Правовые услуги
по валютному регулированию и контролю
↓ Валютное регулирование и валютный контроль, услуги и решения в условиях 2022 - 2024 гг.
↓ Валютное регулирование и валютный контроль в 2022 - 2024 гг. ↓ Услуги и решения в 2024 г.
↓ Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному регулированию и контролю
↓ Незаконные операции ↓ Репатриация валюты ↓ Валютная отчетность ↓ Сделки / Налоги / Таможня
↓ Аналитическое рассмотрение вопросов, ситуаций, проектов физических и юридических лиц
↓ Системный анализ ↓ Поэлементный анализ ↓ Прецедентный анализ ↓ Анализ практики ситуаций
↓ Услуги физическим лицам, ИП, должностным лицам организаций ↓ Услуги юридическим лицам
↓ Юридические консультации ↓ Правовая оценка ↓ Правовой консалтинг
↓ Устная консультация / правовая оценка ↓ Первичная подробная → С предварительным анализом
↓ Онлайн консультации ↓ Письменная консультация с анализом и комментариями
↓ Письменные правовые заключения → Валютно-правовой консалтинг и подготовка документов
↓ Правовые разработки ↓ Подготовка контрактов и документов
↓ Схемы платежей ↓ Решения до проверки органом ВК ↓ Ответы на запросы и требования органов ВК
↓ Анализ и разработка судебных перспектив ↓ Нестандартное соблюдение норм ↓ Редкие случаи ВК
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 15.11.2011
Пермская таможня обнаружила незаконный вывод средств за рубеж
Отделом дознания Пермской таможни возбуждено дело в отношении директора фирмы, зарегистрированной в Екатеринбурге. Он подозревается в выводе средств за рубеж. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщили в ведомстве
По данным Пермской таможни, с августа 2009 года по март 2010-го фирма перечислила на счета компании, зарегистрированной в ОАЭ, $2,3 млн (в пересчете на дату совершения преступления – 62,5 млн руб.). Однако документов, подтверждающих ввоз товаров на указанную сумму на таможенную территорию РФ, предоставлено не было. Таким образом, имел место факт вывода средств за пределы РФ, говорится в сообщении таможни.
Уголовное дело в отношении предпринимателя возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте). Максимальное наказание, предполагаемое статьей, – три года заключения.
"ФедералПресс", tks.ru 15.11.2011
| 
