Правовые услуги
по валютному регулированию и контролю
↓ Валютное регулирование и валютный контроль, услуги и решения в условиях 2022 - 2024 гг.
↓ Валютное регулирование и валютный контроль в 2022 - 2024 гг. ↓ Услуги и решения в 2024 г.
↓ Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному регулированию и контролю
↓ Незаконные операции ↓ Репатриация валюты ↓ Валютная отчетность ↓ Сделки / Налоги / Таможня
↓ Аналитическое рассмотрение вопросов, ситуаций, проектов физических и юридических лиц
↓ Системный анализ ↓ Поэлементный анализ ↓ Прецедентный анализ ↓ Анализ практики ситуаций
↓ Услуги физическим лицам, ИП, должностным лицам организаций ↓ Услуги юридическим лицам
↓ Юридические консультации ↓ Правовая оценка ↓ Правовой консалтинг
↓ Устная консультация / правовая оценка ↓ Первичная подробная → С предварительным анализом
↓ Онлайн консультации ↓ Письменная консультация с анализом и комментариями
↓ Письменные правовые заключения → Валютно-правовой консалтинг и подготовка документов
↓ Правовые разработки ↓ Подготовка контрактов и документов
↓ Схемы платежей ↓ Решения до проверки органом ВК ↓ Ответы на запросы и требования органов ВК
↓ Анализ и разработка судебных перспектив ↓ Нестандартное соблюдение норм ↓ Редкие случаи ВК
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 14.09.2013
Утекание миллионов за рубеж
Одним из направлений работы Калужской таможни является контроль за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через границу Российской Федерации. Так, в ходе проведенных в июле 2013 года Калужской таможней проверочных мероприятий установлено, что между российской и зарубежной компаниями был заключен внешнеторговый контракт на поставку товаров – строительные материалы на сумму более 49 млн. долларов США. Всего за рубеж в рамках контракта перечислено более 42 млн. долларов США, но товар по контракту так и не был ввезен на территорию Российской Федерации. В целях перевода денежных средств и сокрытия факта не поступления товаров российская компания в уполномоченный банк предоставила копии поддельных деклараций на товары. В соответствии с законодательством РФ в случае не поставки оплаченного товара, денежные средства должны быть возвращены в Российскую Федерацию. Тем самым, сумма денежных средств, противоправно не возвращенных на территорию Российской Федерации, составила более 1,3 миллиарда рублей.
Подобная схема использовалась также и иными организациям, так между ООО «Б» и компанией «Z» был заключен контракт на поставку товара – строительного материала на сумму более 30 млн. долларов США. ООО «Б» также без фактического ввоза товара, в уполномоченный банк представило поддельные декларации на товары. Таким образом, сумма денежных средств, противоправно не возвращенных на территорию Российской Федерации, составила более 376 миллионов рублей.
В отношении российских организаций Калужской таможней возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 5 ст. 15.25 КоАП России (невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию (не полученные в Российской Федерации) товары).
Материалы о совершенных преступлениях переданы по подследственности в ГУ МВД России. В отношении директоров российских организаций возбуждены уголовные дела по п. б ч. 2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте с использованием подложных документов).
tks.ru 13.09.2013
| 
