Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Правовые услуги по валютному законодательству и валютному контролю. 2024 год. Юридические консультации. Правовой анализ. Правовой консалтинг. Разработка документов. Блок новостей по странице № 60. Новость по странице от 03.02.2011.

Правовые услуги
по валютному регулированию и контролю

Валютное ре­гу­ли­ро­ва­ние и валютный конт­роль, услуги и решения в условиях 2022 - 2024 гг.

Валютное ре­гу­ли­ро­ва­ние и валютный конт­роль в 2022 - 2024 гг. Услуги и решения в 2024 г.

Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному ре­гу­ли­ро­ва­нию и конт­ролю

Незаконные операции Репатриация валюты Валютная отчетность Сделки / Налоги / Таможня

Аналитическое рассмотрение вопросов, ситу­а­ций, про­ек­тов физи­чес­ких и юри­ди­чес­ких лиц

Системный анализ Поэле­мент­ный ана­лиз Преце­дент­ный ана­лиз Ана­лиз прак­тики ситуаций

Услуги физическим лицам, ИП, долж­но­ст­ным лицам орга­ни­за­ций Услуги юри­ди­чес­ким лицам

Юридические консультации Правовая оценка Правовой консалтинг

Устная консультация / правовая оценка Первичная подробная С пред­ва­ри­тель­ным анализом

Онлайн консультации Письменная консультация с анализом и комментариями

Пись­мен­ные право­вые заклю­чения Валютно-­право­вой консал­тинг и подго­товка доку­ментов

Правовые разработки Подготовка контрактов и документов

Схемы платежей Решения до проверки органом ВК Ответы на запросы и требования органов ВК

Анализ и разработка судебных перспектив Нестандартное соблюдение норм Редкие случаи ВК



НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

03.02.2011
205 проверок соблюдения требований валютного законодательства проведено Ярославской таможней в 2010 году


По результатам проверок, выявлено нарушений на сумму более 81 миллиарда рублей, возбуждено 168 дел об административных правонарушениях по статье 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования)

В ходе проведенных проверок участников внешнеэкономической деятельности Московского региона на предмет соблюдения валютного законодательства значительная часть выявленных нарушений была связана с вывозом капитала за рубеж под предлогом оплаты за поставляемый товар. Так за 2010 год по части 5 статьи 15.25 КоАП России (представление недействительных поддельных, фиктивных грузовых таможенных деклараций) отделом валютного контроля было возбуждено 132 дела на сумму почти 6 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба таможни.

Выявленные нарушения, связанные с вывозом капитала за рубеж, осуществлялись, как правило, по контрактам, заключенным так называемыми «фирмами-однодневками», местонахождение которых установить не представлялось возможным.

За прошлый год было передано 143 материала проверки с признаками уголовных преступлений в отделение дознания таможни. Возбуждено 3 уголовных дела на сумму более 2 миллиардов рублей по статьям 193 (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте) и части 3 статьи 327 Уголовного кодекса России (использование заведомо подложного документа). Остальные материалы проверок с признаками уголовных преступлений направлены в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации в органы внутренних дел.

Кроме того, в 2010 году можно отметить положительный опыт по взаимодействию Ярославской таможни с территориальным управлением Росфиннадзора. Для выработки единообразной правоприменительной практики в целях выявления и пресечения нарушений валютного законодательства Российской Федерации с территориальным управлением Росфиннадзора в Ярославской области на постоянной основе проводятся рабочие встречи, информационный обмен в рамках Соглашения о взаимодействии, а также регулярные консультации по возникающим проблемным вопросам, требующим оперативного решения.

tks.ru, 03.02.2011

Материалы
по этой странице
?Ценные бумаги за рубежом. НДФЛ и ва­лют­ный контроль в РФ

?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Резиденты и не­ре­зи­ден­ты в целях валютного за­ко­но­да­тель­ст­ва РФ

?Валютные операции по валютному за­ко­но­да­тель­ст­ву РФ

?Разрешенные валютные операции между резидентами

?Разрешенные валютные операции без использования счетов в банках РФ

?Незаконные валютные операции

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Минимизация риска штрафа за не­обес­пе­че­ние поступления валюты или товаров из-за рубежа

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Коды видов валютных операций

?Документы для проведения валютных операций

?Учет контрактов и кре­дит­ных договоров в упол­номоченных банках

?Справка о под­твер­ж­да­ю­щих документах

?Подтверждающие документы по ис­пол­не­нию, из­ме­не­нию, пре­кра­ще­нию обя­за­тельств по кон­т­рак­ту (кре­дит­но­му до­го­во­ру, займу)

?Ведомость бан­ков­ско­го контроля (ВБК) по контракту

?Ведомость бан­ков­ско­го контроля (ВБК) по кредитному договору

?Счета и ситуации ре­зи­ден­тов РФ за ру­бе­жом. Ситуации и проекты нерезидентов в РФ

?Признаки сомнитель­ных операций (фиктивных сделок) в банках

?Критерии выявления и признаки необычных сделок

?Признаки сомнитель­ных операций со странами ТС, ЕАЭС

?Противодействие банков сомнительным операциям

?Четвертый этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2022 - 2023 гг. Специальная декларация

?Валютный контроль на таможне над рас­че­та­ми участников ВЭД

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

Новости
и аналитика (515)
17.10.2016
Владельцев иностранных счетов пригласили на собеседование в налоговую

15.10.2016
ФНС стала требовать от владельцев иностранных счетов являться в инспекцию

04.10.2016
Перевод ПС в другой банк не спас от уголовного дела за невозврат валюты в особо крупном размере

29.09.2016
Выявление фиктивных контрактов и документов на ввоз товаров из Казахстана, уголовные дела по ст. 193.1 УК РФ

28.09.2016
Минфин РФ предложил ослабить контроль за иностранными счетами граждан РФ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ