↓ Валютное ре­гу­ли­ро­ва­ние и валютный конт­роль, пра­во­вые услуги в усло­виях 2022 - 2024 гг.

↓ Валютное ре­гу­ли­ро­ва­ние и валютный конт­роль в 2022 - 2024 гг. ↓ Правовые услуги в 2024 году

↓ Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному ре­гу­ли­ро­ва­нию и конт­ролю

↓ Незаконные операции ↓ Репатриация валюты ↓ Валютная отчетность ↓ Сделки / Налоги / Таможня

↓ Аналитическое рассмотрение вопросов, ситу­а­ций, про­ек­тов физи­чес­ких и юри­ди­чес­ких лиц

↓ Системный анализ ↓ Поэле­мент­ный ана­лиз ↓ Преце­дент­ный ана­лиз ↓ Ана­лиз прак­тики ситуаций

↓ Услуги физическим лицам → Услуги для ИП ↓ Услуги юри­ди­чес­ким лицам

↓ Юридические консультации ↓ Правовая оценка ↓ Правовой консалтинг

↓ Устная консультация / правовая оценка ↓ Первичная подробная → С пред­ва­ри­тель­ным анализом

↓ Онлайн консультации ↓ Письменная консультация с анализом и комментариями

↓ Пись­мен­ные право­вые заклю­чения → Валютно-­право­вой консал­тинг и подго­товка доку­ментов

↓ Правовые разработки ↓ Подготовка контрактов и документов

↓ Схемы платежей ↓ Решения до проверки органом ВК ↓ Ответы на запросы и требования органов ВК

↓ Анализ и разработка судебных перспектив ↓ Нестандартное соблюдение норм ↓ Редкие случаи ВК

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Сотни миллионов рублей уводились за границу незаконно. Ярославские таможенники выявили преступные схемы, в которых участвовали фирмы столичного региона. Деньги за рубеж перечислялись по фиктивным договорам с использованием компаний-однодневок. Сейчас по ряду фактов возбуждены уголовные дела

Схема крупного экономического преступления, о котором рассказал нам сотрудник ярославской таможни, кажется нехитрой. Однако по такому алгоритму из страны выводились сотни миллионов рублей. Под видом закупки дорогостоящей техники одна из столичных организаций перечисляла деньги в зарубежные банки. Как говорят в таможне, эту схему фирма отрабатывала годами.

Филипп Кушнарев, главный государственный таможенный инспектор отдела инспектирования и профилактики правонарушений ярославской таможни: «Участники внешнеэкономической деятельности московского региона заключали контракты на приобретение товаров за рубежом. Перечислялись значительные денежные средства на счета зарубежных банков. В основном, это офшорные зоны».

В ходе расследования стало известно, чаще всего отечественные рубли перечислялись на счета банков Кипра, Британских и Виргинских островов, откуда уже не возвращались. Однако по документам столичной организации все выглядело иначе: на заверенных печатями бумагах можно было увидеть 2 варианта завершения сделки: либо товар поступил в Россию раньше указанного срока, либо фирма ликвидировалась.

Как выяснилось, закупка товара осуществляется через так называемые фирмы-однодневки. Регистрируют их, как правило, на социально неустойчивых граждан. По завершению сделки организацию закрывают, а значит, найти других ее представителей невозможно.

Всего за последние полгода по материалам, собранным оперативно-розыскным отделом ярославской таможни, возбуждено 5 уголовных дел по фактам невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте. Общая сумма капитала, который был незаконно выведен из России, почти 1,5 миллиарда рублей. Выявить преступные схемы удалось, отслеживая крупные сделки российских фирм с иностранными партнерами.

Филипп Кушнарев, главный государственный таможенный инспектор отдела инспектирования и профилактики правонарушений ярославской таможни: «Товары должны по истечении контракта поступить участнику внешнеэкономической деятельности, т.е. придти на территорию РФ. Соответственно, проходит месяц со дня сделки - денежные средства уже перечислены за границу, а товары в РФ не поставляются».

Сейчас расследованием этих дел занимаются полицейские Московской области по месту регистрации фирм.

НТМ, tks.ru 25.07.2011