Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Правовые услуги по валютному законодательству и валютному контролю. 2024 год. Юридические консультации. Правовой анализ. Правовой консалтинг. Разработка документов. Блок новостей по странице № 41. Новость по странице от 25.07.2011.

Правовые услуги
по валютному регулированию и контролю

Валютное ре­гу­ли­ро­ва­ние и валютный конт­роль, услуги и решения в условиях 2022 - 2024 гг.

Валютное ре­гу­ли­ро­ва­ние и валютный конт­роль в 2022 - 2024 гг. Услуги и решения в 2024 г.

Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному ре­гу­ли­ро­ва­нию и конт­ролю

Незаконные операции Репатриация валюты Валютная отчетность Сделки / Налоги / Таможня

Аналитическое рассмотрение вопросов, ситу­а­ций, про­ек­тов физи­чес­ких и юри­ди­чес­ких лиц

Системный анализ Поэле­мент­ный ана­лиз Преце­дент­ный ана­лиз Ана­лиз прак­тики ситуаций

Услуги физическим лицам, ИП, долж­но­ст­ным лицам орга­ни­за­ций Услуги юри­ди­чес­ким лицам

Юридические консультации Правовая оценка Правовой консалтинг

Устная консультация / правовая оценка Первичная подробная С пред­ва­ри­тель­ным анализом

Онлайн консультации Письменная консультация с анализом и комментариями

Пись­мен­ные право­вые заклю­чения Валютно-­право­вой консал­тинг и подго­товка доку­ментов

Правовые разработки Подготовка контрактов и документов

Схемы платежей Решения до проверки органом ВК Ответы на запросы и требования органов ВК

Анализ и разработка судебных перспектив Нестандартное соблюдение норм Редкие случаи ВК



НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

25.07.2011
Выявлена преступная схема перевода за границу денег


Сотни миллионов рублей уводились за границу незаконно. Ярославские таможенники выявили преступные схемы, в которых участвовали фирмы столичного региона. Деньги за рубеж перечислялись по фиктивным договорам с использованием компаний-однодневок. Сейчас по ряду фактов возбуждены уголовные дела

Схема крупного экономического преступления, о котором рассказал нам сотрудник ярославской таможни, кажется нехитрой. Однако по такому алгоритму из страны выводились сотни миллионов рублей. Под видом закупки дорогостоящей техники одна из столичных организаций перечисляла деньги в зарубежные банки. Как говорят в таможне, эту схему фирма отрабатывала годами.

Филипп Кушнарев, главный государственный таможенный инспектор отдела инспектирования и профилактики правонарушений ярославской таможни: «Участники внешнеэкономической деятельности московского региона заключали контракты на приобретение товаров за рубежом. Перечислялись значительные денежные средства на счета зарубежных банков. В основном, это офшорные зоны».

В ходе расследования стало известно, чаще всего отечественные рубли перечислялись на счета банков Кипра, Британских и Виргинских островов, откуда уже не возвращались. Однако по документам столичной организации все выглядело иначе: на заверенных печатями бумагах можно было увидеть 2 варианта завершения сделки: либо товар поступил в Россию раньше указанного срока, либо фирма ликвидировалась.

Как выяснилось, закупка товара осуществляется через так называемые фирмы-однодневки. Регистрируют их, как правило, на социально неустойчивых граждан. По завершению сделки организацию закрывают, а значит, найти других ее представителей невозможно.

Всего за последние полгода по материалам, собранным оперативно-розыскным отделом ярославской таможни, возбуждено 5 уголовных дел по фактам невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте. Общая сумма капитала, который был незаконно выведен из России, почти 1,5 миллиарда рублей. Выявить преступные схемы удалось, отслеживая крупные сделки российских фирм с иностранными партнерами.

Филипп Кушнарев, главный государственный таможенный инспектор отдела инспектирования и профилактики правонарушений ярославской таможни: «Товары должны по истечении контракта поступить участнику внешнеэкономической деятельности, т.е. придти на территорию РФ. Соответственно, проходит месяц со дня сделки - денежные средства уже перечислены за границу, а товары в РФ не поставляются».

Сейчас расследованием этих дел занимаются полицейские Московской области по месту регистрации фирм.

НТМ, tks.ru 25.07.2011

Материалы
по этой странице
?Ценные бумаги за рубежом. НДФЛ и ва­лют­ный контроль в РФ

?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Резиденты и не­ре­зи­ден­ты в целях валютного за­ко­но­да­тель­ст­ва РФ

?Валютные операции по валютному за­ко­но­да­тель­ст­ву РФ

?Разрешенные валютные операции между резидентами

?Разрешенные валютные операции без использования счетов в банках РФ

?Незаконные валютные операции

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Минимизация риска штрафа за не­обес­пе­че­ние поступления валюты или товаров из-за рубежа

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Коды видов валютных операций

?Документы для проведения валютных операций

?Учет контрактов и кре­дит­ных договоров в упол­номоченных банках

?Справка о под­твер­ж­да­ю­щих документах

?Подтверждающие документы по ис­пол­не­нию, из­ме­не­нию, пре­кра­ще­нию обя­за­тельств по кон­т­рак­ту (кре­дит­но­му до­го­во­ру, займу)

?Ведомость бан­ков­ско­го контроля (ВБК) по контракту

?Ведомость бан­ков­ско­го контроля (ВБК) по кредитному договору

?Счета и ситуации ре­зи­ден­тов РФ за ру­бе­жом. Ситуации и проекты нерезидентов в РФ

?Признаки сомнитель­ных операций (фиктивных сделок) в банках

?Критерии выявления и признаки необычных сделок

?Признаки сомнитель­ных операций со странами ТС, ЕАЭС

?Противодействие банков сомнительным операциям

?Четвертый этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2022 - 2023 гг. Специальная декларация

?Валютный контроль на таможне над рас­че­та­ми участников ВЭД

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

Новости
и аналитика (515)
03.10.2019
Титов назвал изъятие ФСБ декларации «прямой угрозой» амнистии капиталов

30.09.2019
За нарушение валютного законодательства смоленская фирма оштрафована на 115 миллионов рублей

24.09.2019
Кемеровские таможенники совместно с МВД и УФНС выявили неполучение валютной выручки за экспорт сои по фиктивным договорам на 850 млн. руб. с попыткой ликвидации компании-экспортера

23.09.2019
Прецедент использования специальной декларации как доказательства в уголовном деле, на которое амнистия капиталов не распространяется

05.09.2019
Финский суд начал рассмотрение иска Бориса Ротенберга к банкам, которые отказались обслуживать его из-за санкций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ