Правовые услуги
по валютному регулированию и контролю
↓ Валютное регулирование и валютный контроль, правовые услуги в условиях 2022 - 2024 гг.
↓ Валютное регулирование и валютный контроль в 2022 - 2024 гг. ↓ Правовые услуги в 2024 году
↓ Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному регулированию и контролю
↓ Незаконные операции ↓ Репатриация валюты ↓ Валютная отчетность ↓ Сделки / Налоги / Таможня
↓ Аналитическое рассмотрение вопросов, ситуаций, проектов физических и юридических лиц
↓ Системный анализ ↓ Поэлементный анализ ↓ Прецедентный анализ ↓ Анализ практики ситуаций
↓ Услуги физическим лицам → Услуги для ИП ↓ Услуги юридическим лицам
↓ Юридические консультации ↓ Правовая оценка ↓ Правовой консалтинг
↓ Устная консультация / правовая оценка ↓ Первичная подробная → С предварительным анализом
↓ Онлайн консультации ↓ Письменная консультация с анализом и комментариями
↓ Письменные правовые заключения → Валютно-правовой консалтинг и подготовка документов
↓ Правовые разработки ↓ Подготовка контрактов и документов
↓ Схемы платежей ↓ Решения до проверки органом ВК ↓ Ответы на запросы и требования органов ВК
↓ Анализ и разработка судебных перспектив ↓ Нестандартное соблюдение норм ↓ Редкие случаи ВК
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 09.07.2019
Нарушение репатриации валюты при экспорте в крупном и особо крупном размере по завершении исполнении контракта без страхования экспортных рисков
Ростовские таможенники выявили нарушения валютного законодательства более чем на 3 миллиона долларов США
Ростовской таможней по итогам проверок соблюдения валютного законодательства регулярно выявляются случаи нерепатриации денежных средств, причитающихся за экспортированные товары в крупном и особо крупном размере.
Так, должностные лица таможни провели проверку в отношении общества с ограниченной ответственностью, заключившего внешнеторговый контракт с фирмой, зарегистрированной на территории Великобритании. Контрактом предусмотрена поставка изделий из цветного металла общей стоимостью 3,8 миллиона долларов США.
Таможенники установили, что по завершению исполнения контракта общая сумма незачисленных на счет организации денежных средств составила 3,3 миллиона долларов США. Договор страхования рисков неисполнения нерезидентом обязательств по контракту фирмой не заключался.
Резидентом были в срочном порядке предприняты меры по смене учредителя, руководителя и адреса (в настоящее время организация ведет процесс присоединения к другому юридическому лицу, в отношении которого принято решение о предстоящем его исключении из ЕГРЮЛ как недействующего), что свидетельствует о намерении уклониться от ответственности.
На основании материалов проверки, переданных в правоохранительные подразделения таможни, в отношении руководителей общества с ограниченной ответственностью возбуждены уголовные дела по статьям 193 и 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия.
Справка. Статья 173.2. УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Статьей 193 УК РФ установлена уголовная ответственность за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.
Пресс-служба ЮТУ, tks.ru 9 июля 2019 г.
| 
