистические
и двуязычные вопросы

? 📚 Особенности
ВЭД с Испанией

25.03.2024
Штраф 20% от суммы за по­лу­че­ние ре­зи­де­н­том от ре­зи­де­н­та пла­те­жа в ин­ва­лю­те за пе­ре­ус­ту­п­ку прав на за­ру­беж­ную не­дви­жи­мость на ино­ст­ран­ный счет

10.03.2024
О возможностях эко­но­мии при об­ме­не в РФ ин­ва­лю­ты на ру­б­ли в свя­зи с про­д­ле­ни­ем ЦБ РФ еще на пол­го­да, до 9 сен­тя­бря 2024 го­да, ог­ра­ни­че­ний на сня­тие на­лич­ной ин­ва­люты

22.02.2024
Основные обя­зан­но­сти ва­лю­т­ных ре­зи­ден­тов по Инс­т­рук­ции ЦБ № 181-И при рас­че­тах с не­ре­зи­ден­та­ми че­рез бан­ков­ские сче­та за ру­бежом

19.02.2024
Изменение целей ис­по­ль­зо­ва­ния за­ру­беж­но­го сче­та фи­зи­че­с­ко­го ли­ца - ва­лю­т­но­го ре­зи­ден­та РФ, про­жи­ва­ю­ще­го в РФ

07.02.2024
Применение тер­ми­на FCA по Ин­ко­термс 2020 в ин­те­ре­сах рос­сий­с­ких уча­ст­ни­ков ВЭД при за­куп­ках то­ва­ров за ру­бежом

Все новости
(1535)
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ