Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Правовые услуги по валютному законодательству и валютному контролю. 2024 год. Юридические консультации. Правовой анализ. Правовой консалтинг. Разработка документов. Блок новостей по странице № 73. Новость по странице от 19.12.2013.

Правовые услуги
по валютному регулированию и контролю

Валютное ре­гу­ли­ро­ва­ние и валютный конт­роль, услуги и решения в условиях 2022 - 2024 гг.

Валютное ре­гу­ли­ро­ва­ние и валютный конт­роль в 2022 - 2024 гг. Услуги и решения в 2024 г.

Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному ре­гу­ли­ро­ва­нию и конт­ролю

Незаконные операции Репатриация валюты Валютная отчетность Сделки / Налоги / Таможня

Аналитическое рассмотрение вопросов, ситу­а­ций, про­ек­тов физи­чес­ких и юри­ди­чес­ких лиц

Системный анализ Поэле­мент­ный ана­лиз Преце­дент­ный ана­лиз Ана­лиз прак­тики ситуаций

Услуги физическим лицам, ИП, долж­но­ст­ным лицам орга­ни­за­ций Услуги юри­ди­чес­ким лицам

Юридические консультации Правовая оценка Правовой консалтинг

Устная консультация / правовая оценка Первичная подробная С пред­ва­ри­тель­ным анализом

Онлайн консультации Письменная консультация с анализом и комментариями

Пись­мен­ные право­вые заклю­чения Валютно-­право­вой консал­тинг и подго­товка доку­ментов

Правовые разработки Подготовка контрактов и документов

Схемы платежей Решения до проверки органом ВК Ответы на запросы и требования органов ВК

Анализ и разработка судебных перспектив Нестандартное соблюдение норм Редкие случаи ВК



НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

19.12.2013
Вывод денег через Таможенный союз не прекращается


Форсированная борьба с выводом капитала через страны Таможенного союза, которая вылилась в серьезные обременения для российских банков, пока не принесла ощутимого результата. За девять месяцев текущего года из России за счет схемы фиктивного импорта вывели $22 млрд — в помесячном пересчете это даже несколько больше, чем в прошлом году

Чиновники надеются, что принятые меры дадут эффект в ближайшем будущем: банкиры уже начали пользоваться новой возможностью по отказу в проведении подозрительных операций. Скептики пессимистичны из-за отсутствия реальных фактов привлечения к ответственности за вывод капитала.

Данные о масштабах вывода капитала за рубеж по сомнительным основаниям обнародовала вчера председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По оценкам ЦБ, в 2012 году объем такого вывода составил $39 млрд, за девять месяцев 2013 года — около $22 млрд. По ее словам, из этих $61 млрд в 2012-2013 годах через страны Таможенного союза (ТС) было выведено около $47 млрд. В 2012 году через "союзные схемы" было выведено порядка $25 млрд, давал ЦБ официальные оценки летом текущего года. Из них более $15 млрд — через Белоруссию и около $10 млрд — через Казахстан. Эти цифры зафиксированы в письмах 104-Т и 110-Т регулятора. Сопоставление их с оценкой, обнародованной госпожой Набиуллиной, дает результат девяти месяцев этого года — через Таможенный союз из России утекло около $22 млрд. В пересчете на помесячный отток такой результат даже несколько хуже, чем в прошлом году. "К сожалению, 2013 год подтверждает сохранение проблем в этой сфере",— констатировала глава ЦБ.

В так называемых союзных схемах используется фиктивный импорт, когда российские компании оплачивают якобы имеющие место поставки товаров из стран ТС (Белоруссия и Казахстан) на счета третьих лиц, находящихся в других юрисдикциях. Со странами ТС у России действует упрощенный порядок оформления сделок, при котором оформляется не грузовая таможенная декларация, подлинность которой можно проверить по базе Федеральной таможенной службы (ФТС), а товарно-транспортная накладная (ТТН), не предполагающая такого контроля. Это серьезно затрудняет контроль за реальностью поставок товаров. Впервые проблему ЦБ изложил еще в 2010 году. Тогда же появились первые рекомендации для банков по борьбе с ней. Они заключались в том, чтобы проверять достоверность ТТН по базе данных расчетного центра Национального банка Белоруссии. В 2011 году банкам были даны рекомендации учитывать также информацию о банкротстве белорусских компаний-грузоотправителей, размещенную на официальном сайте Высшего хозяйственного суда Белоруссии. В конце 2012 года стало понятно, что, после того как регуляторы закрутили гайки по белорусским схемам, стали активно развиваться аналогичные казахстанские. Весь 2013 год рекомендации по борьбе и с теми и с другими активно издавались ЦБ в качестве писем российским банкам — так называемых "тэшек". Проверкой подлинности ТТН дело уже не ограничивалось. От банков потребовали проверять достоверность данных о клиентах и их контрагентах в открытых источниках, внешнеторговых контрактах и передавать их в ЦБ, информировать Росфинмонторинг обо всех таких операциях и пр. В августе вышло особенно жесткое письмо (150-Т), в котором банкам прямо указали на необходимость отказывать клиентам в проведении таких операций.

Прямого ответа, почему все это не помогло, не дает никто. Зато все указывают, что в последнее время эффект от принятых мер все же стал заметен, а в будущем проявится еще больше. "Позитивная динамика в последнее время все же есть — она наметилась после вступления летом в силу поправок к антиотмывочному закону (внесены законом 134-ФЗ.— "Ъ"), в частности позволяющих отказывать в проведении сомнительных операций или открытии банковского счета",— говорит источник "Ъ", знакомый с позицией Банка России. Кроме того, продолжает собеседник "Ъ", закон недавно начал действовать, нужно некоторое время, чтобы банки научились пользоваться предусмотренными в нем новыми инструментами. Уже в следующем году позитивная динамика может быть заметна и в цифрах, отмечает он. С этим согласны и банкиры. "После вступления в силу 134-ФЗ банки начали постепенно его применять",— поясняет председатель совета директоров МДМ-банка Олег Вьюгин. Раньше в случае возникновения подозрений банки начинали заваливать клиента дополнительными запросами вплоть до установления индивидуальных заградительных тарифов на такие операции, что нередко вызывало судебные претензии клиентов, поясняет он. "Теперь банки просто отказывают клиентам, и это найдет отражение в статистике в следующем году",— считает господин Вьюгин.

Оптимистично настроены и в Росфинмониторинге, и в МВД. "Мы совместно с Федеральной таможенной службой и ЦБ, а также с нашими коллегами в Белоруссии и Казахстане уже подготовили ряд предложений об установлении механизма, который должен способствовать минимизации этих схем, реализация этого механизма — вопрос следующего года",— рассказал заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный, отказавшись уточнить детали. В МВД отмечают, что именно в этом году в Уголовный кодекс (УК) были внесены изменения, в частности давшие определение такому преступлению, как "невозврат валютной выручки", и усилившие меры ответственности за подобные нарушения. "В итоге только в декабре по усовершенствованной ст. 193 УК РФ были заведены десятки уголовных дел",— пояснили в пресс-центре МВД России. В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) формирование "серых зон" (вывод капитала, фиктивные сделки, каналы контрабанды и контрафакта) из-за создания ТС называют результатом "недоинтеграции". "Актуальная задача в этой связи — налаживание сотрудничества ЕЭК и уполномоченных органов в сфере валютного регулирования и контроля и, в частности, формирования интегрированного финансового рынка стран ТС и единого экономического пространства",— отмечают в ЕЭК. Получить комментарий ФТС вчера вечером не удалось.

Впрочем, с позитивными прогнозами согласны не все. "Если компетентные органы не ловят преступников, банки их не поймают,— говорит глава службы финансового мониторинга одного из банков.— А раз нет ответственности, схемы будут процветать". При этом если к единому экономическому пространству присоединят и другие страны, что сейчас широко обсуждается, ситуация лишь ухудшится, заключает он.

КоммерсантЪ, tks.ru 19.12.2013

Материалы
по этой странице
?Ценные бумаги за рубежом. НДФЛ и ва­лют­ный контроль в РФ

?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Резиденты и не­ре­зи­ден­ты в целях валютного за­ко­но­да­тель­ст­ва РФ

?Валютные операции по валютному за­ко­но­да­тель­ст­ву РФ

?Разрешенные валютные операции между резидентами

?Разрешенные валютные операции без использования счетов в банках РФ

?Незаконные валютные операции

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Минимизация риска штрафа за не­обес­пе­че­ние поступления валюты или товаров из-за рубежа

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Коды видов валютных операций

?Документы для проведения валютных операций

?Учет контрактов и кре­дит­ных договоров в упол­номоченных банках

?Справка о под­твер­ж­да­ю­щих документах

?Подтверждающие документы по ис­пол­не­нию, из­ме­не­нию, пре­кра­ще­нию обя­за­тельств по кон­т­рак­ту (кре­дит­но­му до­го­во­ру, займу)

?Ведомость бан­ков­ско­го контроля (ВБК) по контракту

?Ведомость бан­ков­ско­го контроля (ВБК) по кредитному договору

?Счета и ситуации ре­зи­ден­тов РФ за ру­бе­жом. Ситуации и проекты нерезидентов в РФ

?Признаки сомнитель­ных операций (фиктивных сделок) в банках

?Критерии выявления и признаки необычных сделок

?Признаки сомнитель­ных операций со странами ТС, ЕАЭС

?Противодействие банков сомнительным операциям

?Четвертый этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2022 - 2023 гг. Специальная декларация

?Валютный контроль на таможне над рас­че­та­ми участников ВЭД

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

Новости
и аналитика (515)
12.06.2014
У вывода капитала отозвали лицензии

04.06.2014
Уголовное дело по факту нарушения валютного законодательства

12.05.2014
Российские банки готовы исключить валюту из экспортных расчетов

11.05.2014
Россия присоединилась к конвенции УНИДРУА по международным факторинговым операциям от 28 мая 1988 года

06.05.2014
Сибирская оперативная таможня возбудила уголовные дела по фактам невозвращения из-за границы 200 млн рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ