Правовые услуги по валютному регулированию и контролю
↓ Валютное регулирование и валютный контроль, услуги и решения в условиях 2022 - 2024 гг.
↓ Валютное регулирование и валютный контроль в 2022 - 2024 гг. ↓ Услуги и решения в 2024 г.
↓ Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному регулированию и контролю
↓ Незаконные операции ↓ Репатриация валюты ↓ Валютная отчетность ↓ Сделки / Налоги / Таможня
↓ Аналитическое рассмотрение вопросов, ситуаций, проектов физических и юридических лиц
↓ Системный анализ ↓ Поэлементный анализ ↓ Прецедентный анализ ↓ Анализ практики ситуаций
↓ Услуги физическим лицам, ИП, должностным лицам организаций ↓ Услуги юридическим лицам
↓ Юридические консультации ↓ Правовая оценка ↓ Правовой консалтинг
↓ Устная консультация / правовая оценка ↓ Первичная подробная → С предварительным анализом
↓ Онлайн консультации ↓ Письменная консультация с анализом и комментариями
↓ Письменные правовые заключения → Валютно-правовой консалтинг и подготовка документов
↓ Правовые разработки ↓ Подготовка контрактов и документов
↓ Схемы платежей ↓ Решения до проверки органом ВК ↓ Ответы на запросы и требования органов ВК
↓ Анализ и разработка судебных перспектив ↓ Нестандартное соблюдение норм ↓ Редкие случаи ВК
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 22.11.2010 Минфин предлагает внести в список операций с денежными средствами, подлежащими контролю, валютные операции на сумму более 6 млн рублей
Минфин намерен контролировать ряд валютных операций
Минфин России предлагает внести в список операций с денежными средствами, подлежащими контролю, валютные операции на сумму более 6 млн рублей. Законопроект выложен на сайте ведомства
В нем отмечается, что контроль следует распространить на операции по возврату резидентами на свои счета валюты, причитающейся за переданные нерезидентами либо уплаченные нерезидентам неввезенные, или неоказанные, или непереданные товары, работы, услуги, информацию или результаты интеллектуальной деятельности, если такие операции совершены с нарушением срока возврата, установленного контрактом.
Минфин предлагает уточнить понятие резидента и детализировать необходимые сведения, которые должны содержаться в паспорте сделки при осуществлении валютных операций между резидентами и нерезидентами.
Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" датирован 13 июля 2001 года.
В июле президент Дмитрий Медведев внес в него поправки. Они предусматривают введение запрета на информирование клиентов и других лиц о мерах противодействия легализации преступных доходов. Особое внимание предлагается уделять деловым отношениям и операциям с лицами из стран, которые не выполняют рекомендации международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
"BFM.ru", tks.ru 22.11.2010
|