Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Правовые услуги по валютному законодательству и валютному контролю. 2024 год. Юридические консультации. Правовой анализ. Правовой консалтинг. Разработка документов. Блок новостей по странице № 51. Новость по странице от 15.02.2011.

Правовые услуги
по валютному регулированию и контролю

Валютное ре­гу­ли­ро­ва­ние и валютный конт­роль, услуги и решения в условиях 2022 - 2024 гг.

Валютное ре­гу­ли­ро­ва­ние и валютный конт­роль в 2022 - 2024 гг. Услуги и решения в 2024 г.

Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному ре­гу­ли­ро­ва­нию и конт­ролю

Незаконные операции Репатриация валюты Валютная отчетность Сделки / Налоги / Таможня

Аналитическое рассмотрение вопросов, ситу­а­ций, про­ек­тов физи­чес­ких и юри­ди­чес­ких лиц

Системный анализ Поэле­мент­ный ана­лиз Преце­дент­ный ана­лиз Ана­лиз прак­тики ситуаций

Услуги физическим лицам, ИП, долж­но­ст­ным лицам орга­ни­за­ций Услуги юри­ди­чес­ким лицам

Юридические консультации Правовая оценка Правовой консалтинг

Устная консультация / правовая оценка Первичная подробная С пред­ва­ри­тель­ным анализом

Онлайн консультации Письменная консультация с анализом и комментариями

Пись­мен­ные право­вые заклю­чения Валютно-­право­вой консал­тинг и подго­товка доку­ментов

Правовые разработки Подготовка контрактов и документов

Схемы платежей Решения до проверки органом ВК Ответы на запросы и требования органов ВК

Анализ и разработка судебных перспектив Нестандартное соблюдение норм Редкие случаи ВК



НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

15.02.2011
Иркутской таможней возбуждены уголовные дела, связанные с незаконным вывозом капитала за рубеж


Первые уголовные дела, возбужденные Иркутской таможней в январе-феврале текущего года, связаны с невозвратом валютных средств из-за рубежа. Всего на настоящий момент было возбуждено 2 таких дела.

Одно уголовное дело связано с экспортными поставками в Китай товара – пиловочника (круглого леса) хвойных пород и пиломатериала (сосна, лиственница). Во исполнение внешнеэкономического контракта, заключенного между иркутской и китайской фирмами на поставку лесоматериалов на сумму 3 500 000 долларов США, на Иркутском таможенном посту было произведено таможенное оформление товара. С таможенной территории Российской Федерации в Китай было вывезено лесоматериалов на сумму более 1 млн. 446 тыс. долларов США.

Срок действия контракта продавцом и покупателем неоднократно пересматривался, и окончательная дата завершения исполнения обязательств по контракту была определена до 30 ноября 2010 года. Однако условия контракта соблюдены не были, оплата за товар, подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный российский банк, не поступила. Общая сумма невозвращённых из-за границы средств в иностранной валюте составила 1 446 463, 37 долларов США (44 311 070, 88 рублей). В связи с чем в отношении руководителя иркутской фирмы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 193 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте».

Во втором случае использовалась иная схема криминального вывоза валюты за рубеж. Злоумышленник, гражданин России, воспользовавшись утерянным паспортом, открыл фирму и заключил с иностранной компанией BRIGHTBERG COMMERCE LLP (Великобритания) на поставку в Россию товара – оборудования, на сумму 5 млн. долларов США. Согласно контракту, за рубеж был перечислен авансовый платеж в размере порядка 1 млн. 191 тыс. долларов США (35 000 046,3288 рублей). Ввоз товара в Россию осуществлен не был. В отношении гражданина России, осуществившего преступный замысел, отделом дознания Иркутской таможни также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 193 УК РФ.

Справка:

В 2010 году Иркутской таможней по фактам невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте было возбуждено 10 уголовных дел. Общая сумма невозвращенной валютной выручки по данным делам составила более 753 млн. 675 тыс. рублей. Количество уголовных дел, связанных с утечкой капитала за рубеж, рассмотренных в судах – единично, в силу сложности их доказывания. Тем не менее, в Иркутске уже имеется положительная судебная практика по аналогичным делам, которая позволила сделать неотвратимым наказание для преступников.

Пресс-служба Сибирского таможенного управления, stu.customs.ru 15.02.2011

Материалы
по этой странице
?Ценные бумаги за рубежом. НДФЛ и ва­лют­ный контроль в РФ

?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Резиденты и не­ре­зи­ден­ты в целях валютного за­ко­но­да­тель­ст­ва РФ

?Валютные операции по валютному за­ко­но­да­тель­ст­ву РФ

?Разрешенные валютные операции между резидентами

?Разрешенные валютные операции без использования счетов в банках РФ

?Незаконные валютные операции

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Минимизация риска штрафа за не­обес­пе­че­ние поступления валюты или товаров из-за рубежа

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Коды видов валютных операций

?Документы для проведения валютных операций

?Учет контрактов и кре­дит­ных договоров в упол­номоченных банках

?Справка о под­твер­ж­да­ю­щих документах

?Подтверждающие документы по ис­пол­не­нию, из­ме­не­нию, пре­кра­ще­нию обя­за­тельств по кон­т­рак­ту (кре­дит­но­му до­го­во­ру, займу)

?Ведомость бан­ков­ско­го контроля (ВБК) по контракту

?Ведомость бан­ков­ско­го контроля (ВБК) по кредитному договору

?Счета и ситуации ре­зи­ден­тов РФ за ру­бе­жом. Ситуации и проекты нерезидентов в РФ

?Признаки сомнитель­ных операций (фиктивных сделок) в банках

?Критерии выявления и признаки необычных сделок

?Признаки сомнитель­ных операций со странами ТС, ЕАЭС

?Противодействие банков сомнительным операциям

?Четвертый этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2022 - 2023 гг. Специальная декларация

?Валютный контроль на таможне над рас­че­та­ми участников ВЭД

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

Новости
и аналитика (515)
26.03.2018
Налоговые платежи и штрафы по валютному законодательству зачету не подлежат

12.03.2018
Юридическим лицам разрешено выплачивать вне РФ зарплату в инвалюте работникам за рубежом – резидентам

10.03.2018
Обмениваемая информация по счетам согласно типовому соглашению ФНС с компетентным органом иностранного государства

04.03.2018
Информация ФНС о начале второго этапа амнистии капиталов с 1 марта 2018 года

08.02.2018
Закон от 05.02.2018 г. № 8-ФЗ еще не дает практическую возможность выплачивать зарплату в иностранной валюте

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ