Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Правовые услуги по валютному законодательству и валютному контролю. 2024 год. Юридические консультации. Правовой анализ. Правовой консалтинг. Разработка документов. Блок новостей по странице № 58. Новость по странице от 28.01.2011.

Правовые услуги
по валютному регулированию и контролю

Валютное ре­гу­ли­ро­ва­ние и валютный конт­роль, услуги и решения в условиях 2022 - 2024 гг.

Валютное ре­гу­ли­ро­ва­ние и валютный конт­роль в 2022 - 2024 гг. Услуги и решения в 2024 г.

Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному ре­гу­ли­ро­ва­нию и конт­ролю

Незаконные операции Репатриация валюты Валютная отчетность Сделки / Налоги / Таможня

Аналитическое рассмотрение вопросов, ситу­а­ций, про­ек­тов физи­чес­ких и юри­ди­чес­ких лиц

Системный анализ Поэле­мент­ный ана­лиз Преце­дент­ный ана­лиз Ана­лиз прак­тики ситуаций

Услуги физическим лицам, ИП, долж­но­ст­ным лицам орга­ни­за­ций Услуги юри­ди­чес­ким лицам

Юридические консультации Правовая оценка Правовой консалтинг

Устная консультация / правовая оценка Первичная подробная С пред­ва­ри­тель­ным анализом

Онлайн консультации Письменная консультация с анализом и комментариями

Пись­мен­ные право­вые заклю­чения Валютно-­право­вой консал­тинг и подго­товка доку­ментов

Правовые разработки Подготовка контрактов и документов

Схемы платежей Решения до проверки органом ВК Ответы на запросы и требования органов ВК

Анализ и разработка судебных перспектив Нестандартное соблюдение норм Редкие случаи ВК



НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

28.01.2011
Итоги работы отдела валютного контроля Находкинской таможни за 2010 год


Организация и проведение проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства, возбуждение дел об административных правонарушениях в соответствии с КоАП России, является одной из функций отдела валютного контроля Находкинской таможни.

На протяжении 2010 года особое внимание уделялось валютным операциям, осуществляемым резидентами в пользу нерезидентов в виде авансовых платежей по внешнеторговым договорам об импорте товаров на условиях коммерческого кредита. В банковской отчетности такие операции отражаются по кодам валютных операций 11030, 11050, 11060.

Масштабы подобных валютных операций позволяют предположить, что в большинстве случаев действительными их целями могут являться уклонение от уплаты налогов, отмывание доходов, полученных преступным путем.

Всего в 2010 году Находкинской таможней оформлено 114 протоколов об административных правонарушениях (АП) на общую сумму более 339,4 млн. рублей, ответственность за которые предусмотрена ст. 15.25 КоАП России. В том числе: 3 протокола об АП по ч.4 – «невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ, причитающихся за переданные нерезидентам товары».

Наряду с этим, по ч. 5 ст. 15.25 КоАП России – «невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезиденту за не ввезенные товар» оформлено 25 протоколов об АП, из которых возбуждено 19 дел об административных правонарушениях в отношении одной организации-резидента. Общая сумма правонарушения составила 207,91 млн. рублей. Сумма наложенных административных штрафов составила 155,93 млн. рублей. При этом противоправные действия данной компании в рамках заключенных ею внешнеторговых контрактов могут быть квалифицированы по ст. 193 УК РФ по 2-м делам об АП, так как сумма правонарушения составила 42,15 млн. рублей и 93,27 млн. рублей.

Кроме этого 86 протоколов об АП оформлено по ч. 6 ст. 15.25 КоАП России – «несоблюдение установленных порядка и сроков предоставления форм учета и отчетности по валютным операциям».

В целом в 2010 году было передано в Росфиннадзор для рассмотрения 115 дел об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения возбужденных дел об АП на сегодняшний день вынесено 100 постановлений о назначении административного наказания на общую сумму 164,60 млн. рублей.

Таким образом, проводимые отделом валютного контроля таможни в отчетном периоде проверочные мероприятия позволили выполнить установленные контрольные показатели эффективности деятельности в полном объеме.

Пресс-служба Дальневосточного таможенного управления, dvtu.customs.ru, 28.01.2011 г.

Материалы
по этой странице
?Ценные бумаги за рубежом. НДФЛ и ва­лют­ный контроль в РФ

?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Резиденты и не­ре­зи­ден­ты в целях валютного за­ко­но­да­тель­ст­ва РФ

?Валютные операции по валютному за­ко­но­да­тель­ст­ву РФ

?Разрешенные валютные операции между резидентами

?Разрешенные валютные операции без использования счетов в банках РФ

?Незаконные валютные операции

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Минимизация риска штрафа за не­обес­пе­че­ние поступления валюты или товаров из-за рубежа

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Коды видов валютных операций

?Документы для проведения валютных операций

?Учет контрактов и кре­дит­ных договоров в упол­номоченных банках

?Справка о под­твер­ж­да­ю­щих документах

?Подтверждающие документы по ис­пол­не­нию, из­ме­не­нию, пре­кра­ще­нию обя­за­тельств по кон­т­рак­ту (кре­дит­но­му до­го­во­ру, займу)

?Ведомость бан­ков­ско­го контроля (ВБК) по контракту

?Ведомость бан­ков­ско­го контроля (ВБК) по кредитному договору

?Счета и ситуации ре­зи­ден­тов РФ за ру­бе­жом. Ситуации и проекты нерезидентов в РФ

?Признаки сомнитель­ных операций (фиктивных сделок) в банках

?Критерии выявления и признаки необычных сделок

?Признаки сомнитель­ных операций со странами ТС, ЕАЭС

?Противодействие банков сомнительным операциям

?Четвертый этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2022 - 2023 гг. Специальная декларация

?Валютный контроль на таможне над рас­че­та­ми участников ВЭД

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

Новости
и аналитика (515)
12.12.2016
Бурятские таможенники выявили очередное незаконное перемещение денежных средств

12.12.2016
В ходе выборочного контроля в «зеленом» коридоре аэропорта Пулково задержана крупная сумма незадекларированной валюты

07.12.2016
Поворот в судьбе резидента

03.12.2016
Уроки экспорта

01.12.2016
Уже через год налоговики получат доступ к базе данных об иностранных счетах россиян

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ