Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Правовые услуги по валютному законодательству и валютному контролю. 2024 год. Юридические консультации. Правовой анализ. Правовой консалтинг. Разработка документов. Блок новостей по странице № 52. Новость по странице от 08.10.2015.

Правовые услуги
по валютному регулированию и контролю

Валютное ре­гу­ли­ро­ва­ние и валютный конт­роль, услуги и решения в условиях 2022 - 2024 гг.

Валютное ре­гу­ли­ро­ва­ние и валютный конт­роль в 2022 - 2024 гг. Услуги и решения в 2024 г.

Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному ре­гу­ли­ро­ва­нию и конт­ролю

Незаконные операции Репатриация валюты Валютная отчетность Сделки / Налоги / Таможня

Аналитическое рассмотрение вопросов, ситу­а­ций, про­ек­тов физи­чес­ких и юри­ди­чес­ких лиц

Системный анализ Поэле­мент­ный ана­лиз Преце­дент­ный ана­лиз Ана­лиз прак­тики ситуаций

Услуги физическим лицам, ИП, долж­но­ст­ным лицам орга­ни­за­ций Услуги юри­ди­чес­ким лицам

Юридические консультации Правовая оценка Правовой консалтинг

Устная консультация / правовая оценка Первичная подробная С пред­ва­ри­тель­ным анализом

Онлайн консультации Письменная консультация с анализом и комментариями

Пись­мен­ные право­вые заклю­чения Валютно-­право­вой консал­тинг и подго­товка доку­ментов

Правовые разработки Подготовка контрактов и документов

Схемы платежей Решения до проверки органом ВК Ответы на запросы и требования органов ВК

Анализ и разработка судебных перспектив Нестандартное соблюдение норм Редкие случаи ВК



НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

08.10.2015
Иркутская таможня отмечает, что значительное количество правонарушений приходится на невозврат валюты из-за рубежа


Иркутская таможня продолжает осуществлять контроль за соблюдением участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) норм валютного законодательства. В частности валютный контроль осуществляется за поступлением валютной выручки при экспорте товаров, а также своевременностью возврата платежей за не ввезенные в РФ товары при импорте

Также важным направлением является выявление и пресечение правонарушений валютного законодательства в сфере внешней торговли, в том числе, утечки капитала за рубеж, которая, как известно, препятствует процессам финансовой стабилизации отечественной экономики, лишает страну финансовых ресурсов, которые могут быть использованы для инвестиций, выплаты зарплат и иных социальных программ.

Валютный контроль осуществляется в ходе таможенного оформления и таможенного контроля. К примеру, определяется правильность заполнения «валютных» граф деклараций на товары, соответствие условий внешнеторговой сделки, а также в ходе проведения проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

Так, за 9 месяцев 2015 года отделением валютного контроля Иркутской таможни было проведено 73 проверки фирм и организаций - участников ВЭД. Проверки проводились, как по информации, выявленной отделением валютного контроля, так и по оперативной информации, представленной таможенными постами и структурными подразделениями таможни.

По результатам данных проверок было выявлено 259 случаев нарушений валютного законодательства РФ на общую сумму 253,7 миллиона рублей.

За январь-сентябрь текущего года иркутские таможенники возбудили 141 дело об административных правонарушениях (АП) по фактам нарушения валютного законодательства. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение на 18,5 % количества возбужденных дел об АП (за 9 месяцев 2014 года было возбуждено 119 дел об АП).

Основные правонарушения (почти половина) связаны с незачислением (невозвратом) денежных средств на счета уполномоченных российских банков за экспортированный товар. Так, в 2015 году по фактам незачисления валютной выручки было возбуждено 75 дел об АП, возбужденных по статье 15.25. КоАП РФ, на сумму 49,5 млн. рублей.

Кроме этого, по невозврату платежей за непоставленный в РФ товар выявлено 30 нарушений валютного законодательства РФ на сумму 157,1 млн. руб., возбуждено 6 дел об АП на сумму 27,2 млн. руб., зарегистрировано 3 сообщения об обнаружении признаков преступления, ответственность за которые предусмотрена статьей 193 УК РФ на сумму 150,7 млн. руб.

Как правило, схема незаконного вывоза валюты заключается в том, что, фирма, желающая «перекачать» средства за границу, заключает фиктивный внешнеторговый контракт с компанией, расположенной за рубежом на поставку каких-либо товаров. Затем производится предоплата на счета иностранных партнеров, при этом товар в Россию не поставляется.

За 9 месяцев 2015 года для принятия правового решения на рассмотрение в Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Иркутской области (ТУ Росфиннадзора) иркутские таможенники передали 136 дел об АП. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях за текущий период 2015 года ТУ Росфиннадзора было наложено штрафов на сумму 41,2 млн. рублей.

Stu.customs.ru, tks.ru 07.10.2015

Материалы
по этой странице
?Ценные бумаги за рубежом. НДФЛ и ва­лют­ный контроль в РФ

?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Резиденты и не­ре­зи­ден­ты в целях валютного за­ко­но­да­тель­ст­ва РФ

?Валютные операции по валютному за­ко­но­да­тель­ст­ву РФ

?Разрешенные валютные операции между резидентами

?Разрешенные валютные операции без использования счетов в банках РФ

?Незаконные валютные операции

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Минимизация риска штрафа за не­обес­пе­че­ние поступления валюты или товаров из-за рубежа

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Коды видов валютных операций

?Документы для проведения валютных операций

?Учет контрактов и кре­дит­ных договоров в упол­номоченных банках

?Справка о под­твер­ж­да­ю­щих документах

?Подтверждающие документы по ис­пол­не­нию, из­ме­не­нию, пре­кра­ще­нию обя­за­тельств по кон­т­рак­ту (кре­дит­но­му до­го­во­ру, займу)

?Ведомость бан­ков­ско­го контроля (ВБК) по контракту

?Ведомость бан­ков­ско­го контроля (ВБК) по кредитному договору

?Счета и ситуации ре­зи­ден­тов РФ за ру­бе­жом. Ситуации и проекты нерезидентов в РФ

?Признаки сомнитель­ных операций (фиктивных сделок) в банках

?Критерии выявления и признаки необычных сделок

?Признаки сомнитель­ных операций со странами ТС, ЕАЭС

?Противодействие банков сомнительным операциям

?Четвертый этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2022 - 2023 гг. Специальная декларация

?Валютный контроль на таможне над рас­че­та­ми участников ВЭД

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

Новости
и аналитика (515)
07.02.2018
Разъяснения ФНС об изменениях валютного регулирования с 1 января 2018 года

04.02.2018
Планируемое регулирование и особенности амнистии капиталов в РФ в 2018 году

28.01.2018
Перспективы снижения оборотных штрафов по валютным операциям

22.01.2018
Основные изменения в регулировании счетов за рубежом граждан РФ с 1 января 2018 года

22.01.2018
Разъяснение ФНС об ужесточении правил и ответственности по валютным операциям с 14 мая 2018 года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ