Правовые услуги
по валютному регулированию и контролю
↓ Валютное регулирование и валютный контроль, правовые услуги в условиях 2022 - 2024 гг.
↓ Валютное регулирование и валютный контроль в 2022 - 2024 гг. ↓ Правовые услуги в 2024 году
↓ Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному регулированию и контролю
↓ Незаконные операции ↓ Репатриация валюты ↓ Валютная отчетность ↓ Сделки / Налоги / Таможня
↓ Аналитическое рассмотрение вопросов, ситуаций, проектов физических и юридических лиц
↓ Системный анализ ↓ Поэлементный анализ ↓ Прецедентный анализ ↓ Анализ практики ситуаций
↓ Услуги физическим лицам → Услуги для ИП ↓ Услуги юридическим лицам
↓ Юридические консультации ↓ Правовая оценка ↓ Правовой консалтинг
↓ Устная консультация / правовая оценка ↓ Первичная подробная → С предварительным анализом
↓ Онлайн консультации ↓ Письменная консультация с анализом и комментариями
↓ Письменные правовые заключения → Валютно-правовой консалтинг и подготовка документов
↓ Правовые разработки ↓ Подготовка контрактов и документов
↓ Схемы платежей ↓ Решения до проверки органом ВК ↓ Ответы на запросы и требования органов ВК
↓ Анализ и разработка судебных перспектив ↓ Нестандартное соблюдение норм ↓ Редкие случаи ВК
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 27.02.2009
Валютным контролем Краснодарской таможни выявлено невозвращение из-за границы средств в инвалюте в размере свыше 159 млн. долларов США
Краснодарской таможней постоянно проводятся проверки соблюдения валютного законодательства предприятиями, зарегистрированными в зоне деятельности Краснодарской таможни и заключившими внешнеэкономические контракты с иностранными партерами. Результаты проверок, проводимых отделом валютного контроля совместно с правоохранительным блоком Краснодарской таможни в 2009 году, оказались впечатляющими.
Так, в поле зрения таможни попали 3 фирмы Краснодарского края, оформившие паспорта экспортных [по-видимому, опечатка, по смыслу должно быть «импортных»] сделок в различных банках на поставку из-за рубежа товаров - бытовой техники и электроники на сотни миллионов долларов США.
Проверки показали, что средства в иностранной валюте в виде авансовых платежей за товар исправно перечислялись фирмами-однодневками на счета иностранных партнеров, находящихся в Новой Зеландии, Гонконге, Панаме и ОАЭ. А сам товар, увы, на территорию России так и не поступил. Перечисленные за рубеж денежные средства не возвращены. В подтверждение поступления купленного товара, злоумышленники представляли в банки фиктивные грузовые таможенные декларации, «якобы» оформленные в таможенных органах за пределами зоны деятельности Краснодарской таможни.
По фактам невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте в размере более 159 миллионов долларов США Краснодарской таможней во второй декаде февраля 2009 года в отношении руководителей упомянутых фирм возбуждено 17 уголовных дел по ст.193 УК РФ. Также в отношении юридических лиц возбуждено 199 дел об административных правонарушениях по ч.5 ст.15.25 КоАП РФ.
Откуда взялись эти деньги, куда они делись, и кто за этим стоит - теперь должно установить следствие.
Специалисты полагают, что это далеко не последние эпизоды, которым дана правовая оценка. Проверка соблюдения валютного законодательства Краснодарской таможней продолжается.
Пресс-служба Южного таможенного управления, 27.02.2009 г., "Краснодарские таможенники на страже валютного законодательства"
| 
