Правовые услуги
по валютному регулированию и контролю
↓ Валютное регулирование и валютный контроль, правовые услуги в условиях 2022 - 2024 гг.
↓ Валютное регулирование и валютный контроль в 2022 - 2024 гг. ↓ Правовые услуги в 2024 году
↓ Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному регулированию и контролю
↓ Незаконные операции ↓ Репатриация валюты ↓ Валютная отчетность ↓ Сделки / Налоги / Таможня
↓ Аналитическое рассмотрение вопросов, ситуаций, проектов физических и юридических лиц
↓ Системный анализ ↓ Поэлементный анализ ↓ Прецедентный анализ ↓ Анализ практики ситуаций
↓ Услуги физическим лицам → Услуги для ИП ↓ Услуги юридическим лицам
↓ Юридические консультации ↓ Правовая оценка ↓ Правовой консалтинг
↓ Устная консультация / правовая оценка ↓ Первичная подробная → С предварительным анализом
↓ Онлайн консультации ↓ Письменная консультация с анализом и комментариями
↓ Письменные правовые заключения → Валютно-правовой консалтинг и подготовка документов
↓ Правовые разработки ↓ Подготовка контрактов и документов
↓ Схемы платежей ↓ Решения до проверки органом ВК ↓ Ответы на запросы и требования органов ВК
↓ Анализ и разработка судебных перспектив ↓ Нестандартное соблюдение норм ↓ Редкие случаи ВК
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 06.10.2009
В Дальневосточном регионе валютные правонарушения за 9 месяцев 2009 г. превысили 1,7 млрд. рублей
Валютный контроль в таможне – эффективное средство борьбы
с невозвратами, подделками и нарушениями сроков
Одним из основных направлений деятельности отдела валютного контроля (ОВК) Владивостокской таможни является организация и проведение проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
За 9 месяцев 2009 г. ОВК таможни проведено 299 проверок по предполагаемым фактам нарушения валютного законодательства, что составляет 23% от общего количества проверок по Дальневосточному региону. Общая сумма нарушений, выявленных в результате проведенных проверок, составила свыше 1,7 миллиарда рублей, что больше в 6 раз, чем за аналогичный период прошлого года.
Значительную часть выявленных нарушений (47%) среди участников внешнеэкономической деятельности, работающих в зоне деятельности Владивостокской таможни, составили связанные с невыполнением резидентами в установленный срок обязанностей по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные на таможенную территорию РФ (не полученные на таможенной территории РФ) товары (ч.5 ст.15.25 КоАП России), что составляет 87% по ДВ региону.
Так, в ходе валютного контроля выявлены такие факты, как предоставление тремя участниками ВЭД (обществами с ограниченной ответственностью) в уполномоченные банки поддельных документов, грузовых таможенных деклараций, подтверждающих ввоз товаров на таможенную территорию РФ, в счет авансовых платежей нерезидентам. Заведено 14 дел об административных правонарушениях по ч.5 ст.15.25 КоАП России на сумму около 452 миллионов рублей. По данным делам Росфиннадзором вынесено постановлений о назначении административного наказания на сумму около 120 миллионов рублей.
Проведены также проверки по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.327 УК РФ – подделка официальных документов в целях их использования и ст. 193 УК РФ - невозвращение в крупном размере из-за границы денежных средств в иностранной валюте (92,6 миллионов рублей), материалы которых направлены в отдел дознания.
Как отмечают специалисты ОВК, удельный вес нарушений установленного порядка или сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, нарушения единых правил оформления паспортов сделок (ч.6 ст. 15.25 КоАП России) составляет 52% от общей суммы выявленных нарушений (свыше 907 миллионов рублей), что составляет 14% по Дальневосточному региону.
В целом по выявленным фактам нарушений валютного законодательства возбуждено и передано в территориальное управление Росфиннадзора для рассмотрения 129 дел об административных правонарушениях на общую сумму свыше 597 миллионов рублей, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше в 8 раз. Соответственно выросло и количество постановлений о назначении административного наказания, вынесенных за 9 месяцев 2009 г. Росфиннадзором, и составивших свыше 121 миллиона рублей (в 2008г. – всего 3,18 миллиона рублей).
Пресс-служба Дальневосточного таможенного управления, 06.10.2009 г.
| 
