Консалтинг и документы
 Контракты  
Налоги  
Таможня  
Валютный контроль  
КИК  
Счета за рубежом 
Амнистия 2019   Запрос услуг   Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические правовые услуги по ВЭД 

Москва-Сити, Пн-Вс
 Пресненская наб., 12, 13 эт. 

Услуги
Решения
Обоснования
Комментарии
Материалы
Новости
Правовые услуги по валютному законодательству и контролюю. Услуги валютного юриста, консультанта, специалиста.

Правовые услуги
по валютному регулированию и контролю

Специализированно
В рамках комплексного правового консалтинга и подготовки документов

Консультации
по вопросам

 ►
Законодательство
и контроль
(Не)Резиденты
Валютные операции
Незаконные ВО
Счета за рубежом
Обязанности
Репатриация валюты
Нюансы / Реалии
Возможности
Контроль ФЛ / ИП
Контроль ЮЛ
Требования банков
Документы
Отчетность
Валютные проверки ИФНС, ФТС
Правовая
экспертиза
(Не)Соответствие
(Не)Законность
Валютные операции
Порядок расчетов
Зачеты
Уступки
Перевод долга
Удержания
Платежи третьих лиц
Оценка ситуаций
и (или) документов
Правовые заключения
Последствия
Возможности
Требования банка
Требования ИФНС
Требования ФТС
Консалтинг
и документы
Оптимизация рисков
Проблемные ситуации
Осложненные
Специфические
Анализ / Решения
План действий по ситуации
Типовые операции ЮЛ / ФЛ
Контракты
и документы
Подготовка валютным юристом
Внесение изменений
Аккредитивы
Цессии
Трехсторонние
Без ввоза в РФ
С расчетами через счета за рубежом
Агентские
Зачет требований
Изменение цены
Оплата и (или) исполнение третьим лицом


НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

09.07.2019
Крупный штраф за невозврат аванса 40 млн. руб. при импорте


Находкинская фирма незаконно вывела за границу 40 млн рублей

40 млн рублей незаконно вывела за рубеж компания из Находки. Находкинские таможенники выявили правонарушение. Теперь местной фирме придется заплатить крупный штраф.

Находкинская компания заключила в 2015 году внешнеторговый контракт с китайской компанией на поставку товаров народного потребления. В счет будущих поставок компания из Находки перевела в Китай 89 млн рублей,- рассказала заместитель начальника Находкинской таможни Елена Морозова. - Часть товаров (оборудование для цифрового телевидения) были ввезены в Россию. Оставшиеся товары на 40 млн рублей в установленный контрактом срок так и не были ввезены.

При этом законодательство предусматривает обязательство по возврату в Россию денежных средств, переведенных авансом за товары, которые не были ввезены. Российская фирма данную обязанность не выполнила.

В отношении местной фирмы Находкинская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ч.5 ст.15.25 КоАП России, санкция которой предусматривает крупный штраф, вплоть до полной суммы невозвращенных денежных средств.

Всего в 2019 году Находкинская таможня выявила 14 фирм из Находки, которые вывели за рубеж более 1 млрд, при этом товар в Россию не был ввезен. На часть компаний уже наложены штрафы - 176 млн рублей.

Пресс-служба ДВТУ

Материалы
по этой странице
?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Незаконные валютные операции

?Резиденты и нерезиденты в целях валютного за­ко­но­да­тель­ст­ва РФ

?Валютные операции по валютному законодательству РФ

?Разрешенные валютные операции между резидентами

?Разрешенные валютные операции не через счета в банках РФ

?Минимизация риска штрафа за необеспечение поступления валюты или товаров из-за рубежа

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Паспорт сделки по валютным операциям (до 01.03.2018)

?Справка о валютных операциях (до 01.03.2018)

?Документы для проведения валютных операций

?Подтверждающие документы по валютным операциям

?Третий этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2019-2020 гг. Специальная декларация

?Счета и ситуации резидентов РФ за рубежом

?Справка о подтверждающих документах по валютным операциям (до 01.03.2018)

?Критерии выявления и признаки необычных сделок

?Валютный контроль на таможне над расчетами участников ВЭД

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

Новости
по странице (320)
22.07.2019
Western Union резко ограничила сумму переводов за границу

18.07.2019
Для обжалования в суд актов налоговых органов как органов валютного контроля обязательного досудебного обжалования не требуется

16.07.2019
В Госдуму внесли законопроект о совершении резидентами валютных операций с наличной валютой

15.07.2019
В Томске раскрыли преступную схему вывода денег за рубеж

10.07.2019
Суд арестовал 122 миллиона евро на счетах Михаила Абызова

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ
ПО ИСПАНИИ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, счетам за рубежом, КИК, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2019 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
ПО СЧЕТАМ