Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Правовые услуги по валютному законодательству и валютному контролю. 2024 год. Юридические консультации. Правовой анализ. Правовой консалтинг. Разработка документов. Блок новостей по странице № 62. Новость по странице от 01.02.2011.

Правовые услуги
по валютному регулированию и контролю

Валютное ре­гу­ли­ро­ва­ние и валютный конт­роль, услуги и решения в условиях 2022 - 2024 гг.

Валютное ре­гу­ли­ро­ва­ние и валютный конт­роль в 2022 - 2024 гг. Услуги и решения в 2024 г.

Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному ре­гу­ли­ро­ва­нию и конт­ролю

Незаконные операции Репатриация валюты Валютная отчетность Сделки / Налоги / Таможня

Аналитическое рассмотрение вопросов, ситу­а­ций, про­ек­тов физи­чес­ких и юри­ди­чес­ких лиц

Системный анализ Поэле­мент­ный ана­лиз Преце­дент­ный ана­лиз Ана­лиз прак­тики ситуаций

Услуги физическим лицам, ИП, долж­но­ст­ным лицам орга­ни­за­ций Услуги юри­ди­чес­ким лицам

Юридические консультации Правовая оценка Правовой консалтинг

Устная консультация / правовая оценка Первичная подробная С пред­ва­ри­тель­ным анализом

Онлайн консультации Письменная консультация с анализом и комментариями

Пись­мен­ные право­вые заклю­чения Валютно-­право­вой консал­тинг и подго­товка доку­ментов

Правовые разработки Подготовка контрактов и документов

Схемы платежей Решения до проверки органом ВК Ответы на запросы и требования органов ВК

Анализ и разработка судебных перспектив Нестандартное соблюдение норм Редкие случаи ВК



НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

01.02.2011
Прокуратура проанализировала исполнение валютного законодательства


Московской межрегиональной транспортной прокуратурой проанализирована практика надзора за исполнением участниками внешнеэкономической деятельности и таможенными органами законодательства о валютном регулировании и валютном контроле. В истекшем году органами прокуратуры выявлялись многочисленные нарушения закона, допущенные участниками внешнеэкономической деятельности при представлении форм учета и отчетности по валютным операциям.

Прокуратурой также установлены неединичные факты непринятия таможенными органами предусмотренных законодательством мер по выявленным нарушениям валютного законодательства. Так, по фактам нарушения требований п. 2.4 «Положения банка России» от 01.06.2004 № 258-П в части предоставления в уполномоченный банк документов, подтверждающих факт ввоза товаров на таможенную территорию РФ, с нарушением установленного пятнадцатидневного срока Московско-Ярославской транспортной прокуратурой только в отношении одного юридического лица возбуждено 17 дел об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ. За аналогичные нарушения Калужской транспортной прокуратурой в отношении ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» возбуждено 13 дел об административных правонарушениях.

Всего в 2010 году в названной сфере районными транспортными прокурорами возбуждено 193 дела об административном правонарушении, 145 из которых в настоящее время рассмотрены с назначением административного наказания.

Установлены неединичные факты непринятия таможенными органами предусмотренных законодательством мер по выявленным нарушениям валютного законодательства. Так, Московско-Ярославской транспортной прокуратурой в ходе проверки, проведенной в Зеленоградской таможне установлено, что ООО «Орион» представило в банк в обоснование перечисления денежных средств за рубеж на общую сумму 3 360 154 долларов США грузовые таможенные декларации, которые таможенными органами Российской Федерации не оформлялись, товар в адрес ООО «Орион» не поступал. Поскольку в действиях должностных лиц данной организации, усматривались признаки преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте в сумме более 30 млн. руб.), прокуратурой в соответствии со ст. 37 УПК РФ вынесено постановление о направлении материала проверки в отдел дознания Зеленоградской таможни для решения вопроса об уголовном преследовании. Однако, таможней самостоятельно такая проверка проведена не была.

Межрегиональной транспортной прокуратурой выявлены многочисленные нарушения норм КоАП РФ при проведении отделом валютного контроля Центрального таможенного управления ФТС России (ЦТУ) проверок в сфере валютного контроля: нарушение сроков проведения проверок в сфере валютного контроля, неполнота проведенных проверок, в результате которых истекли установленные законом сроки давности привлечения участников ВЭД к административной ответственности, а также неправильное составление протоколов и оформление других материалов дел либо неполнота представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дел, влекущие возврат территориальными органами Росфиннадзора протоколов и иных материалов дел об административных правонарушениях. По результатам проверки начальнику ЦТУ внесено представление.

В связи с распространенностью указанных нарушений закона районные транспортные прокуроры ориентированы на проведение таких проверочных мероприятий и в дальнейшем.

Mmtproc.ru, tks.ru 01.02.2011

Материалы
по этой странице
?Ценные бумаги за рубежом. НДФЛ и ва­лют­ный контроль в РФ

?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Резиденты и не­ре­зи­ден­ты в целях валютного за­ко­но­да­тель­ст­ва РФ

?Валютные операции по валютному за­ко­но­да­тель­ст­ву РФ

?Разрешенные валютные операции между резидентами

?Разрешенные валютные операции без использования счетов в банках РФ

?Незаконные валютные операции

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Минимизация риска штрафа за не­обес­пе­че­ние поступления валюты или товаров из-за рубежа

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Коды видов валютных операций

?Документы для проведения валютных операций

?Учет контрактов и кре­дит­ных договоров в упол­номоченных банках

?Справка о под­твер­ж­да­ю­щих документах

?Подтверждающие документы по ис­пол­не­нию, из­ме­не­нию, пре­кра­ще­нию обя­за­тельств по кон­т­рак­ту (кре­дит­но­му до­го­во­ру, займу)

?Ведомость бан­ков­ско­го контроля (ВБК) по контракту

?Ведомость бан­ков­ско­го контроля (ВБК) по кредитному договору

?Счета и ситуации ре­зи­ден­тов РФ за ру­бе­жом. Ситуации и проекты нерезидентов в РФ

?Признаки сомнитель­ных операций (фиктивных сделок) в банках

?Критерии выявления и признаки необычных сделок

?Признаки сомнитель­ных операций со странами ТС, ЕАЭС

?Противодействие банков сомнительным операциям

?Четвертый этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2022 - 2023 гг. Специальная декларация

?Валютный контроль на таможне над рас­че­та­ми участников ВЭД

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

Новости
и аналитика (515)
26.08.2016
Незаконная валютная операция в особо крупном размере выявлена в Ульяновске

27.07.2016
Об указании номеров зарубежных счетов в национальном формате и в формате IBAN в уведомлених и отчетах для ФНС РФ

26.07.2016
Уголовное дело за фиктивную уступку контракта и регистрацию фирмы на подставных лиц

20.07.2016
Критерии статуса граждан РФ как валютных резидентов РФ и отчеты о движении денежных средств по счетам за рубежом

05.07.2016
Налоговая и таможенная службы становятся органами, а не агентами валютного контроля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ