Правовые услуги
по валютному регулированию и контролю
↓ Валютное регулирование и валютный контроль, услуги и решения в условиях 2022 - 2024 гг.
↓ Валютное регулирование и валютный контроль в 2022 - 2024 гг. ↓ Услуги и решения в 2024 г.
↓ Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному регулированию и контролю
↓ Незаконные операции ↓ Репатриация валюты ↓ Валютная отчетность ↓ Сделки / Налоги / Таможня
↓ Аналитическое рассмотрение вопросов, ситуаций, проектов физических и юридических лиц
↓ Системный анализ ↓ Поэлементный анализ ↓ Прецедентный анализ ↓ Анализ практики ситуаций
↓ Услуги физическим лицам, ИП, должностным лицам организаций ↓ Услуги юридическим лицам
↓ Юридические консультации ↓ Правовая оценка ↓ Правовой консалтинг
↓ Устная консультация / правовая оценка ↓ Первичная подробная → С предварительным анализом
↓ Онлайн консультации ↓ Письменная консультация с анализом и комментариями
↓ Письменные правовые заключения → Валютно-правовой консалтинг и подготовка документов
↓ Правовые разработки ↓ Подготовка контрактов и документов
↓ Схемы платежей ↓ Решения до проверки органом ВК ↓ Ответы на запросы и требования органов ВК
↓ Анализ и разработка судебных перспектив ↓ Нестандартное соблюдение норм ↓ Редкие случаи ВК
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 15.02.2013
Томские таможенники выявляют и пресекают нарушения валютного законодательства
В 2012 году в целях выявления нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования должностными лицами Томской таможни проведено 119 проверок участников внешнеэкономической деятельности
Из 119 проверок 97 проведено по импортным сделкам, 22 – по экспортным. Результатом проведенных проверочных мероприятий явилось выявление 107 случаев нарушений валютного законодательства. Это и несоблюдение установленного порядка представления подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, и нарушение установленных сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, и невозвращение из-за рубежа валютной выручки, т.е. неполучение предпринимателем на свои счета иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся за отправленные за рубеж товары, либо выполненные работы и т.п.
По фактам выявленных нарушений в 2012 году возбуждено и передано на рассмотрение в Росфиннадзор 108 дел об административных правонарушениях.
Сумма наложенных административных взысканий составила более 35 млн. рублей.
Сибирское таможенное управление, stu.customs.ru 15.02.2013
| 
