ВЭД   РФ   Испания
Правовой анализ  Сделки  Валютный контроль  КИК  Счета за рубежом
Амнистия 2019   Запрос услуг   Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические правовые услуги по ВЭД 

Москва-Сити, Пн-Вс
 Пресненская наб., 12, 13 эт. 

Услуги
Решения
Обоснования
Комментарии
Материалы
Новости
Правовые услуги по валютному регулированию и валютному контролю в РФ

Правовые услуги
по валютному регулированию и контролю

Юридическая
консультация
 ▼ 
Правовая
экспертиза
 ▼ 
Валютный
консалтинг
 ▼ 
Валютные
контракты

Незаконные
операции
   
Репатриация
валюты
   
Валютная
отчетность
   
Связанные
вопросы

"Белые" правовые решения для компаний и физ. лиц По системным моментам и нюансам
Решения по незаконным операциям Решения по репатриации валюты Решения по отчетности
Комплексные решения для ЮЛ и ИП Специализированные решения для ЮЛ и ИП Решения для ФЛ
Счета за рубежом Обмен информацией о счетах Амнистия капиталов Сомнительные операции


НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

13.09.2010
Благовещенские таможенники выявили валютное преступление о невозвращении валюты


Отделением дознания Благовещенской таможни было рассмотрено сообщение о преступлении по факту невозвращения в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте.

В ходе проверки был установлено, что российской фирмой был заключен внешнеторговый валютный импортный контракт с китайской фирмой. Предметом контракта явился товар - оборудование первой очереди завода по производству цемента. Согласно контракту, китайская сторона должна была поставить комплектующие завода в количестве 407 единиц на 4,6 миллиона долларов США. По контракту китайская фирма была обязана обеспечить доставку первой партии товара не позднее чем через 180 календарных дней с момента поступления 100 % предоплаты от стоимости контракта.

Российская фирма осуществила перечисление в КНР в банк на валютные счета китайской фирмы по контракту за импортируемый товар авансовых платежей в размере 2,4 миллиона долларов США. Однако данный товар не был ввезен в Россию в установленные сроки, а перечисленная валюта за стоимость товара не была возвращена российской фирме. Тем самым было нарушено требование Федерального Закона № 173 от 10.12.2003г. «О валютном регулировании и валютном контроле». Не был обеспечен возврат из-за границы в РФ денежных средств, уплаченных покупателем за товар, не поступивший на таможенную территорию Российской Федерации, в сумме 2,4 миллионов долларов США.

Таким образом, в действиях руководителя российской фирмы, не возвратившего в крупном размере из-за границы средства в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации, что предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

Пресс-служба Дальневосточного таможенного управления, 13.09.2010, dvtu.customs.ru

Материалы
по этой странице
?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Незаконные (запрещенные) и не предусмотренные законом валютные операции

?Резиденты и нерезиденты в целях валютного за­ко­но­да­тель­ст­ва РФ

?Валютные операции по валютному законодательству РФ

?Разрешенные валютные операции между резидентами

?Разрешенные валютные операции не через счета в банках РФ

?Минимизация риска штрафа за необеспечение поступления валюты или товаров из-за рубежа

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Паспорт сделки по валютным операциям (до 01.03.2018)

?Справка о валютных операциях (до 01.03.2018)

?Документы для проведения валютных операций

?Подтверждающие документы по валютным операциям

?Третий этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2019-2020 гг. Специальная декларация

?Счета и ситуации резидентов РФ за рубежом

?Справка о подтверждающих документах по валютным операциям (до 01.03.2018)

?Критерии выявления и признаки необычных сделок

?Валютный контроль на таможне над расчетами участников ВЭД

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

Новости
по странице (299)
07.09.2011
Омские бизнесмены увели за границу 34 млн долларов

05.09.2011
Курская таможня выявила «увод» за границу 116 миллионов долларов США тремя московскими фирмами

01.09.2011
Уголовное дело о невозвращении валюты из-за границы в крупном размере возбудили в Красноярской таможне

27.07.2011
Штрафы на 405 тыс. руб. за нарушение срока представления справок о подтверждающих документах

25.07.2011
Выявлена преступная схема перевода за границу денег

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ
ПО ИСПАНИИ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, счетам за рубежом, КИК, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2019 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
ПО СЧЕТАМ