Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Правовые услуги по валютному законодательству и валютному контролю. 2024 год. Юридические консультации. Правовой анализ. Правовой консалтинг. Разработка документов. Блок новостей по странице № 6. Новость по странице от 01.12.2016.

Правовые услуги
по валютному регулированию и контролю

Валютное ре­гу­ли­ро­ва­ние и валютный конт­роль, услуги и решения в условиях 2022 - 2024 гг.

Валютное ре­гу­ли­ро­ва­ние и валютный конт­роль в 2022 - 2024 гг. Услуги и решения в 2024 г.

Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному ре­гу­ли­ро­ва­нию и конт­ролю

Незаконные операции Репатриация валюты Валютная отчетность Сделки / Налоги / Таможня

Аналитическое рассмотрение вопросов, ситу­а­ций, про­ек­тов физи­чес­ких и юри­ди­чес­ких лиц

Системный анализ Поэле­мент­ный ана­лиз Преце­дент­ный ана­лиз Ана­лиз прак­тики ситуаций

Услуги физическим лицам, ИП, долж­но­ст­ным лицам орга­ни­за­ций Услуги юри­ди­чес­ким лицам

Юридические консультации Правовая оценка Правовой консалтинг

Устная консультация / правовая оценка Первичная подробная С пред­ва­ри­тель­ным анализом

Онлайн консультации Письменная консультация с анализом и комментариями

Пись­мен­ные право­вые заклю­чения Валютно-­право­вой консал­тинг и подго­товка доку­ментов

Правовые разработки Подготовка контрактов и документов

Схемы платежей Решения до проверки органом ВК Ответы на запросы и требования органов ВК

Анализ и разработка судебных перспектив Нестандартное соблюдение норм Редкие случаи ВК



НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

01.12.2016
Уже через год налоговики получат доступ к базе данных об иностранных счетах россиян


Контроль мирового масштаба

Уже через год налоговики получат доступ к базе данных об иностранных счетах россиян

У россиян остается мало шансов скрыть наличие счетов в зарубежных банках: финансовые надзорные органы радикально изменили правила, усилив контроль за движением российских капиталов в других странах.

Понятие валютного контроля окончательно закрепилось в российском законодательстве в 2003 году с принятием соответствующего закона, но тогда о существовании правил знали лишь в узких корпоративных кругах. Ситуация изменилась 1 января 2015 года — с этого момента сообщать об открытии счета в иностранном банке власти обязали всех граждан страны.

(Имеется в виду обязанность подавать отчеты о движении средств на счетах за рубежом.)

До 1 июня владельцы зарубежных счетов должны предоставлять отчет о движении денежных средств по счету за предыдущий год. Опоздавшим будет начислен штраф до 1,5 тыс. рублей. Если совсем не заявить о счете, штраф составит 4–5 тыс. руб-лей, для тех, кто не отчитался о движении средств, — от 300 до 3 тыс. рублей. С повторным нарушением штраф может увеличиться до 20 тыс. рублей.

По экспертным оценкам, уже 100 тыс. россиян отчитались о своих заграничных счетах. Сообщать о зарубежных накоплениях сегодня должен каждый российский гражданин, даже тот, который заехал на родину всего на один день. Однако для 2 млн россиян, постоянно проживающих на территории других стран, такая трактовка закона была излишне хлопотной: для освобождения от отчетности им надо либо лишаться российского гражданства, либо забыть про посещение России.

Минфин пытается решить эту проблему. Как ранее сообщали «Известия», новые поправки в валютное законодательство закрепляют статус валютного резидента за всеми россиянами, имеющими валютные счета, однако если гражданин проводит за рубежом большую часть года (свыше 180 дней), то ему не потребуется сообщать налоговым органам РФ о своих счетах и других активах.

Слишком мало для маневра

ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» серьезно ограничивает право владельцев счетов в иностранных банках использовать свои средства. «На такой счет разрешено переводить только средства из других банков, в том числе и российских, начислять проценты по вкладу, вносить наличные и получать прибыль от конвертации средств. Переводить на иностранные счета прибыль от продажи ценных бумаг или сделок с иностранной недвижимостью сейчас нельзя — нарушителю придется платить штраф в размере 75–100% от суммы запрещенной операции»,— говорит юрист московского офиса юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Руслан Маннапов.

Минимальный перечень разрешенных операций на практике вызывает у россиян трудности и порождает нарушение закона в, казалось бы, бытовых ситуациях, отмечает руководитель департамента налогового консультирования и разрешения налоговых споров КСК групп Инна Бацылева. «Владельцам зарубежных счетов необходимо сделать выбор: или соблюдать законодательство и представлять в налоговый орган соответствующие уведомления и отчет, либо закрыть счета при отсутствии объективной необходимости в их наличии»,— говорит она. Срок исковой давности привлечения к административной ответственности продлен и составляет два года, напоминают юристы.

Ожидается, что с 1 января 2018 года появится еще одна разрешенная валютная операция: на зарубежные счета в банках, расположенных в странах ФАТФ или ОЭСР, владельцы будут зачислять денежные средства, полученные от продажи внешних ценных бумаг, входящих в список российского регулятора рынка ценных бумаг.

Надзор во благо?

В масштабах государства валютный контроль полезен, считают эксперты. Экономика становится более прозрачной, устойчивой, сложнее скрыть утечки капитала из страны. «А это плюс для стабильности валюты и домашнего роста»,— говорит специалист по исследовательской деятельности кафедры «Финансы, платежи и электронная коммерция» Московской школы управления «Сколково» Егор Кривошея. Безналичные средства научились мониторить и внутри России, и за пределами страны, поэтому главный законотворческий тренд — ужесточение мониторинга. «Так, к 2018 году планируется присоединение к системе автоматического обмена информацией CRS, которая позволит ФНС узнать об иностранных счетах резидентов автоматически»,— напоминает Егор Кривошея.

К Международной конвенции CRS Россия присоединилась 12 мая 2016 года. Теперь ФНС с 2018 года будет получать данные об открытых счетах россиян в странах — участницах программы. «Но валютные резиденты уже сейчас должны сообщать в налоговую о движении средств по зарубежным счетам по итогам года, а также об открытии или закрытии счета, изменении реквизитов»,— говорит управляющий директор БКС Ультима Виталий Багаманов.

Перемена в регулировании привела к массовому закрытию иностранных счетов. «Российские власти неоднократно предпринимали попытки усиления контроля за доходами граждан РФ. Поэтому для части россиян оказалось проще закрыть счета за границей. Эти деньги либо вернулись в Россию, либо оказались в безопасных юрисдикциях— США, странах Азии и государствах, которые еще не присоединились к соглашению об автоматическом обмене финансовой информацией»,— отметил Руслан Маннапов.

Виталий Багаманов подтверждает, что тенденция к переводу счетов в неподконтрольные юрисдикции, использованию различных офшорных схем усилилась. «Иностранные счета всегда пользовались популярностью у определенной социальной группы россиян, хотя нынешний кризис, с одной стороны, сократил возможность их пополнения и открытия, потому наблюдается общее снижение, с другой — усилил тенденцию к эмиграции и соответственно к переводу денежных средств на такие счета»,— пояснил он. Налоговым резидентам РФ необходимо платить налоги, поэтому такая схема вывода капитала больше не будет работать.

Последствия вхождения РФ в систему автоматического обмена можно будет оценить после 2018 года, когда ФНС получит доступ к новой информации и начнет штрафовать. «Если регулирование, в том числе и свободного открытия счетов, окажется для потребителя слишком жестким, есть риск всплеска серой экономики и попыток обхода обязательного декларирования счетов. Первым кейсом такого рода можно считать отказ Алишера Усманова от статуса резидента в этом году», — считает Егор Кривошея.

По мнению Инны Бацылевой, расширение перечня разрешенных валютных операций не даст положительного эффекта: опыт амнистии капитала показал, что не все россияне готовы вернуть деньги на родину. «Текущие изменения в валютное законодательство — не что иное, как попытки нашей страны приблизиться к общемировым стандартам прозрачности и контроля доходов своих граждан»,— резюмировала она.

http://izvestia.ru 30.11.2016

Материалы
по этой странице
?Ценные бумаги за рубежом. НДФЛ и ва­лют­ный контроль в РФ

?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Резиденты и не­ре­зи­ден­ты в целях валютного за­ко­но­да­тель­ст­ва РФ

?Валютные операции по валютному за­ко­но­да­тель­ст­ву РФ

?Разрешенные валютные операции между резидентами

?Разрешенные валютные операции без использования счетов в банках РФ

?Незаконные валютные операции

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Минимизация риска штрафа за не­обес­пе­че­ние поступления валюты или товаров из-за рубежа

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Коды видов валютных операций

?Документы для проведения валютных операций

?Учет контрактов и кре­дит­ных договоров в упол­номоченных банках

?Справка о под­твер­ж­да­ю­щих документах

?Подтверждающие документы по ис­пол­не­нию, из­ме­не­нию, пре­кра­ще­нию обя­за­тельств по кон­т­рак­ту (кре­дит­но­му до­го­во­ру, займу)

?Ведомость бан­ков­ско­го контроля (ВБК) по контракту

?Ведомость бан­ков­ско­го контроля (ВБК) по кредитному договору

?Счета и ситуации ре­зи­ден­тов РФ за ру­бе­жом. Ситуации и проекты нерезидентов в РФ

?Признаки сомнитель­ных операций (фиктивных сделок) в банках

?Критерии выявления и признаки необычных сделок

?Признаки сомнитель­ных операций со странами ТС, ЕАЭС

?Противодействие банков сомнительным операциям

?Четвертый этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2022 - 2023 гг. Специальная декларация

?Валютный контроль на таможне над рас­че­та­ми участников ВЭД

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

Новости
и аналитика (515)
23.01.2023
О разрешении ре­зи­ден­там осу­ще­ст­в­лять ва­лют­ные опе­ра­ции в ин­ва­лю­те в поль­зу дру­же­ст­вен­ных не­ре­зи­ден­тов по до­го­во­рам зай­ма до 31 мар­та 2023 года

12.01.2023
О Правилах осу­щест­в­ле­ния меж­ду ре­зи­ден­та­ми и не­ре­зи­ден­та­ми рас­че­тов на­лич­ны­ми де­неж­ны­ми сред­ствами

29.12.2022
Конец года в целях ва­лют­но­го и на­ло­го­во­го ре­гу­ли­ро­ва­ния и кон­т­ро­ля в РФ си­ту­а­ций физ­лиц РФ с за­ру­беж­ным эле­мен­том в 2022 году

19.12.2022
О сдаче элек­т­рон­ной от­чет­нос­ти в свою на­ло­го­вую ин­с­пек­цию в РФ из-за ру­бежа

12.12.2022
ФНС исключает Швей­ца­рию из спис­ка ав­то­ма­ти­чес­ко­го об­ме­на ин­фор­ма­ци­ей. Мно­гие ва­лют­ные опе­ра­ции на сче­тах ре­зи­ден­тов РФ в Швей­ца­рии мо­гут стать не­за­кон­ными

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ