Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Правовые услуги по валютному законодательству и валютному контролю. 2024 год. Юридические консультации. Правовой анализ. Правовой консалтинг. Разработка документов. Блок новостей по странице № 31. Новость по странице от 16.07.2013.

Правовые услуги
по валютному регулированию и контролю

Валютное ре­гу­ли­ро­ва­ние и валютный конт­роль, услуги и решения в условиях 2022 - 2024 гг.

Валютное ре­гу­ли­ро­ва­ние и валютный конт­роль в 2022 - 2024 гг. Услуги и решения в 2024 г.

Общие риски, проблемы и «белые» решения по валютному ре­гу­ли­ро­ва­нию и конт­ролю

Незаконные операции Репатриация валюты Валютная отчетность Сделки / Налоги / Таможня

Аналитическое рассмотрение вопросов, ситу­а­ций, про­ек­тов физи­чес­ких и юри­ди­чес­ких лиц

Системный анализ Поэле­мент­ный ана­лиз Преце­дент­ный ана­лиз Ана­лиз прак­тики ситуаций

Услуги физическим лицам, ИП, долж­но­ст­ным лицам орга­ни­за­ций Услуги юри­ди­чес­ким лицам

Юридические консультации Правовая оценка Правовой консалтинг

Устная консультация / правовая оценка Первичная подробная С пред­ва­ри­тель­ным анализом

Онлайн консультации Письменная консультация с анализом и комментариями

Пись­мен­ные право­вые заклю­чения Валютно-­право­вой консал­тинг и подго­товка доку­ментов

Правовые разработки Подготовка контрактов и документов

Схемы платежей Решения до проверки органом ВК Ответы на запросы и требования органов ВК

Анализ и разработка судебных перспектив Нестандартное соблюдение норм Редкие случаи ВК



НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

16.07.2013
Смоленские таможенники на путях борьбы с оттоком капитала из России


Вывод капитала из России по-прежнему продолжается. Зачастую это происходит с нарушением действующего законодательства. При этом, чтобы уйти от таможенно-банковского валютного контроля «предприимчивые» участники ВЭД прибегают к использованию различных схем и уловок.

Так, в ходе проверки соблюдения валютного законодательства одной из московских фирм должностными лицами отделения валютного контроля Смоленской таможни было установлено, что данная фирма заключила внешнеторговый контракт с кипрской компанией на поставку в Россию косметических средств, оформив по нему в одном из московских банков паспорт сделки.

Согласно ведомости банковского контроля по указанному паспорту сделки в период с апреля по август 2011г. было осуществлено списание денежных средств иностранному контрагенту на общую сумму 2 133 500 евро. Затем в сентябре 2011г. по дополнительному соглашению излишне перечисленный аванс в размере 100 тыс. евро был возвращен контрагентом московской фирме. На этом с 15.11.2011г. фирма прекратила свое существование путем реорганизации в форме присоединения к другому ООО, так и не ввезя в Россию косметику, равно как и не возвратив назад денежные средства в размере более 2 млн. евро, срок возврата которых в РФ истёк 31.12.2012г.

Последующая работа оперативных подразделений таможни позволила найти фирму-правопреемника, зарегистрированную в Краснодарском крае, но уже с другим руководителем. Факт присоединения московской фирмы к своей организации он подтвердил. В соответствии с действующим законодательством при присоединении одного юридического лица к другому, к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица.

Таким образом, в действиях руководителя ООО усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ. Данные материалы были зарегистрированы в КУСП Смоленской таможни и направлены по подследственности в СУ ГУ МВД России по городу Москва для дальнейшего расследования.

Пресс-служба Центрального таможенного управления, ctu.customs.ru 16.07.2013

Материалы
по этой странице
?Ценные бумаги за рубежом. НДФЛ и ва­лют­ный контроль в РФ

?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Резиденты и не­ре­зи­ден­ты в целях валютного за­ко­но­да­тель­ст­ва РФ

?Валютные операции по валютному за­ко­но­да­тель­ст­ву РФ

?Разрешенные валютные операции между резидентами

?Разрешенные валютные операции без использования счетов в банках РФ

?Незаконные валютные операции

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Минимизация риска штрафа за не­обес­пе­че­ние поступления валюты или товаров из-за рубежа

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Коды видов валютных операций

?Документы для проведения валютных операций

?Учет контрактов и кре­дит­ных договоров в упол­номоченных банках

?Справка о под­твер­ж­да­ю­щих документах

?Подтверждающие документы по ис­пол­не­нию, из­ме­не­нию, пре­кра­ще­нию обя­за­тельств по кон­т­рак­ту (кре­дит­но­му до­го­во­ру, займу)

?Ведомость бан­ков­ско­го контроля (ВБК) по контракту

?Ведомость бан­ков­ско­го контроля (ВБК) по кредитному договору

?Счета и ситуации ре­зи­ден­тов РФ за ру­бе­жом. Ситуации и проекты нерезидентов в РФ

?Признаки сомнитель­ных операций (фиктивных сделок) в банках

?Критерии выявления и признаки необычных сделок

?Признаки сомнитель­ных операций со странами ТС, ЕАЭС

?Противодействие банков сомнительным операциям

?Четвертый этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2022 - 2023 гг. Специальная декларация

?Валютный контроль на таможне над рас­че­та­ми участников ВЭД

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

Новости
и аналитика (515)
05.01.2021
Россиян обяжут уведомлять ФНС о крупных переводах через иностранные кошельки

23.12.2020
Штрафы на 18 млн. руб. за продажу квартиры ценой 12 млн. руб. валютным нерезидентам с расчетом наличными через банковскую ячейку

12.12.2020
Депозитарный или кастодиальный счет для учета ценных бумаг с идентификацией по ФИО. – Как заполнить уведомление об открытии и отчет о движении средств по нему

11.12.2020
Договор страхования жизни с зарубежным страховщиком. – Необходимо ли подать уведомление об открытии счета и представлять отчеты о движении средств по нему?

10.12.2020
Правительство РФ продолжит дальнейшую либерализацию валютного законодательства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ