Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Правовые услуги по валютному законодательству и валютному контролю. 2024 год. Юридические консультации. Правовой анализ. Правовой консалтинг. Разработка документов. Блок новостей по странице № 57. Новость по странице от 03.08.2009.

Правовые услуги
по валютному регулированию и контролю

Валютное ре­гу­ли­ро­ва­ние и валютный конт­роль, услуги и решения в условиях 2022 - 2024 гг.

Валютное ре­гу­ли­ро­ва­ние и валютный конт­роль в 2022 - 2024 гг. Услуги и решения в 2024 г.

Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному ре­гу­ли­ро­ва­нию и конт­ролю

Незаконные операции Репатриация валюты Валютная отчетность Сделки / Налоги / Таможня

Аналитическое рассмотрение вопросов, ситу­а­ций, про­ек­тов физи­чес­ких и юри­ди­чес­ких лиц

Системный анализ Поэле­мент­ный ана­лиз Преце­дент­ный ана­лиз Ана­лиз прак­тики ситуаций

Услуги физическим лицам, ИП, долж­но­ст­ным лицам орга­ни­за­ций Услуги юри­ди­чес­ким лицам

Юридические консультации Правовая оценка Правовой консалтинг

Устная консультация / правовая оценка Первичная подробная С пред­ва­ри­тель­ным анализом

Онлайн консультации Письменная консультация с анализом и комментариями

Пись­мен­ные право­вые заклю­чения Валютно-­право­вой консал­тинг и подго­товка доку­ментов

Правовые разработки Подготовка контрактов и документов

Схемы платежей Решения до проверки органом ВК Ответы на запросы и требования органов ВК

Анализ и разработка судебных перспектив Нестандартное соблюдение норм Редкие случаи ВК



НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

03.08.2009
Томская таможня впервые за 5 лет завела дела по невозвращению валюты из-за границы


Впервые за пять лет томская таможня возбудила уголовные дела по факту невозвращения валюты из-за границы. Как сообщили в пресс-службе томской таможни, всего за прошедшие полгода правоохранительные подразделения таможни возбуждили 21 уголовное дело и 136 дел об административных правонарушениях. Среди них — дела по факту невозвращения валютных средств из-за рубежа

Предметами преступлений трех уголовных дел стали стали средства в иностранной валюте, невозвращенные из-за границы. Сумма в рублевом эквиваленте составила почти 272 млн руб. Дела переданы по подследственности в Томский ЛОВДТ при Кузбасском УВД, где в настоящий момент находятся в стадии расследования. Уголовные дела по статье 193 УК РФ — «Невозвращение валютных средств из-за границы» — томскими таможенниками не возбуждались более пяти лет.

Предметами преступлений по 14 уголовным делам, возбужденным по факту контрабанды, стали пиломатериалы, по трем уголовным делам — овощная продукция. Общая стоимость незаконно перемещенного товара по возбужденным уголовным делам о контрабанде составила свыше девяти млн руб.

Как отметили в томской таможне, за этот период увеличилось число правонарушений, совершенных физическими лицами при перевозке автомобилей в соответствии с внутренним таможенным транзитом (нарушение срока доставки). Более чем в два раза увеличилось количество дел, возбужденных по фактам выдачи без разрешения таможенного органа товаров, имеющих статус находящихся на временном хранении, и принятия таких товаров к перевозке.

Кроме того, впервые за последние годы томской таможней возбуждены административные дела по фактам не возврата в страну денежных средств, уплаченных за неввезенные товары. То есть деньги за границу ушли, а товар, предусмотренный контрактом, в Россию не поступил. Общая сумма невозврата денежных средств по расследованным делам составляет 660 млн руб., что эквивалентно почти 21 млн долларов.

Всего в первом полугодии томская таможня взыскала штрафов на сумму 109 млн руб. и конфисковала товаров на сумму 345 тыс. руб.

tks.ru 03.08.2009, news.vtomske.ru

Материалы
по этой странице
?Ценные бумаги за рубежом. НДФЛ и ва­лют­ный контроль в РФ

?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Резиденты и не­ре­зи­ден­ты в целях валютного за­ко­но­да­тель­ст­ва РФ

?Валютные операции по валютному за­ко­но­да­тель­ст­ву РФ

?Разрешенные валютные операции между резидентами

?Разрешенные валютные операции без использования счетов в банках РФ

?Незаконные валютные операции

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Минимизация риска штрафа за не­обес­пе­че­ние поступления валюты или товаров из-за рубежа

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Коды видов валютных операций

?Документы для проведения валютных операций

?Учет контрактов и кре­дит­ных договоров в упол­номоченных банках

?Справка о под­твер­ж­да­ю­щих документах

?Подтверждающие документы по ис­пол­не­нию, из­ме­не­нию, пре­кра­ще­нию обя­за­тельств по кон­т­рак­ту (кре­дит­но­му до­го­во­ру, займу)

?Ведомость бан­ков­ско­го контроля (ВБК) по контракту

?Ведомость бан­ков­ско­го контроля (ВБК) по кредитному договору

?Счета и ситуации ре­зи­ден­тов РФ за ру­бе­жом. Ситуации и проекты нерезидентов в РФ

?Признаки сомнитель­ных операций (фиктивных сделок) в банках

?Критерии выявления и признаки необычных сделок

?Признаки сомнитель­ных операций со странами ТС, ЕАЭС

?Противодействие банков сомнительным операциям

?Четвертый этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2022 - 2023 гг. Специальная декларация

?Валютный контроль на таможне над рас­че­та­ми участников ВЭД

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

Новости
и аналитика (515)
14.02.2017
Пороговую сумму контрактов ВЭД, для которых требуется оформление паспорта сделки, планируется повысить до 75 тыс. $

27.01.2017
Россияне, работающие за рубежом, смогут получать зарплату в валюте

22.12.2016
Пассажирка самолета пыталась вывезти за границу 150 тысяч долларов

18.12.2016
За два года Генпрокуратура РФ арестовала на зарубежных счетах $400 млн

14.12.2016
Пограничники и таможенники выявили попытку вывоза из РФ незадекларированных денежных средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ